Wieże Korporacja Finansowa - Towers Financial Corporation

Towers Financial Corporation była agencją windykacyjną z siedzibą na Manhattanie . W latach 1988-1993 Towers Financial prowadziło program Ponzi, który był największym oszustwem finansowym w historii Ameryki przed wykryciem Berniego Madoffa .

Historia

Firma, założona na początku lat 70. w centrum Manhattanu i zarejestrowana w Delaware , była agencją windykacyjną , która płaciła grosza od dolara za pożyczki, które sprzedawcy uważali za bezwartościowe, koncentrując się na długach, które ludzie byli winni szpitalom, bankom i firmom telekomunikacyjnym . Jego założycielem, dyrektorem generalnym, prezesem i przewodniczącym był Steven Hoffenberg .

Jeffrey Epstein

Hoffenberg zatrudnił Jeffreya Epsteina w 1987 roku do pomocy w Towers Financial Corporation. Hoffenberg założył Epsteina w biurach w Villard Houses na Manhattanie i płacił mu 25 000 $ (57 000 $ w obecnych warunkach dolarowych) miesięcznie za jego pracę doradczą. Bezskutecznie próbowali przejąć Pan Am w korporacyjnym nalocie z Towers Financial jako ich statkiem rajdowym. Ich oferta nie powiodła się, po części z powodu zamachu bombowego na samolot Pan Am Flight 103 nad Lockerbie w 1988 roku , co ostatecznie przyczyniło się do bankructwa linii lotniczej. Podobnie nieskuteczne stawka w 1988 roku został złożony do przejęcia Emery Air Freight Corp .

W latach 1988-1993 Towers Financial zebrał ponad 400 milionów dolarów, sprzedając obligacje i weksle inwestorom, kusząc ich fałszywymi sprawozdaniami finansowymi . Hoffenberg i jego współpracownicy wykorzystali następnie zebrane pieniądze na opłacenie kosztów operacyjnych, spłatę wcześniejszych inwestorów i spłatę samych siebie. Hoffenberg zaczął wykorzystywać fundusze Towers Financial, aby opłacić wystawny styl życia, który obejmował Locust Valley , rezydencję na Long Island , domy przy Sutton Place na Manhattanie i na Florydzie oraz wiele samochodów i samolotów. Ponzi był największym oszustwo finansowe w historii Ameryki przed Bernie Madoff „s są odkryte.

W lutym 1993 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oskarżyła firmę, że oszukańczo zgłaszając zysk w wysokości 13 milionów dolarów (25.000.000 dolarów w obecnych dolarach) za cztery lata zakończone 30 czerwca 1991 r., w rzeczywistości straciła 137 milionów dolarów (260 000 000 dolarów w obecnych dolarach). . W marcu 1993 roku, wieże Finansowego złożyła wniosek o upadłość ochrony na podstawie rozdziału 11 w Stanach Zjednoczonych Kodeksu Upadłościowego .

Hoffenberg przyznał się w kwietniu 1995 r. do winy za pięć zarzutów kryminalnych, oszukał tysiące inwestorów z 462 milionów dolarów, poddał się FBI na Manhattanie i został postawiony w stan oskarżenia i zwolniony za kaucją . Został skazany w 1997 roku przez sędziego federalnego Roberta W. Sweeta na 20 lat więzienia i został zwolniony w 2013 roku, po odbyciu 18 lat. Został również skazany na zapłatę odszkodowania w wysokości 462 milionów dolarów (745 000 000 dolarów w obecnych warunkach dolarowych) oraz grzywnę w wysokości 1 miliona dolarów.

Dyrektorzy Towers Financial Mitchell Brater (wiceprezes) i Michael Rosoff (główny prawnik) otrzymali wyroki od siedmiu do dziewięciu lat więzienia, a Rosoff został zwolniony. Epstein nie został oskarżony. W lipcu 2019 r. Hoffenberg twierdził, że Epstein był jego „nieoskarżonym współspiskiem” w schemacie ponzi.

Wydaje się bardzo silne, że pozornie bezprecedensowy rodzaj relacji między Hoffenbergiem i Epsteinem ma kluczowe znaczenie dla właściwego zrozumienia schematu Towers Financial. Hoffenberg daje Epsteinowi zdecydowanie dominującą rolę. Opisał, że Epstein „miał szczegółowy plan”, aby przekształcić Towers Financial „w finansową potęgę finansowania produktów pieniężnych na całym świecie” i zrobić to „nielegalnie”.

Hoffenberg twierdzi również, że Epstein planował wykorzystać swoją sieć budującą bogatych klientów i współpracowników w „kampanii wpływu politycznego… dla własnych osobistych korzyści finansowych”. Częściowo polegało to na namierzaniu do oszukania łatwiej manipulowanych klientów, również tych, którzy z określonych powodów nie zgłoszą swojej ofiary władzom, jeśli odkryją oszustwo.

Jeden ze sposobów działania polegał na tym, że aktywa klientów zakupione dla nich przez Epsteina były przedstawiane jako rażąco bardziej wartościowe niż w rzeczywistości, podczas gdy Hoffenberg opisuje, że Epstein jednocześnie oszukiwał dla siebie bardzo duże sumy pieniędzy. Wśród oraz w postępowaniu karnym wieże finansowymi Hoffenberg wzywa Epstein z „mózgiem” za oszustwa z obligacji ubezpieczenie programu oraz „Technik” z Wall Street Zdjęcie systemu manipulacji.

Hoffenberg stwierdził, że nie przedstawił dowodów przeciwko Epsteinowi, wspominając, że Epstein „miał kontakt z” Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i stwierdził dalej: „Nie można pojąć ogromu kontroli [Epsteina]”.

W 2020 roku Hoffenberg dodał pewne potwierdzenie do dowodów opublikowanych w książce z 2019 roku, wskazujących, że Epstein był szpiegiem najwyższego szczebla dla Mossadu . Ponad trzy dekady po skandalu w Towers Financial i sześć lat po zwolnieniu z więzienia Hoffenberg sugeruje Epsteinowi ogólny aspekt inteligencji . Maluje obraz długoterminowej zdolności Epsteina do unikania sprawiedliwości , stwierdzając, że było to możliwe dzięki temu, że był „potrzebny przez CIA lub FBI dla wywiadu, ponieważ manipulował amerykańskim wywiadem dla organizacji zagranicznych”. Pozorna zdolność Jeffreya Epsteina do udaremnienia dochodzenia prawa stała się z perspektywy czasu postrzegana jako kluczowa w jego profilu od lat jego Towers Financial, a może nawet definitywna.

W latach 2007-08 Epstein stanął w obliczu poważnych zarzutów dotyczących gwałtu i handlu ludźmi w celach seksualnych . Chociaż prokurator generalny Florydy, Alexander Acosta, zgodził się na federalną umowę o nieoskarżeniu, redukując wszystkie zarzuty do jednego przypadku nagabywania dziewczynki poniżej 18 roku życia. To jednocześnie zamknęło śledztwo FBI w sprawie większej liczby ofiar oraz spiskujących i powiązanych z nimi potężnych sprawców przestępstw seksualnych . Hoffenberg odwołuje się do tego, jak Acosta publicznie stwierdziła: „To jest sprawa kryminalna wywiadu, to nie jest samodzielna sprawa karna”.

W połowie 2021 r. nastąpiło potwierdzenie niektórych wypowiedzi Hoffenberga. Były wysoki rangą izraelski oficer wywiadu, Ari Ben-Menashe, przekazał swoją własną, starą wiedzę, którą Epstein „zaczął współpracować z izraelskim wywiadem … zbierając tajemnice” (nie podano roku ani ery). Bez względu na to, jakie miałoby to znaczenie dla szczególnego stanowiska Epsteina wobec władz amerykańskich, w międzyczasie kolejni komentatorzy ponownie spekulowali, że nieznane sposoby zaangażowania Epsteina w wywiad wykraczały poza jedną agencję lub kraj.

Postrzegane zwolnienie Epsteina od sprawiedliwości, opisane przez Hoffenberga, trwa po jego śmierci. Porozumienie o zakazie ścigania z lat 2007-08 zostało utrzymane w apelacji w 2020 r. W rzeczywistości, przynajmniej na razie, chroni to blok, uniemożliwiając przyszłe śledztwo w sprawie okoliczności, osób i organizacji związanych z Epsteinem w tych wcześniejszych zarzutach.

Chociaż później w 2020 r. odwołano się do przesłuchania en banc , w kwietniu 2021 r. Trwające, pośmiertne ustalenia Epsteina dotyczące immunitetu za handel ludźmi w celach seksualnych zostały utrzymane jako nie do zakwestionowania, w werdykcie większości 6-4. Przywołując dziesięciolecia przeszłości Epsteina, a zwłaszcza skandal finansowy Towers, prawnicy ofiary, Cassell i Edwards, skomentowali „niepokojącą” decyzję: „Pozwala bogatym i wpływowym oskarżonym (takim jak Epstein) aranżować specjalne umowy bez udziału ofiar przestępstw poprzez negocjowanie z prokuratorów przed wniesieniem zarzutów. To nie jest coś, co większość oskarżonych może zrobić”. Zespół prawny pokrzywdzonego wskazał na zamiar wniesienia apelacji do Sądu Najwyższego .

Podczas gdy Hoffenberg twierdzi, że został „podwójnie skrzyżowany” przez Epsteina w sprawie schematu Towers Ponzi, podkreślił, że nie ma „topór do szlifowania” przeciwko Epsteinowi, ale zamiast tego „historię do opowiedzenia… coś do wyjaśnienia” w sprawie Epsteina, o „ jego sposób myślenia, profil, jak Epstein widział rzeczy i jak grał na szachownicy”.

W 2020 roku, rok po domniemanym samobójstwie podczas pobytu w więzieniu na Manhattanie w związku z nowymi zarzutami o handel seksualny z udziałem nieletnich, Epstein został opisany jako odgrywający „główną rolę” w programie Towers Financial Ponzi. Dziennikarka Vicky Ward poinformowała, że ​​Epstein był „kluczowy” w projektowaniu sposobu działania tego schematu. W połowie 2020 roku amerykański miniserial dokumentalny Surviving Jeffrey Epstein twierdził, że Epstein był „w absolutnym centrum operacji”.

Bibliografia