Korupcja w Wenezueli - Corruption in Venezuela

Korupcja polityczna
Koncepcje
Przeciw Korupcji Łapówkarstwo Kumoterstwo Ekonomia korupcji Oszustwa wyborcze Handlowanie wpływami Kleptokracja Państwo mafijne Nepotyzm Fundusz błotny Symonia
Korupcja według kraju
Afryka Angola Botswana Kamerun Czad Kongo Egipt Gwinea Równikowa Erytrea Etiopia Ghana Gwinea Bissau Kenia Liberia Mauritius Maroko Nigeria Senegal Sierra Leone Somali Afryka Południowa Południowy Sudan Sudan Tanzania Tunezja Uganda Zambia Zimbabwe Azja Afganistan Armenia Azerbejdżan Bahrajn Bangladesz Kambodża Chiny Cypr Gruzja Indie Indonezja Iran Irak Izrael Jordania Kuwejt Kirgistan Kazachstan Liban Malezja Myanmar Korea Północna Pakistan Filipiny Singapur Korea Południowa Sri Lanka Tadżykistan Tajlandia indyk Turkmenia Uzbekistan Wietnam Jemen Europa Albania Austria Belgia Bośnia Bułgaria Chorwacja Republika Czeska Dania Finlandia Francja Niemcy Grecja Islandia Irlandia Włochy Kosowo Łotwa Litwa Luksemburg Macedonia Północna Moldova Czarnogóra Holandia Norwegia Polska Portugalia Rumunia Rosja Serbia Słowacja Słowenia Hiszpania Szwecja Szwajcaria Ukraina Zjednoczone Królestwo Watykan Ameryka północna Kanada Kuba Haiti Meksyk Nikaragua Stany Zjednoczone Oceania Australia Nowa Zelandia Papua Nowa Gwinea Ameryka Południowa Argentyna Boliwia Brazylia Chile Kolumbia Ekwador Paragwaj Peru Wenezuela
v T mi

Poziom korupcji w Wenezueli jest wysoki jak na światowe standardy i jest powszechny na wielu poziomach społeczeństwa wenezuelskiego. Odkrycie ropy naftowej w Wenezueli na początku XX wieku pogorszyło korupcję polityczną. Duża ilość korupcji i złego zarządzania w kraju spowodowała poważne trudności gospodarcze, będące częścią kryzysu w Boliwariańskiej Wenezueli . Indeks Percepcji Korupcji Transparency International w 2019 r. plasuje ten kraj na 173. miejscu na 180 krajów.

Sondaż Gallupa z 2014 r. wykazał, że 75% Wenezuelczyków uważało, że korupcja była powszechna w całym wenezuelskim rządzie. Niezadowolenie z korupcji było wymieniane przez grupy opozycyjne jako jeden z powodów protestów w Wenezueli w 2014 i 2017 roku .

Historia

Historia Wenezueli była pogrążona w „uporczywej i intensywnej obecności korupcji”. W 1991 roku pisarka Ruth Capriles napisała Historia korupcji w Wenezueli to historia naszej demokracji przedstawiająca wiele przypadków korupcji w tym kraju. W 1997 roku Pro Calidad de Vida, wenezuelska organizacja pozarządowa , twierdziła, że ​​w ciągu ostatnich 25 lat niewłaściwie wykorzystano około 100 miliardów dolarów z przychodów z ropy naftowej.

Simon Bolívar (1813-1830)

Podczas wojny o niepodległość Wenezueli w 1813 r. Simón Bolívar wydał dekret, że wszelkie korupcje karane są śmiercią. Autorzy Beddow i Thibodeaux stwierdzili, że Karol Marks nazwał Bolivara „[f]alsyfikatorem, dezerterem, spiskowcem, kłamcą, tchórzem i szabrownikiem”. Marks odrzucił Bolivara jako „fałszywego wyzwoliciela, który jedynie starał się zachować władzę starej kreolskiej szlachty, do której należał”. Według Marksa, po przybyciu Bolivara do Caracas w 1813 r., „dyktatura Bolivara wkrótce okazała się militarną anarchią, pozostawiając najważniejsze sprawy w rękach faworytów, którzy trwonili finanse kraju, a następnie uciekali się do ohydnych środków w celu przywrócenia im". W dniu 1 stycznia 1814 roku zebrało się zgromadzenie i „ junta najbardziej wpływowych mieszkańców Caracas” zebrała się pod Bolívarem, prawnie nazywając go dyktatorem. Trzy lata później Bolívar, który miał kłopotliwe relacje z generałem Manuelem Piarem , rzekomo stworzył plan pozbycia się Piar, który zawierał fałszywe oskarżenia Piara o „konspirowanie przeciwko białym , spiskowanie przeciwko życiu Bolivara i aspirowanie do najwyższej władzy” co ostatecznie doprowadziło do egzekucji Piara w dniu 16 października 1817 r.

Podczas swojej prezydentury w latach 20. XIX wieku Bolívar wydał dwa dekrety stwierdzające, że korupcja jest „naruszeniem interesu publicznego” i wzmocnił swój edykt, mówiąc, że takie działania są karane śmiercią. Jednak za Bolívara wydano rozkazy plądrowania miast, a ozdoby z kościołów zostały skradzione, aby sfinansować jego siły zbrojne. W 1826 roku Kongres Wielkiej Kolumbii, który podlegał Bolívarowi i cierpiał z powodu problemów finansowych, przyznał Bolívarowi ponad 1 milion pesos, podczas gdy inni urzędnicy uciekali się do zawłaszczania i wywłaszczania od społeczeństwa. Marks stwierdził, że podżeganie przez Bolívara do wielu sytuacji zbrojnych w celu utrzymania władzy i jego pragnienie „zbudowania całej Ameryki Południowej w jedną federacyjną republikę, z nim samym jako dyktatorem”, ostatecznie doprowadziło do jego upadku.

Antonio Guzmán Blanco i Joaquín Crespo (1870-1899)

Antonio Guzmán Blanco kierował dość stabilnym rządem Wenezueli, rzekomo przepełnionym korupcją. Starał się zmienić Wenezuelę z „kraju zacofanego i dzikiego” w bardziej zamożny, podziwiający Stany Zjednoczone, a zwłaszcza Francję. Guzmán podobno ukradł pieniądze ze skarbca, nadużył swojej władzy, a po sporze z biskupem wydalił wszystkich duchownych, którzy się z nim nie zgadzali, i zagarnął mienie należące do Kościoła katolickiego. W obliczu poważnej dezaprobaty podczas swojej administracji, Guzmán Blanco nakazał ekshumację i ponowne pochowanie ciała Simona Bolivara w Narodowym Panteonie Wenezueli, aby stworzyć iluzję popierania ideałów Bolivara, pomimo drastycznie odmiennych poglądów obu mężczyzn.

W 1884 r. Guzmán wyznaczył Joaquína Crespo na swojego następcę i służenie pod nim. Crespo słynął z ustanowienia „żelaznego pierścienia”, nawiązując kontakty z urzędnikami przed końcem swojej pierwszej kadencji w 1886 roku. Umieścił swoich sojuszników na miejscach w Kongresie, aby zapewnić sobie reelekcję, co rozgniewało Guzmána. Między nimi wywiązała się walka o władzę, która spowodowała osłabienie polityki Wenezueli. Po tym, jak w marcu 1898 r. José Manuel Hernández wszczął bunt przeciwko Crespo , Crespo poprowadził wojska do stłumienia rebeliantów, ale zginął od zabłąkanej kuli.

Pod koniec swojego życia Guzmán próbował rządzić Wenezuelą z Europy aż do swojej śmierci w Paryżu 28 lipca 1899 roku, pozostawiając za sobą polityczną próżnię z powodu utraty dwóch przywódców nieco ponad rok.

Cipriano Castro (1899-1908)

Cipriano Castro służył jako gubernator Tachiry, dopóki nie został obalony i wygnany do Kolumbii w 1892 roku. Następnie zgromadził znaczne bogactwo na nielegalnym handlu bydłem i wynajął prywatną armię, z którą zamierzał maszerować na Caracas. Po udanym zamachu stanu w 1899 r. jego dyktatura była jednym z najbardziej skorumpowanych okresów w historii Wenezueli. Po objęciu władzy Castro zaczął plądrować skarbiec i modyfikować konstytucję, aby ułatwić jego administrację. Miał mordowanych lub wygnanych przeciwników politycznych, żył ekstrawagancko i zerwał dyplomację z zagranicą. Sprowokował liczne akcje zagraniczne, w tym blokady i bombardowania przez brytyjskie, niemieckie i włoskie okręty, które starały się wyegzekwować roszczenia swoich obywateli wobec rządu Castro. Sekretarz stanu USA Elihu Root nazwał Castro „szalonym brutalem ”, podczas gdy historyk Edwin Lieuwen nazwał go „prawdopodobnie najgorszym z wielu dyktatorów Wenezueli”.

Juan Vicente Gomez (1908-1935)

Od 1908 do 1935 r. władzę sprawował dyktator Juan Vincente Gomez , a jego akty korupcji popełniane tylko z „bezpośrednimi kolaborantami”. W chwili śmierci był zdecydowanie najbogatszym człowiekiem w kraju. Niewiele robił dla edukacji publicznej i pogardzał podstawowymi zasadami demokracji. Jego rzekomo bezwzględne miażdżenie przeciwników przez tajną policję przyniosło mu reputację tyrana. Został również oskarżony przez przeciwników o próbę przekształcenia kraju w osobiste lenno.

Marcos Pérez Jiménez (1952-1958)

Marcos Pérez Jiménez przejął władzę w wyniku zamachu stanu w 1952 r. i ogłosił się tymczasowym prezydentem, dopóki nie został formalnie wybrany w 1953 r. Rządowe Służby Bezpieczeństwa Narodowego (Seguridad Nacional, tajna policja) były wyjątkowo represyjne wobec krytyków reżimu i bezwzględnie ścigały i więziły tych, którzy się sprzeciwiali. dyktatura. W 1957 r., w czasie reelekcji, wyborcy mieli tylko wybór między głosowaniem „tak” lub „nie” na inną kadencję Jiméneza. Pérez Jiménez wygrał z dużą przewagą, choć w wielu relacjach liczba ta była rażąco sfałszowana.

23 stycznia 1958 r. dokonano zamachu stanu przeciwko Pérezowi Jiménezowi. Pérez Jiménez, uciekając z Pałacu Miraflores, udał się na lotnisko La Carlota, aby szukać wygnania na Dominikanie. Pędząc z Wenezueli, Pérez Jiménez zostawił 2 miliony dolarów w walizce na pasie startowym lotniska La Carlota .

Jaime Lusinchi (1984-1989)

Podczas prezydentury w latach 1984-1989 Jaime Lusinchi , 36 miliardów dolarów zostało niewłaściwie wykorzystane przez program wymiany walut RECADI .

Carlos Andrés Pérez (1989-1993)

20 marca 1993 r. prokurator generalny Ramón Escovar Salom wniósł pozew przeciwko prezydentowi Carlosowi Andrésowi Pérezowi o sprzeniewierzenie 250 milionów boliwarów należących do prezydenckiego funduszu uznaniowego, czyli partida secreta . Sprawa została pierwotnie poddana publicznej analizie w listopadzie 1992 roku przez dziennikarza José Vicente Rangela . Pérez i jego zwolennicy twierdzą, że pieniądze zostały przeznaczone na wsparcie procesu wyborczego w Nikaragui . W dniu 20 maja 1993 roku Sąd Najwyższy uważany za oskarżenie ważny, a następnego dnia Senat przegłosował rozebrać Pérez jego odporności. Pérez odmówił rezygnacji, ale po maksymalnie 90-dniowym tymczasowym urlopie przysługującym prezydentowi na mocy art. 188 konstytucji z 1961 r., Kongres Narodowy usunął go z urzędu na stałe w dniu 31 sierpnia .

Rewolucja Boliwariańska

Rząd po rewolucji boliwariańskiej zainicjowanej przez Hugo Cháveza był często oskarżany o korupcję, nadużywanie gospodarki dla osobistych korzyści, szerzenie „ propagandy boliwariańskiej ”, kupowanie lojalności wojska, urzędników zajmujących się handlem narkotykami, pomoc terrorystom , zastraszanie mediów i łamanie praw człowieka obywateli. Według Foreign Policy korupcja Wenezueli pomogła Hugo Chávezowi zdobyć władzę i pogorszyła się pod rządami boliwariańskiego rządu. Chociaż rząd Boliwariański twierdzi, że wdrożył surowe wytyczne i przepisy mające na celu powstrzymanie korupcji, egzekwowanie takich przepisów antykorupcyjnych było słabe po centralizacji uprawnień w rządzie, powodując mniejszą odpowiedzialność za korupcję i czyniąc ją powszechną w całej Wenezueli.

Następca Cháveza, Nicolás Maduro, został skrytykowany za dopuszczenie do pozostawania korupcji w rządzie. W artykule The Washington Post tragiczna sytuacja Wenezueli pod rządami Maduro została opisana jako „katastrofa spowodowana przez człowieka”. Boliwariański rząd był również postrzegany jako „państwo gangsterskie, które nie wie, jak robić nic innego niż sprzedawać narkotyki i kraść dla siebie pieniądze”, ponieważ członkowie rodziny Maduro i bliscy urzędnicy państwowi zostali oskarżeni o udział w nielegalnym handlu narkotykami.

Indeks Percepcji Korupcji , produkowane rocznie przez Berlin organizacja pozarządowa Transparency International (TNI) Miejsce Wenezuelę wśród większości krajów skorumpowanych na świecie A 2013 badaniu przez TNI w 2013 roku wykazały, że 68% z nich uważa, że wysiłki rządu do walki z korupcją były nieskuteczne ; większość ankietowanych stwierdziła, że ​​wysiłki rządu przeciwko korupcji były nieskuteczne, korupcja wzrosła od 2007 do 2010 roku, a partie polityczne, sądownictwo, parlament i policję to instytucje najbardziej dotknięte korupcją. W 2014 r. World Justice Project umieścił rząd Wenezueli na 99. miejscu na świecie i przyznał mu najgorszy ranking krajów Ameryki Łacińskiej według wskaźnika praworządności 2014, a w 2015 r. raport World Justice Project's Rule of Law Index 2015 umieścił Wenezuelę na posiadanie najgorszych rządów prawa na świecie, przy czym większość Wenezuelczyków uważała, że ​​rząd Wenezueli nie jest pociągany do odpowiedzialności zgodnie z prawem, jest skorumpowany, brakuje mu przejrzystości i nie szanuje prywatności obywateli.

Hugo Chavez (1999-2013)

W grudniu 1998 roku Hugo Chávez zadeklarował trzy cele dla nowego rządu; „zwołanie zgromadzenia ustawodawczego w celu napisania nowej konstytucji, wyeliminowanie korupcji w rządzie oraz walka z wykluczeniem społecznym i ubóstwem”. Jednak za czasów Hugo Cháveza korupcja stała się powszechna w całym rządzie z powodu bezkarności wobec członków rządu, łapówek i braku przejrzystości. W 2004 roku Hugo Chávez i jego sojusznicy przejęli Sąd Najwyższy, wypełniając go zwolennikami Cháveza i poczynili nowe kroki, aby rząd mógł odwołać sędziów z sądu. Według Cato Institute , Narodowa Rada Wyborcza Wenezueli była pod kontrolą Cháveza, który próbował „przeforsować reformę konstytucyjną, która dałaby mu nieograniczone możliwości reelekcji”. Pewna krytyka korupcji pochodziła od własnych zwolenników Cháveza, przy czym pierwotna partia Cháveza, Ruch V Republiki (MVR), była krytykowana jako pełna tego samego kumoterstwa, politycznego patronatu i korupcji, które Chávez twierdził, że były charakterystyczne dla starej „Czwartej Republiki”. " partie polityczne.

Fundusze publiczne

Na początku 2000 roku, przyjaciel i współspiskowiec Cháveza w próbach zamachu stanu w Wenezueli w 1992 roku, Jesús Urdaneta został mianowany szefem wenezuelskiej agencji wywiadowczej DISIP . Urdaneta zaczął otrzymywać doniesienia, że ​​sojusznicy Cháveza, Luis Miquilena, przywódca Zgromadzenia Narodowego i José Vicente Rangel , minister spraw zagranicznych Cháveza, zatrzymują fundusze publiczne dla siebie. Urdaneta zwrócił na to uwagę Cháveza, ale Chávez zignorował jego radę, mówiąc, że potrzebuje politycznego doświadczenia obu mężczyzn, aby ustanowić władzę.

22,5 miliarda dolarów środków publicznych zostało przeniesionych z Wenezueli na zagraniczne konta, przy czym połowa tych pieniędzy nie została przez nikogo rozliczona. José Guerra, były dyrektor Banku Centralnego, twierdzi, że większość tych pieniędzy została wykorzystana na zakup sojuszników politycznych w krajach takich jak Kuba i Boliwia . Chávez podobno złożył obietnice i zrealizował większość wypłat prawie 70 miliardów dolarów zagranicznym przywódcom bez konsultacji z mieszkańcami Wenezueli i bez normalnych procedur prawnych.

Skandal Maletinazo

W sierpniu 2007 r. Guido Alejandro Antonini Wilson  [ es ] , samozwańczy członek świty Hugo Cháveza, który miał odwiedzić Argentynę, przyleciał do Argentyny prywatnym lotem opłacanym przez argentyńskich i wenezuelskich urzędników państwowych. Wilson miał przy sobie 800 000 dolarów w gotówce, które policja skonfiskowała po przybyciu. Kilka dni później Wilson, Amerykanin z Wenezueli i bliski przyjaciel Cháveza, był gościem ceremonii podpisywania z udziałem Cristiny Kirchner i Cháveza w Casa Rosada. Został później aresztowany pod zarzutem prania brudnych pieniędzy i przemytu. Twierdzono, że pieniądze miały zostać dostarczone do Kirchnerów jako tajny wkład do skrzyni kampanii Cristiny od prezydenta Cháveza. Fernández, jako kolega lewicowiec, był politycznym sojusznikiem Cháveza. To było postrzegane jako podobny ruch, którego Chávez rzekomo użył, by wypłacać pieniądze lewicowym kandydatom w wyścigach prezydenckich w Boliwii i Meksyku, aby wesprzeć swoich antyamerykańskich sojuszników. Incydent doprowadził do skandalu i tego, co Bloomberg News nazwał „międzynarodowym zamętem”, w którym Stany Zjednoczone oskarżyły pięciu mężczyzn o bycie tajnymi agentami Cháveza, których misją było ukrycie próby dostarczenia gotówki.

Według dziennika PRISM Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych , 800.000 dolarów w gotówce mogło być również płatnością od Iranu dla Cristiny Kirchner. Twierdzono, że Chávez pomógł Iranowi w uzyskaniu technologii nuklearnej z Argentyny i ukryciu informacji o bombardowaniach AMIA , a Wenezuela również wykupiła argentyński dług. Stosunki irańskie i argentyńskie poprawiły się wkrótce po incydencie.

Afera PDVAL

W połowie 2010 roku znaleziono tony zgniłej żywności importowanej za rządów Cháveza dzięki subsydiom państwowego przedsiębiorstwa PDVAL . W związku z aferą administracją PDVAL zajęła się wiceprzewodnicząca Wenezueli, a następnie ministerstwo alimentacyjne. Trzech byłych menedżerów zostało zatrzymanych, ale później zwolniono, a dwóm z nich przywrócono stanowiska. W lipcu 2010 r. oficjalne szacunki wskazywały, że ucierpiały 130 000 ton dostaw żywności, podczas gdy opozycja polityczna poinformowała o 170 000 ton. Według stanu na 2012 r. wszelkie postępy w śledztwach prowadzonych przez Zgromadzenie Narodowe były nieznane. Najbardziej akceptowanym wyjaśnieniem utraty dostaw żywności jest organizacja PDVAL, ponieważ sieć żywności rzekomo importowała dostawy szybciej niż mogłaby je dystrybuować. Opozycja uważa aferę za korupcję, a rzecznicy zapewniają, że urzędnicy celowo importowali więcej żywności, którą można było rozdysponować w celu zdefraudowania funduszy poprzez import subsydiowanych dostaw.

Nicolás Maduro (2013-obecnie)

Pojawiły się zarzuty, że prezydent Nicolás Maduro współpracował z islamską grupą bojowników, Hezbollahem, a także z rządem syryjskim, aby otrzymać fundusze.

Jak podsumowano w 2016 r., Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), międzynarodowa organizacja pozarządowa badająca przestępczość i korupcję, przyznała prezydentowi Maduro nagrodę Człowieka Roku, która „uznaje osobę, która zrobiła najwięcej na świecie, aby rozwijać zorganizowaną działalność przestępczą i korupcję”. OCCRP stwierdziło, że „wybrali Maduro do światowej nagrody dzięki sile jego skorumpowanych i opresyjnych rządów, tak pełnych złego zarządzania, że ​​obywatele jego bogatego w ropę narodu dosłownie głodują i żebrzą o leki” i że Maduro i jego rodzina kradną miliony dolarów z kasy rządowej na finansowanie patronatu, który utrzymuje władzę prezydenta Maduro w Wenezueli. Grupa wyjaśnia również, w jaki sposób Maduro uchylił władzę ustawodawczą wypełnioną politykami opozycji, stłumił protesty obywateli i miał krewnych zamieszanych w handel narkotykami.

Na początku 2019 roku, bułgarscy urzędnicy ujawnili, że miliony euro zostały przeniesione z wenezuelskiego koncernu naftowego do małego bułgarskiego banku , Investbank po ujawnieniu dochodzenie w sprawie podejrzenia prania brudnych pieniędzy. Bułgarski rząd zamroził rachunki w banku i szukał rachunków w innych instytucjach. Bułgarski rząd zamroził rachunki w banku. Ambasador USA w Bułgarii Eric Rubin potwierdził, że rząd USA „[pracował] bardzo blisko z Bułgarią i innymi członkami Unii Europejskiej, aby zapewnić, że bogactwo Wenezueli [nie zostanie] skradzione”. Władze bułgarskie zareagowały dopiero po namowie rządu USA. Według prawnika Radosvety Vassileva „pojawia się wiele pytań dotyczących skuteczności bułgarskich tajnych służb i protokołów przeciwdziałających praniu pieniędzy w Investbank ”. Investbank był jednym z sześciu bułgarskich banków, które Europejski Bank Centralny ocenił, aby ocenić, czy Bułgaria robi postępy na drodze do wejścia do strefy euro .

Handel narkotykami

Dwóch bratanków żony Maduro, Cilii Flores, Efraín Antonio Campos Flores i Francisco Flores de Freites było zaangażowanych w nielegalne działania, takie jak handel narkotykami, a część ich funduszy rzekomo pomagała w kampanii prezydenckiej prezydenta Maduro w wyborach prezydenckich w Wenezueli w 2013 r., potencjalnie w Wenezueli w 2015 r. wybory parlamentarne . Jeden z informatorów stwierdził, że obaj często wylatują z Terminalu 4 lotniska Simon Bolivar , terminalu zarezerwowanego dla prezydenta.

Diosdado Cabello

Informacje przedstawione Departamentowi Stanu Stanów Zjednoczonych przez Stratfor twierdziły, że Diosdado Cabello był „przywódcą jednego z głównych ośrodków korupcji w Wenezueli”. Depesza ambasady USA z Wikileaks z 2009 roku scharakteryzowała Cabello jako „główny biegun” korupcji w ramach reżimu, opisując go jako „gromadzącego wielką władzę i kontrolę nad aparatem reżimu, jak również prywatną fortunę, często poprzez zakulisowe zastraszanie”. Komunikat również wywołał spekulacje, że „sam Chavez może być zaniepokojony rosnącym wpływem Cabello, ale nie może go zmniejszyć”.

Jest on opisywany przez współpracownika The Atlantic jako „ Frank Underwood ” z Wenezueli, pod którego okiem Zgromadzenie Narodowe Wenezueli ma zwyczaj całkowitego ignorowania przeszkód konstytucyjnych – w różnych momentach uniemożliwiając członkom opozycji przemawianie na posiedzeniu, zawieszając ich pensje, pozbawianie szczególnie problematycznych ustawodawców immunitetu parlamentarnego, a raz nawet kierowanie fizycznym biciem nieprzyjaznych prawodawców podczas obrad zgromadzenia. Obecnie w prokuraturze Wenezueli wniesiono co najmniej 17 formalnych zarzutów korupcyjnych przeciwko Cabello. Jego figurant, Rafael Sarría, został zbadany i deportowany z USA w 2010 roku.

Handel narkotykami

Cabello został oskarżony o udział w nielegalnym handlu narkotykami w Wenezueli i został oskarżony o bycie przywódcą Kartelu Słońc . 18 maja 2015 r. The Wall Street Journal doniósł ze źródeł w Departamencie Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, że istnieją „obszerne dowody uzasadniające, że Cabello jest jednym z przywódców, jeśli nie szefem kartelu” i że „z pewnością jest jest głównym celem” śledztw prowadzonych przez Drug Enforcement Administration dotyczących handlu narkotykami w Wenezueli.

Łapówki Derwick Associates

W 2014 roku Cabello został oskarżony przez sąd w Miami na Florydzie o przyjmowanie łapówek od Derwick Associates, w tym zapłatę 50 milionów dolarów. Te łapówki zostały podobno wykonane, aby Derwick Associates mogło uzyskać zamówienia publiczne od rządu Wenezueli. Derwick Associates zaprzeczył oskarżeniom, twierdząc, że zarzuty przeciwko sobie i Cabello są nieprawdziwe i że nie mieli żadnych relacji finansowych z Cabello. Banesco zaprzeczył również zarzutom, nazywając je kłamstwem.

Organizowanie kolektywów

Cabello wraz z Freddym Bernalem i Eliezerem Otaizą zostali oskarżeni o kierowanie kolektywami poprzez organizowanie i płacenie im pieniędzmi z funduszy Petróleos de Venezuela .

Ramón Rodriguez Chacín

Ramón Rodríguez Chacín brał udział w próbach zamachu stanu w 1992 roku, a później zaangażował się w politykę Wenezueli pod rządami Hugo Cháveza. Niemiecki magazyn Der Spiegel doniósł w 2008 r., że Rodriguez Chacín był częstym gościem w obozach FARC w Kolumbii i że Hugo Chávez przydzielił mu zadanie zarządzania komunikacją z FARC. We wrześniu 2008 r. Departament Skarbu USA oskarżył Rodrigueza Chacína o materialną pomoc w działalności FARC w zakresie handlu narkotykami. Rząd Wenezueli odpowiedział na te zarzuty, mówiąc, że nie jest winny tych zarzutów. Urzędnicy amerykańskiego wywiadu twierdzili, że w e-mailu między Rodriguezem Chacínem a przywódcami FARC Rodriguez Chacín poprosił o przeszkolenie wojska Wenezueli w taktyce partyzanckiej w ramach przygotowań na wypadek inwazji Stanów Zjednoczonych na ten obszar. Twierdzili również, że w związku z rzekomą pożyczką 250 milionów dolarów wenezuelskich na zakup broni Rodriguez Chacín napisał: „nie myśl o tym jako o pożyczce, myśl o tym jako o solidarności”. Źródłem tych dokumentów był rzekomo transgraniczny nalot wojska kolumbijskiego na Ekwador w 2008 roku, który zniszczył obóz FARC. Ambasador Wenezueli w Stanach Zjednoczonych Bernardo Alvarez stwierdził: „Nie uznajemy [ sic ] ważności żadnego z tych dokumentów… Są one fałszywe i stanowią próbę zdyskredytowania rządu Wenezueli”.

Handel narkotykami

Według Jacksona Diehla , zastępcy redaktora strony redakcyjnej The Washington Post , boliwariański rząd Wenezueli chroni „jeden z największych karteli narkotykowych na świecie”. Pojawiły się zarzuty, że były prezydent Hugo Chávez był zamieszany w handel narkotykami, a w momencie aresztowania bratanków Nicolása Maduro i Cilii Flores w listopadzie 2015 r., wielu wysokich rangą członków rządu Wenezueli było również przedmiotem dochodzenia w sprawie ich zaangażowania handel narkotykami, w tym Walter Jacobo Gavidia, syn Floresa, który jest sędzią Caracas, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Diosdado Cabello i gubernator stanu Aragua Tarek El Aissami .

W maju 2015 r. The Wall Street Journal doniósł od urzędników Stanów Zjednoczonych, że handel narkotykami w Wenezueli znacznie wzrósł, a kolumbijscy handlarze narkotyków przenieśli się z Kolumbii do Wenezueli pod presją organów ścigania. Jeden z urzędników Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych określił wyższe szczeble rządu i wojska Wenezueli jako „organizację przestępczą”, przy czym wysocy rangą urzędnicy wenezuelscy, tacy jak przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Diosdado Cabello, zostali oskarżeni o handel narkotykami. Osoby zaangażowane w dochodzenie stwierdzili, że uciekinierzy z Wenezueli i byli handlarze przekazują informacje śledczym oraz że liczba osób zaangażowanych w rządowy handel narkotykami rośnie. Władze antynarkotykowe oskarżyły również niektórych wenezuelskich urzędników o współpracę z meksykańskimi kartelami narkotykowymi .

Rząd Hugo Cháveza

Na początku XXI wieku związek Hugo Cháveza z FARC wywołał niepokój wśród wojska w Wenezueli. W styczniu 2005 roku, wywiad firma Stratfor poinformował, że kontrowersyjny aresztowania z Rodrigo Granda w grudniu 2004 roku pokazały wsparcie Chaveza z FARC po tym jak został rzekomo pod presją z FARC i ze względu na wenezuelskie obywatelstwo Granda przyznania przed zaangażowaniem Cháveza w 2004 Venezuela wycofywania wyborach , z obywatelstwem Wenezueli przyznającym Granda „ bazę operacyjną ” do przeprowadzania nielegalnych operacji międzynarodowych. W maju 2006 r. szef wenezuelskiego wywiadu wojskowego, Hugo Carvajal , był rzekomo na spotkaniu z Germánem Briceño Suárezem „Grannoblesem”, dowódcą FARC z bloku wschodniego FARC-EP , a teren spotkania był chroniony przez członków Wenezuelczyków Gwardia Narodowa , Wenezuelski Wywiad Wojskowy i Boliwariańska Służba Wywiadowcza . Spotkanie Carvajala i Briceño Suárez obejmowało rozmowy na temat wsparcia logistycznego i politycznego, a także tworzenie planów spotkania z Chávezem. Były ochroniarz Cháveza, Leamsy Salazar, stwierdził w Bumerán Chávez, że Chávez spotkał się z naczelnym dowództwem FARC w 2007 roku gdzieś w wiejskiej Wenezueli. Chávez stworzył system, w którym FARC zapewni rządowi Wenezueli leki, które będą transportowane w żywym bydle przez granicę wenezuelsko-kolumbijską, podczas gdy FARC otrzyma pieniądze i broń od rządu Wenezueli po otrzymaniu leków. Według Salazara zrobiono to w celu osłabienia prezydenta Kolumbii Álvaro Uribe , wroga Cháveza.

W 2008 r. Departament Skarbu USA oskarżył dwóch wysokich rangą wenezuelskich urzędników rządowych Hugo Carvajala i Henry'ego Rangela Silvę oraz jednego byłego urzędnika, Ramona Rodrigueza Chacina , o udzielanie pomocy materialnej w operacjach przemytu narkotyków prowadzonych przez grupę partyzancką FARC w Kolumbii. Według kolumbijskiego tygodnika Semana , Hugo Carvajal, dyrektor Dirección General de Inteligencia Militar (DGIM), wenezuelskiej agencji odpowiedzialnej za wywiad wojskowy, był również zaangażowany we wspieranie handlu narkotykami FARC i był tylko pod dowództwem Hugo Cháveza. Carvajal rzekomo chronił i dawał fałszywe dokumenty tożsamości kolumbijskim handlarzom narkotyków i był rzekomo zaangażowany w tortury i egzekucje jeńców. W raporcie Kongresu Stanów Zjednoczonych z 2009 roku stwierdzono, że korupcja w wenezuelskich siłach zbrojnych ułatwiała handel narkotykami przez kolumbijskich partyzantów z FARC .

W artykule The New York Times z 2011 roku , pułkownik Adel Mashmoushi, szef ds. narkotyków w Libanie, stwierdził, że loty między Wenezuelą a Syrią, które były obsługiwane przez Iran, mogły być wykorzystywane przez Hezbollah do transportu narkotyków na Bliski Wschód. Według długoletniego prokuratora okręgowego Nowego Jorku, Roberta Morgenthau , wysocy rangą wenezuelscy urzędnicy przekształcili Wenezuelę w „światowe centrum kokainowe”, a jego biuro odkryło, że kokaina w Nowym Jorku jest powiązana z Wenezuelą, Iranem i Hezbollahem. Morgenthau wyjaśniła również, w jaki sposób rząd Hugo Cháveza rzekomo pomagał Iranowi w handlu narkotykami, aby Iran mógł obejść sankcje i finansować rozwój broni jądrowej i innego uzbrojenia.

W marcu 2012 roku Zgromadzenie Narodowe Wenezueli usunęło ze stanowiska sędziego Sądu Najwyższego Eladio Aponte Aponte po tym, jak dochodzenie ujawniło domniemane powiązania z handlem narkotykami. W dniu przesłuchania Aponte Aponte uciekł z kraju i znalazł schronienie w USA, gdzie rozpoczął współpracę z Drug Enforcement Administration (DEA) i Departamentem Sprawiedliwości. Aponte mówi, że podczas pełnienia funkcji sędziego został zmuszony do uniewinnienia dowódcy armii, który miał powiązania z dwutonową dostawą kokainy. Aponte twierdził również, że Henry Rangel , były minister obrony Wenezueli, oraz generał Clíver Alcalá Cordones byli zaangażowani w handel narkotykami.

Rząd Nicolasa Maduro

We wrześniu 2013 roku incydent z udziałem mężczyzn z Wenezuelskiej Gwardii Narodowej, którzy podczas lotu do Paryża umieścili 31 walizek zawierających 1,3 tony kokainy, zadziwił francuskie władze. Kilka miesięcy później, 15 lutego 2014 r., dowódca Gwardii został zatrzymany podczas jazdy z rodziną do Walencji i aresztowany za posiadanie 554 kilogramów kokainy.

W dniu 22 lipca 2014 r. Hugo Carvajal , były szef wenezuelskiego wywiadu wojskowego, który był zamieszany w oskarżenia w 2008 r. o udział w FARC, został zatrzymany na Arubie , mimo że został przyjęty z paszportem dyplomatycznym i mianowany konsulem generalnym na Arubie w Styczeń 2014. Aresztowanie zostało przeprowadzone na formalny wniosek rządu USA, który oskarża Carvajala o powiązania z handlem narkotykami i grupą partyzancką FARC . 27 lipca Carvajal został zwolniony po tym, jak władze uznały, że ma immunitet dyplomatyczny , ale został również uznany za persona non grata .

W styczniu 2015 roku były szef ochrony zarówno Hugo Chaveza, jak i Diosdado Cabello , Leamsy Salazar , wysunął oskarżenia, że ​​Cabello był zaangażowany w handel narkotykami. Salazar został umieszczony w zakresie ochrony świadków , uciekając się do Stanów Zjednoczonych o pomoc z Drug Enforcement Administration „s Pionu Operacji Specjalnych po współpracy z administracją i zapewnienie możliwie szczegółowe informacje na temat zaangażowania Cabello jest z międzynarodowym handlem narkotykami. Salazar twierdzi, że Cabello jest przywódcą Kartelu Słońc , rzekomej wojskowej organizacji handlującej narkotykami w Wenezueli. Salazar stwierdził, że widział, jak Cabello wydawał rozkazy transportu ton kokainy. Przesyłki narkotyków zostały podobno wysłane z FARC w Kolumbii i wysłane do Stanów Zjednoczonych i Europy, z możliwą pomocą Kuby. W rzekomą międzynarodową operację narkotykową prawdopodobnie zaangażowani byli również starsi członkowie rządu Wenezueli.

18 maja 2015 r. The Wall Street Journal poinformował ze źródeł w Departamencie Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, że istnieją „obszerne dowody uzasadniające, że Cabello jest jednym z przywódców, jeśli nie szefem kartelu” i że „z pewnością jest jest głównym celem” śledztw prowadzonych przez Drug Enforcement Administration dotyczących handlu narkotykami w Wenezueli. Kilka dni przed artykułem Cabello nakazał już zakaz podróżowania 22 dziennikarzom i dyrektorom za rozpowszechnianie raportów o jego rzekomym udziale w handlu narkotykami. Kilka dni później, 23 maja 2015 r., była sędzia Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości Miriam Morandy była widziana przylatując na międzynarodowe lotnisko Maiquetia z domniemanym handlarzem narkotyków Richardem José Cammarano Jaime i jej asystentem Tibisay Pacheco, aby wejść na pokład samolotu TAP-Air Portugal do Portugalii . Opuszczając taksówkę, Morandy, Cammarano i Pacheco zostali aresztowani za handel narkotykami . Morandy został zwolniony wkrótce potem, podczas gdy Cammarano nadal był przetrzymywany.

Incydent Narcosobrinos

W październiku i listopadzie 2015 r. Drug Enforcement Administration (DEA) rozpoczęła monitorowanie dwóch siostrzeńców żony prezydenta Nicolása Maduro , Cilii Flores — Efraína Antonio Campo Floresa i Francisco Flores de Freites — po tym, jak obaj skontaktowali się z osobą, która była informatorem DEA. Chcieli porady, jak przemycać kokainę. Przynieśli na spotkanie kilogram narkotyku, aby informator mógł zrozumieć jego jakość. W dniu 10 listopada 2015 roku, Campo Flores Flores de Freites, zostali aresztowani w Port-au-Prince , Haiti przez policję podczas próby dokonania transakcji do transportu 800 kilogramów kokainy przeznaczonej na Nowy Jork i zostali przekazani DEA gdzie polecieli bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych. Mężczyźni przyleciał z hangaru zarezerwowane dla prezydenta Wenezueli w Simon Bolivar International Airport w Haiti podczas asyście wenezuelskich personelu wojskowego, który obejmował dwie prezydenckich straży honoru, z bratanków przewożących wenezuelskie paszporty dyplomatyczne, które nie posiadają immunitet dyplomatyczny Zdaniem byłego szef operacji międzynarodowych DEA ​​Michael Vigil. Późniejszy nalot na rezydencję i jacht Efraína Antonio Campo Floresa „Casa de Campo” w Republice Dominikany ujawnił dodatkowe 280 funtów kokainy i 22 funty heroiny, przy czym 176 funtów narkotyków znaleziono w domu, podczas gdy pozostała część została odkryta w jego jacht.

Campo podano w samolocie DEA, że był on synem krok prezydenta Maduro, a dorastał w gospodarstwie domowym Maduro będąc podniesiony przez żonę Maduro, Cilia Flores. Kiedy obaj dowiedzieli się, że nie mają immunitetu dyplomatycznego, zaczęli podawać nazwiska zaangażowanych osób, rzekomo wymieniając byłego przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Diosdado Cabello i gubernatora stanu Aragua Tarek El Aissami . Oczekuje się, że bez współpracy ze śledczymi siostrzeńcom Maduro grozi od 20 do 30 lat więzienia. Ze względu na proces ekstradycji sądy nowojorskie nie mogły zatrzymać osób, które pomagały bratankom w drodze na Haiti. Incydent miał miejsce w czasie, gdy wielu wysokich rangą członków rządu Wenezueli było śledzonych pod kątem ich udziału w handlu narkotykami, w tym Walter Jacobo Gavidia, syn Floresa, który jest sędzią Caracas, a także Diosdado Cabello i Tarek El Aissami. Osoby bliskie sprawie stwierdzili również, że jest więcej zapieczętowanych nakazów związanych z incydentem.

Miesiąc później, 15 grudnia 2015 r., prokuratorzy amerykańscy na Brooklynie powiedzieli, że będą ścigać generała Nestora Reverola , szefa Wenezuelskiej Gwardii Narodowej i byłego szefa Wenezuelskiej Oficina Nacional Antidrogas, która była bliska Hugo Chávezowi, a także Edilberto Molina, generał Gwardii Narodowej i były funkcjonariusz antynarkotykowy, spiskujący na wysyłkę kokainy do Stanów Zjednoczonych. Minister obrony Wenezueli Vladimir Padrino oraz Wenezuelska Gwardia Narodowa odpowiedzieli na zarzuty, wysyłając grupę tweetów w obronie Reverola.

Domniemana pomoc rządowa organizacji terrorystycznych

FARC

Przed próbą zamachu stanu w 2002 roku niezadowolenie w wojsku powstało, gdy Chávez zmusił ich do pomocy FARC , bojowej kolumbijskiej grupie partyzanckiej zaangażowanej w nielegalny handel narkotykami, w zakładaniu obozów na terytoriach Wenezueli, dostarczaniu amunicji do walki z rządem Kolumbii , dostarczając dokumenty tożsamości. aby mogli swobodnie poruszać się po Wenezueli i wysyłać członków Kręgów Boliwariańskich do ich obozów na szkolenie partyzanckie. Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych (IISS) oskarżył rząd Chaveza finansowania urząd FARC w Caracas i daje to dostęp do służb wywiadowczych, i powiedział, że podczas próby 2.002 zamachu, że „FARC odpowiedział również na prośby (usługa Wenezueli wywiadu) w celu zapewnienia szkolenia w miejskim terroryzmie obejmującym ukierunkowane zabójstwa i użycie materiałów wybuchowych”. Wenezuelscy dyplomaci potępili odkrycia IISS mówiąc, że mają „podstawowe nieścisłości”.

W 2007 r. władze w Kolumbii twierdziły, że za pośrednictwem laptopów, które wykorzystały podczas nalotu na Raula Reyesa , znalazły dokumenty, które miały wskazywać, że Hugo Chávez zaoferował FARC płatności w wysokości 300 milionów dolarów „wśród innych powiązań finansowych i politycznych z przeszłości. lat” i dokumenty pokazujące, że rebelianci z FARC szukali pomocy wenezuelskiej w zdobyciu rakiet ziemia-powietrze i twierdzą, że Chavez spotkał się osobiście z przywódcami rebeliantów. Według Interpolu akta znalezione przez siły kolumbijskie uznano za autentyczne.

Niezależne analizy dokumentów przeprowadzone przez wielu amerykańskich naukowców i dziennikarzy podważyły ​​kolumbijską interpretację dokumentów, oskarżając rząd kolumbijski o wyolbrzymianie ich treści. Według Grega Palasta twierdzenie o 300 milionach dolarów Chaveza opiera się na następującym (przetłumaczonym) zdaniu: „W odniesieniu do 300, które odtąd będziemy nazywać »dokumentacją«, wysiłki idą teraz naprzód zgodnie z instrukcjami cojo [slangowe określenie 'kaleka'], które wyjaśnię w osobnej notatce." Oddzielna notatka rzekomo mówi o wymianie zakładników z FARC, w której Chavez rzekomo pomagał wtedy w negocjacjach. Palast sugeruje, że „300” to podobno odniesienie do „300 więźniów” (liczba biorąca udział w wymianie więźniów FARC), a nie „300 milionów”.

W 2008 r. Departament Skarbu USA oskarżył dwóch wysokich rangą urzędników rządu Wenezueli i jednego byłego urzędnika o udzielanie pomocy materialnej w operacjach przemytu narkotyków prowadzonych przez grupę partyzancką FARC w Kolumbii. Później w tym samym roku, sekretarz generalny Organizacji Państw Amerykańskich , José Miguel Insulza , zeznał przed Kongresem USA, że „nie istnieją żadne dowody [sic!]”, Że Wenezuela jest wspieranie „grup terrorystycznych”, w tym FARC.

Hezbollah i inni

Informacje dotyczące sprzedaży paszportów wenezuelskich obcokrajowcom pojawiły się w 2003 roku. Od 2006 roku Kongres Stanów Zjednoczonych jest świadomy oszustw dotyczących paszportów wenezuelskich. Wenezuelski rząd rzekomo miał długotrwały związek z islamską grupą bojowników Hezbollah . W 2006 roku po wojnie w Libanie w 2006 roku przywódca Hezbollahu Hassan Nasrallah podziękował prezydentowi Hugo Chávezowi za jego wsparcie, nazywając Chaveza swoim „bratem”. Chávez pozwolił również członkom Hezbollahu pozostać w Wenezueli i rzekomo wykorzystywał ambasady Wenezueli na Bliskim Wschodzie do prania pieniędzy. Prezydent Nicolas Maduro kontynuował stosunki z Hezbollahem i wezwał ich do pomocy podczas wenezuelskich protestów w latach 2014–2015 .

Oświadczenia Stanów Zjednoczonych w sprawie pomocy Wenezueli

Członkowie rządu Wenezueli zostali również oskarżeni o pomoc finansową Hezbollahowi przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych , w tym Charge d'Affaires Ambasady Wenezueli w Damaszku w Syrii Ghazi Nasr Al-Din . Według zeznań byłego asystenta sekretarza stanu ds. półkuli zachodniej Departamentu Stanu USA Rogera Noriegi , rząd Hugo Cháveza udzielił „niezbędnego wsparcia” Iranowi i Hezbollahowi na półkuli zachodniej. W artykule konserwatywnego think tanku American Enterprise Institute Noriega twierdzi, że dwóch świadków powiedziało mu, że Ghazi Nasr Al-Din, wenezuelski dyplomata w Syrii , był agentem Hezbollahu, który wykorzystywał wenezuelskie podmioty do prania pieniędzy dla Hezbollahu z prezydentem Maduro. osobiste zatwierdzenie.

W niedzielnym wywiadzie Fox News z 13 sierpnia 2017 r. z dyrektorem CIA Mikiem Pompeo , reżyser stwierdził w odniesieniu do Wenezueli, że „Irańczycy, Hezbollah tam są”.

Trump Administracja zaproponowała w dniu 19 listopada 2018 roku do listy Wenezuelę jako sponsora państwowego terroryzmu .

Inne badania dotyczące pomocy Wenezueli

W 2003 roku, generał Marcos Ferreira, szef Departamentu Wenezueli Imigracji i Cudzoziemców (Diex) z 2002 roku (odchodząc po wspierał niepowodzeniem zamachu przeciwko Chavez), stwierdził, że Ramón Rodríguez Chacin poprosił go, aby umożliwić bojowników z Kolumbii, Hezbollahem i Al-Kaidy do przekroczyć granice do Wenezueli i że w ciągu trzech lat 2520 Kolumbijczyków i 279 „Syryjczyków” zostało obywatelami Wenezueli.

W badaniu przeprowadzonym przez Centrum Bezpiecznego Wolnego Społeczeństwa (SFS) co najmniej 173 osoby z Bliskiego Wschodu zostały złapane z dokumentacją wenezuelską. SFS uważa, że ​​dokumentacja została dostarczona przez rząd Wenezueli i stwierdza, że ​​70% ludzi pochodziło z Iranu, Libanu i Syrii „i miało jakiś związek z Hezbollahem”. Większość rzekomo miała wenezuelskie paszporty, dowody osobiste, wizy, a w niektórych przypadkach nawet wenezuelskie akty urodzenia . Anthony Daquin, były doradca ds. bezpieczeństwa zaangażowany w modernizację wenezuelskiego systemu tożsamości stwierdził w raporcie, że rząd Wenezueli „będzie mógł bez problemu wydać wenezuelski dokument z Uniwersytetu Informatyki, ponieważ ma sprzęt i zaopatrzenie , w tym arkusze poliwęglanowe, podpis elektroniczny, który trafia do paszportów i certyfikaty szyfrowania, czyli takie, które umożliwiają odczyt chipa na lotniskach”. Jedną z kluczowych postaci wenezuelskiego rządu odnotowanych w raporcie SFS był urodzony w Libanie były minister spraw wewnętrznych Tarek El Aissami , który rzekomo „rozwinął zaawansowaną sieć finansową i wielopoziomowe sieci jako rurociąg przestępczo-terrorystyczny, aby doprowadzić islamskich bojowników do Wenezueli i krajów sąsiednich oraz do wysyłania nielegalnych funduszy z Ameryki Łacińskiej na Bliski Wschód”. Rzekomy „rurociąg” składa się z 40 firm-przykrywek, które mają konta bankowe w Wenezueli, Panamie, Curacao, St. Lucia, Miami i Libanie. Ojciec Tareka El Aissami, Zaidan El Amin El Aissami, był liderem małej partii Ba'athist w Wenezueli. Były wiceprezydent José Vicente Rangel, który służył pod rządami Hugo Chaveza, potępił badanie SFS, stwierdzając, że była to „połączona kampania” SFS i rządu kanadyjskiego w celu zaatakowania Wenezueli, chociaż ambasador Kanady w Wenezueli Ben Rowswell zaprzeczył oskarżeniom Rangela.

W 2015 roku hiszpańska dziennikarka Emili Blasco wydała Bumerán Chávez , książkę badającą zarzuty wysokiej rangi demaskatorów Chavisty. Według byłego ministra finansów Rafaela Isea , podczas gdy prezydent Nicolás Maduro był ministrem spraw zagranicznych Cháveza, Maduro był obecny na spotkaniu w 2007 roku w Damaszku z sekretarzem generalnym Hezbollahu Hassanem Nasrallahem, który został założony przez byłego prezydenta Iranu Mahmuda Ahmadineżada . Isea przybył do Damaszku, a syryjski oficer bezpieczeństwa eskortował go do Maduro, gdzie czekał w hotelu. Obaj następnie spotkali się z przywódcą Hezbollahu, a Maduro wypromował wenezuelskiego dyplomatę Ghaziego Atefa Nassereddine'a, osobę, która rzekomo zbierała pieniądze dla Hezbollahu w Ameryce Łacińskiej. Maduro podjął inne negocjacje z Nasrallahem i pozwolił 300 członkom Hezbollahu „zbierać fundusze w Wenezueli”.

W lutym 2017 roku CNN donosiło w swoim artykule „ Wenezuelan Passports, in the Wrong Hands?” , przeprowadzone śledztwo skupiające się na sprzedaży paszportów Wenezueli osobom na Bliskim Wschodzie, w szczególności w Syrii, Palestynie, Iraku i Pakistanie. Według Misaela Lópeza Soto, byłego pracownika ambasady Wenezueli w Iraku, który był również prawnikiem i funkcjonariuszem CICPC , rząd boliwariański sprzedawałby autentyczne paszporty osobom z Bliskiego Wschodu, a paszport wenezuelski miał dostęp do 130 krajów na całym świecie bez obowiązku wizowego. López dostarczył CNN dokumenty pokazujące, jak jego przełożeni próbowali ukryć sprzedaż paszportów, które sprzedawano od 5 000 do 15 000 USD za paszport. López Soto uciekł z ambasady Wenezueli w Iraku w 2015 roku, by spotkać się z FBI w Hiszpanii, a wenezuelski urzędnik, który pomógł mu wylecieć z kraju, zginął tego samego dnia. Dochodzenie wykazało również, że w latach 2008-2012 Tareck El Aissami nakazał setkom osób z Bliskiego Wschodu uzyskanie nielegalnych paszportów, w tym członkom Hezbollahu.

W następstwie raportu CNN została wydalona z Wenezueli i wenezuelskiego rządu, oskarżając kanał o „zagrożenie dla pokoju i stabilności demokratycznej naszego narodu wenezuelskiego, ponieważ tworzą one środowisko nietolerancji”.

Kleptokracja

InSight Crime stwierdza, że ​​fundusze państwowe „zostały splądrowane na skalę przemysłową przez boliwariańską elitę” i że „kleptokracja z pewnością była jednym z głównych czynników, które doprowadziły Wenezuelę na skraj zapaści gospodarczej i bankructwa”. Kontrole cen wprowadzone przez prezydenta Cháveza w 2003 roku pomogły ustanowić praktyki kleptokratyczne, które do dziś występują w Wenezueli, pozwalając urzędnikom kupować taniej dolary, a następnie wymieniać je na boliwary po wyższym kursie czarnorynkowym, aby mogli wymieniać za więcej dolarów.

Szacuje się, że między połową 2000 roku a połową 2010 roku rząd boliwariański wykorzystał ponad 300 miliardów dolarów. Kierowane przez opozycję Zgromadzenie Narodowe oszacowało, że około 87 miliardów dolarów zostało zdefraudowanych między różnymi projektami, w tym 27 miliardów przez Ministerstwo Żywności, 25 miliardów przez Ministerstwo Energii Elektrycznej, 22 miliardy na niedokończone prace transportowe, 11 miliardów przez PDVSA i 1,5 miliarda przez PDVSA. Ministerstwo Zdrowia.

Petroleos de Venezuela, SA (PDVSA)

Bloomberg twierdzi, że „dojście Cháveza do władzy spowodowało również korupcję na skalę niespotykaną wcześniej w PDVSA”. W 2016 roku ujawniono, że w latach 2004-2014 z PDVSA wypłynęło 11 miliardów dolarów, z miliardami dolarów „zapłaconymi za oszukańcze kontrakty na platformy wiertnicze, statki i rafinerie”. Urzędnicy amerykańscy uważają, że rząd Boliwarii wykorzystał PDVSA do prania pieniędzy dla kolumbijskich partyzantów i pomocy w przemyce kokainy przez Wenezuelę.

Kumoterstwo i patronat

Boliburguesia

Boliburguesía to termin opisujący nową bourgeois utworzony przez wenezuelskiego rządu z Hugo Chávez i Chavismo , składa się z ludzi, którzy stali się bogaci pod administracją Chavez. Termin ten został ukuty przez dziennikarza Juana Carlosa Zapata, aby „zdefiniować oligarchię , która rozwinęła się pod ochroną rządu Chaveza”. Korupcja wśród sympatyków Boliburgii i administracji Chaveza przyniosła miliony dolarów przy współudziale urzędników publicznych, a niektórzy wzbogacili się pod przykrywką socjalizmu. Sekretarz generalny opozycyjnej partii Acción Democrática mówi, że korupcja w branży finansowej i innych sektorach była powiązana z funkcjonariuszami administracji.

Podczas kadencji Hugo Cháveza przejął tysiące nieruchomości i firm, jednocześnie zmniejszając wpływ firm zagranicznych. Gospodarka Wenezueli była wówczas w dużej mierze państwowa i obsługiwana przez oficerów wojskowych, którzy mieli ze sobą powiązane sprawy biznesowe i rządowe. Starszy kolega w Brookings Institution , Harold Trinkunas, stwierdził, że angażowanie wojska w biznes jest „niebezpiecznym”, a Trinkunas wyjaśnia, że ​​wenezuelskie wojsko „ma największą zdolność do zmuszania ludzi do prowadzenia biznesu tak jak oni”. Według Bloomberg Markets Magazine , „przez obsypywanie kontraktami byłych wojskowych i prorządowych biznesmenów Chavez nadał systemowi patronatu nową twarz ”.

Spółki państwowe

Według USA Today , polityka Cháveza „Socjalizm XXI wieku” obejmowała „rozdęcie państwowej firmy naftowej Petróleos de Venezuela SA lub PDVSA, zatrudniającej patronów”, co według ekspertów doprowadziło do złego zarządzania przemysłem naftowym w Wenezueli. Financial Times nazwał również PDVSA „źródłem mecenatu” i że „liczba pracowników zatrudnionych na podstawie ich lojalności wobec „Rewolucji Boliwariańskiej” potroiła się od 2003 r. do ponad 121 000”.

W 2006 roku Rafael Ramírez, ówczesny minister energetyki, dał pracownikom PDVSA wybór: poprzeć prezydenta Hugo Cháveza albo stracić pracę. Minister powiedział też: „PDVSA jest czerwony [kolor utożsamiany z partią polityczną Cháveza], czerwony od góry do dołu”. Chávez bronił Ramíreza, mówiąc, że pracownicy publiczni powinni poprzeć „rewolucję”. Dodał, że „pracownicy PDVSA są z tą rewolucją, a ci, którzy nie są, powinni iść gdzie indziej. Jedź do Miami”. PDVSA nadal zatrudnia tylko zwolenników prezydenta, a duża część jej dochodów jest wykorzystywana do finansowania projektów politycznych.

Gubernatorstwa

Zarówno za Cháveza, jak i Maduro, gdyby boliwariańscy kandydaci przegrali wybory gubernatorskie, prezydenci nazwaliby kandydatów „Protektorami”, aby pełnili funkcję gubernatorów państwa, co nie istnieje w prawie wenezuelskim. Chávez i Maduro zamiast tego uznają „Protektorów” i zapewnią fundusze na ustanowienie równoległego rządu wybranym gubernatorom opozycji.

Lokalne Komitety Zaopatrzenia i Produkcji (CLAP)

Podczas gdy Wenezuelczycy cierpieli z powodu niedoboru żywności, rząd Boliwarii utworzył w 2016 r. Lokalne Komitety Dostaw i Produkcji (CLAP). Komitety, kontrolowane przez zwolenników prezydenta Maduro, zostały wyznaczone do bezpośredniego dostarczania dotowanej żywności i towarów dla biednych wenezuelskich gospodarstw domowych. Według wiceprezydenta Wenezueli, Aristóbulo Istúriza , CLAP są „politycznym instrumentem obrony rewolucji”. Pojawiły się zarzuty, że tylko zwolennikom Maduro i rządu dostarczano żywność, podczas gdy krytykom odmawiano dostępu do towarów. PROVEA, wenezuelska grupa praw człowieka, określiła CLAP jako „formę dyskryminacji żywnościowej, która zaostrza niepokoje społeczne”.

Luisa Ortega Díaz , Prokurator Generalny Wenezueli w latach 2007-2017, ujawniła, że ​​prezydent Maduro czerpał zyski z kryzysu żywnościowego. CLAP zawarł kontrakty z Group Grand Limited, grupą należącą do Maduro za pośrednictwem frontmanów Rodolfo Reyesa, Álvaro Uguedo Vargasa i Alexa Saaba . Group Grand Limited, meksykański podmiot należący do Maduro, sprzedawałby żywność CLAP i otrzymywał fundusze rządowe.

19 kwietnia 2018 r., po wielostronnym spotkaniu kilkunastu krajów Europy i Ameryki Łacińskiej, urzędnicy Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych oświadczyli, że współpracowali z kolumbijskimi urzędnikami w celu zbadania skorumpowanych programów importowych administracji Maduro, w tym CLAP, wyjaśniając, że wenezuelscy urzędnicy schowali się do kieszeni. 70% wpływów przeznaczono na programy importowe przeznaczone na złagodzenie głodu w Wenezueli. Narody powiedziały, że starają się przejąć skorumpowane dochody, które trafiały na konta wenezuelskich urzędników i zatrzymać je dla ewentualnego przyszłego rządu w Wenezueli. Miesiąc później, 17 maja 2018 r., kolumbijski rząd skonfiskował 25 200 pudeł CLAP zawierających około 400 ton rozkładającej się żywności, która miała trafić do wenezuelskiego społeczeństwa. Rząd kolumbijski oświadczył, że bada firmy-przykrywki i pranie pieniędzy związane z operacjami CLAP, mówiąc, że przesyłka ma zostać wykorzystana do kupowania głosów podczas wyborów prezydenckich w Wenezueli w 2018 roku .

Lista Tascon

Lista Tascón znajduje się lista podpisów milionów Wenezuelczyków, który wniósł w 2003 i 2004 roku do odwołania prezydenta Wenezueli , Hugo Chaveza , petycji, które ostatecznie doprowadziły do wenezuelskiego referendum wycofania 2004 , w którym wycofanie został pokonany. Lista, opublikowana online przez członka Zgromadzenia Narodowego Luisa Tascona , jest wykorzystywana przez rząd Wenezueli do dyskryminowania tych, którzy podpisali podpisy przeciwko Chavezowi. Lista stała się „ oficjalnym sekciarstwem ” z Wenezuelczykami, którzy podpisali się przeciwko odmawianiu Chávezowi pracy, zasiłków, dokumentów i grożono im szykanami.

Opinia policji

Na początku 2019 r., wysyłając pomoc humanitarną do Wenezueli , rząd podobno przygotował kampanię mającą na celu zmuszenie funkcjonariuszy policji i wojska do podpisania listu otwartego w sprawie odmowy interwencji wojskowej w Wenezueli w dniu 10 stycznia. Aresztowano grupę funkcjonariuszy policji z gminy Mariño w stanie Nueva Esparta, którzy odmówili podpisania dokumentu. Setki pracowników telewizji publicznej TVs zostało podobno zwolnionych za odmowę podpisania listu. 17 lutego zatrzymano dwóch Gwardii Narodowej za odmowę podpisania książki „Ręce precz Wenezuela” i wyrażenie zgody na wjazd pomocy humanitarnej.

Nepotyzm

Pod rządami prezydenta Chaveza i Maduro nasilił się nepotyzm w rządzie Wenezueli.

Prezydent Nicolás Maduro i jego żona Cilia Flores zostali oskarżeni o nepotyzm, a niektórzy twierdzą, że kilku z jej bliskich krewnych zostało pracownikami Zgromadzenia Narodowego, kiedy została wybrana na posła. Według wenezuelskiej gazety Tal Cual , 16 krewnych Flores było w biurze, gdy była w Zgromadzeniu Narodowym. W 2012 roku z urzędu usunięto krewnych Floresa. Jednak krewni, którzy zostali usunięci z urzędu, rok później znaleźli inne zawody w rządzie. Syn prezydenta Maduro, Nicolás Maduro Guerra i inni krewni również byli wykorzystywani jako przykłady rzekomego nepotyzmu.

Według The Atlantic Diosdado Cabello hojnie nagradza przyjaciół, a nawet pomaga zapełnić urzędy członkami własnej rodziny. Jego żona jest członkiem Zgromadzenia Narodowego, jego brat jest odpowiedzialny za krajowy urząd podatkowy, a jego siostra jest delegatem Wenezueli przy ONZ.

Oddziały rządowe

System legislacyjny

W raporcie o korupcji Transparency International z 2013 r. 66% respondentów wenezuelskich uważało, że system legislacyjny w Wenezueli jest skorumpowany. Według raportu Latynoamerykańskiej Sieci na rzecz Przejrzystości Legislacyjnej z 2014 r., organ ustawodawczy Wenezueli, Zgromadzenie Narodowe , uzyskał ocenę 21% przejrzystości, co jest najmniej przejrzystą w Ameryce Łacińskiej.

System sądownictwa

System sądowniczy Wenezueli został uznany przez Transparency International za najbardziej skorumpowany na świecie . Human Rights Watch oskarża Hugo Cháveza i jego sojuszników o przejęcie Sądu Najwyższego w 2004 roku, obsadzenie go zwolennikami i podjęcie nowych środków pozwalających rządowi na odwoływanie sędziów z sądu. W 2010 r. ustawodawcy z partii politycznej Cháveza wyznaczyli 9 stałych sędziów i 32 zastępców, w tym kilku sojuszników. HRW obawia się, że sędziowie mogą spotkać się z represjami, jeśli orzekają wbrew interesom rządu.

W grudniu 2014 r. umiarkowanie lewicowa gazeta El Espectador stwierdziła w artykule o oskarżeniach przeciwko Marii Corinie Machado, mówiąc, że oskarżenia w Wenezueli przebiegają według „znajomego scenariusza”, stwierdzając, że „[p]rzed władza wykonawcza najpierw publicznie oskarża opozycyjnego polityka , prokuratorzy przystępują następnie do przygotowania formalnych zarzutów, a cały proces ostatecznie potwierdza Sąd Najwyższy”.

Opinia publiczna

W sondażu Gallupa z 2014 r. 61% Wenezuelczyków nie ma zaufania do systemu sądownictwa. Zgodnie z indeksem rządów prawa 2015 opracowanym przez World Justice Project, system wymiaru sprawiedliwości Wenezueli zajął trzecie ostatnie miejsce na świecie, podczas gdy według sondaży jego system sądownictwa karnego zajął najgorsze miejsce na świecie. Praworządności Index 2015 wykazały również, że 79% Wenezuelczyków wierzył nie było korupcji w sądownictwie, z 95% wierząc było niewłaściwe wpływy przez rząd Boliwariańskiej z prawa cywilnego i 100% wierzyć, że nie było niewłaściwe wpływy w sprawach karnych .

Władze

Policja

Według niektórych źródeł korupcja Wenezueli obejmuje powszechną korupcję w policji. Kryminolodzy i eksperci stwierdzili , że niskie płace i brak nadzoru policyjnego przypisuje się korupcji policji . Wiele ofiar boi się zgłaszać przestępstwa na policję, ponieważ wielu funkcjonariuszy jest związanych z przestępcami i może wyrządzić ofiarom jeszcze większe szkody. Human Rights Watch twierdzi, że „policja popełnia jedno na pięć przestępstw” i że tysiące osób zostało zabitych przez policjantów działających bezkarnie (tylko 3% funkcjonariuszy zostało oskarżonych w sprawach przeciwko nim). Policja metropolitalna w Caracas była tak skorumpowana, że ​​została rozwiązana, a nawet oskarżona o pomoc w wielu z 17 000 porwań. Medium mówi, że wenezuelska policja jest „postrzegana jako brutalna i skorumpowana” i „bardziej prawdopodobne, że cię okradnie niż pomoże”.

Zobacz też

Ogólny:

• Przestępczość w Wenezueli
• Międzynarodowa Akademia Antykorupcyjna
• Grupa Państw Przeciwko Korupcji
• Międzynarodowy Dzień Antykorupcyjny
• ISO 37001 Systemy zarządzania antykorupcyjnego
• Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji
• Konwencja antykorupcyjna OECD
• Przejrzystość międzynarodowa

Bibliografia

Bibliografia

• Coronel, Gustavo (4 marca 2008). „Korupcja demokracji w Wenezueli” . Instytut Katona . Pobrano 18 marca 2014 .
• Kada, Naoko (2003). Impeachment jako kara za korupcję? Przypadki Brazylii i Wenezueli . Grupa wydawnicza Greenwood.
• Levin, Judyta (2007). Hugo Cháveza . Nowy Jork: Chelsea House. P. 119. Numer ISBN 978-0791092583.
• Lewis, Paul H. (2006). Reżimy autorytarne w Ameryce Łacińskiej: dyktatorzy, despoci i tyrani . Lanham, Maryland: Rowman i Littlefield. P. 62. Numer ISBN 978-0742537392.
• Marshall, pod redakcją Paula A. (2008). Wolność religijna na świecie . Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers. P. 424. ISBN 978-0742562134.CS1 maint: dodatkowy tekst: lista autorów ( link )
• McBeth, Brian S. (2001). Kanonierki, korupcja i roszczenia: zagraniczna interwencja w Wenezueli, 1899-1908 (1. publ. ed.). Westport, Connecticut: Greenwood Press. P. 9. Numer ISBN 978-0313313561.
• Sybery, Brian Loughman, Richard A. (2012). Przekupstwo i korupcja: nawigowanie po zagrożeniach globalnych . Hoboken, NJ: Wiley. Numer ISBN 978-1118011362.