Biuro mienia przestępczego - Criminal Assets Bureau

Biuro mienia kryminalnego
{{{podpis logo}}}
Przegląd agencji
Utworzony 15 października 1996 r.
Pracowników 91 (ogółem)
Roczny budżet 8,832 mln euro
Struktura jurysdykcyjna
Agencja krajowa
(jurysdykcja operacyjna) 		TJ
Jurysdykcja operacyjna TJ
Republika Irlandii bez counties.svg
Mapa jurysdykcji Biura mienia kryminalnego
Rozmiar 70 273 km 2
Populacja 4 784 mln (2017)
Jurysdykcja prawna Republika Irlandii
Stanowiący instrument
Ogólny charakter
Struktura operacyjna
Siedziba Harcourt Square, Harcourt Street , Dublin 2
Wybrany urzędnik odpowiedzialny
Kierownictwo agencji
  • Patrick Clavin, dyrektor Biura
  • Kevin McMeel, prawnik Biura
Notatki
Nagroda
  • Nagroda Taoiseach za za doskonałość w służbie publicznej (2004)
Dane za raport roczny 2018

Criminal Assets Bureau ( CAB ) ( irlandzki : Biuro um Shócmhainní Coiriúla ) jest agencją ścigania w Irlandii . CAB została utworzona z uprawnieniami skupiania się na nielegalnie nabytych aktywach przestępców zaangażowanych w poważne przestępstwa. Celem CAB jest identyfikacja mienia nabytego przez osoby w sposób przestępczy oraz podjęcie odpowiednich działań w celu odmowy udostępnienia mienia tym osobom. CAB niedawno zlikwidowała jednego ze swoich największych dotychczasowych celów, Marca Brogana (znanego przewoźnika bydła i szefa siatki przemytniczej z powiązaniami z braćmi Hughes i Morganem Mclernonem. Akcja ta jest podejmowana w szczególności poprzez zastosowanie dochodów z przestępstwa Act 1996 . CAB powstała jako organ spółki z wieczystego rzędu w 1996 roku i opiera się na wielu agencji koncepcji, rysunek funkcjonariuszy organów ścigania razem, urzędników podatkowych, urzędników socjalnych oraz innych specjalistycznych oficerów w tym prawników, analityków kryminalistycznych i analityków finansowych Ta koncepcja wieloagencyjna jest uważana przez niektórych za model dla innych jurysdykcji europejskich.

CAB nie jest oddziałem Garda Síochána (policji), ale raczej niezależnym organem korporacyjnym, chociaż posiada wiele uprawnień normalnie przyznawanych Gardaí . Chief Bureau Officer wywodzi się z członka Garda Síochána w randze Chief Superintendent i jest mianowany przez Komisarza Garda . Pozostałych pracowników CAB powołuje Minister Sprawiedliwości . Członkowie CAB zachowują swoje pierwotne uprawnienia tak, jakby pracowali w ramach swoich odrębnych podmiotów i mają bezpośredni dostęp do informacji i baz danych, do których ich pierwotne organizacje są dozwolone przez prawo. Ta zdolność do dzielenia się informacjami została opisana przez Inspektorat Garda Síochána w swoim raporcie z dochodzenia w sprawie przestępczości z października 2014 r. jako „dobry model, który można powielić poza CAB”.

CAB składa coroczne sprawozdania Ministrowi za pośrednictwem Komisarza Garda Síochána, a sprawozdanie to jest przedkładane Izbom Oireachtasu . Minister Sprawiedliwości, publikując Raport Roczny CAB za 2011 r., stwierdził: „Praca Biura jest jedną z kluczowych odpowiedzi organów ścigania na zwalczanie przestępczości, a rząd jest bardzo zaangażowany w dalsze wzmacnianie uprawnień Biura poprzez nadchodzące zmiany legislacyjne. propozycje”. Publikując raport Prezydium za rok 2012, Minister Sprawiedliwości stwierdził: „Sprawozdanie roczne zapewnia wgląd w działalność Prezydium i podkreśla korzyści płynące z przyjęcia wieloagencyjnego i multidyscyplinarnego podejścia do zwalczania nielegalnych aktywów. Prezydium jest zasadniczym elementem reakcji organów ścigania państwa na poważną i zorganizowaną przestępczość, a rząd jest w pełni zaangażowany w dalsze wzmacnianie swoich uprawnień poprzez przyszłą reformę legislacyjną”.

Minister Sprawiedliwości stwierdził, że dzięki pracy Biura Irlandia stała się jurysdykcją, która odpowiada na to wyzwanie, a praca Biura jest uznawana na arenie międzynarodowej za podejście oparte na najlepszych praktykach w zakresie zwalczania przestępczości i nielegalnych środków pieniężnych generuje.

CAB była skuteczna przeciwko przestępczości zorganizowanej, zwłaszcza zajmującej się importem i dystrybucją narkotyków. Wykorzystywano go również przeciwko skorumpowanym urzędnikom publicznym i terrorystom .

Ramy prawne

Law Reform Komisja zapewnia skonsolidowany ustawodawstwa odnoszącego się do Prezydium, a mianowicie:

Ustawy o dochodach z przestępstwa zostały dodatkowo zmienione ustawą o dochodach z przestępstwa (zmieniającą) z 2016 r. Ustawa o dochodach z przestępstwa (zmieniająca) z 2016 r. ma na celu ułatwienie zajęcia mienia, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dochodem z przestępstwa poprzez rozszerzenie uprawnień Biura ds. mienia przestępczego do zajęcia tych wpływów. Ustawa ta zmienia ustawę o dochodach z przestępstwa z 1996 r. w dwóch kluczowych aspektach. Po pierwsze, pozwala Biuru ds. mienia przestępczego zająć mienie, co do którego podejrzewa, że ​​jest dochodem z przestępstwa, na okres do 21 dni. Po drugie, obniża próg wartości mienia, którego może dochodzić Biuro ds. Mienia Przestępczego z 13 000 EUR do 5 000 EUR.

Cele

Statutowymi celami CAB są:

  1. identyfikację majątku osób, które pochodzą lub podejrzewa się, że pochodzą bezpośrednio lub pośrednio z działalności przestępczej;
  2. podjęcie odpowiednich działań zgodnie z prawem w celu pozbawienia lub odmówienia tym osobom takiego majątku lub korzyści z takiego majątku, oraz
  3. prowadzenie wszelkich niezbędnych dochodzeń lub innych prac przygotowawczych w związku z odnośnym postępowaniem.

Pojawienie się CAB zasygnalizowało bardziej skoncentrowane podejście do ukierunkowania dochodów finansowych z przestępstwa niż miało to miejsce wcześniej.

Przegląd

CAB zebrała 89 milionów euro z podatków w ciągu pierwszych dziesięciu lat swojego istnienia, a także zaangażowała się w inicjatywy mające na celu ograniczenie przestępczości międzynarodowej. CAB zatrudnia 91 pracowników, w tym członków Garda Síochána , komisarzy skarbowych , (zarówno urzędnicy celni, jak i podatkowi) oraz urzędnicy służby cywilnej z Departamentu Ochrony Socjalnej i Departamentu Sprawiedliwości . Jej roczny budżet na 2011 r. wyniósł 6,673 mln euro, z czego 86% to koszty wynagrodzeń. W 2012 r. zmniejszono to do 6,410 mln euro, ale w 2018 r. wzrosło do 8,832 mln euro.

Budżet

Budżet Prezydium na lata 2008–2018 przedstawiał się następująco:

Funkcjonariusze i personel

Funkcjonariusze i pracownicy CAB (z wyjątkiem członków Garda Síochána i Biura Prawnego Biura) są chronieni ustawową anonimowością. Ta anonimowość, choć budzi pewne obawy, została uznana za ważną praktyczną kwestię dla wszystkich krajów w obliczu działań przeciwko osobom, które mogą być zaangażowane w przestępstwa z użyciem przemocy i wymuszenia, i uznaje się, że chociaż policja i funkcjonariusze celni są zwykle szkoleni w zakresie radzenia sobie z takimi groźbami i aby ich oczekiwać, urzędnicy skarbowi i urzędnicy ds. zabezpieczenia społecznego nie spodziewają się, że będą musieli radzić sobie z takim ryzykiem, gdy podejmują pracę.

Szereg osób zostało skazanych za grożenie funkcjonariuszom CAB:

  • Christopher Pratt został skazany w 2013 roku na trzy lata więzienia za grożenie „oderwaniem głowy” funkcjonariuszowi CAB.
  • Paschal Kelly został skazany w 2015 roku na cztery i pół roku więzienia za grożenie funkcjonariuszowi CAB, uchylanie się od płacenia podatków i poważne wykroczenia drogowe, a ostatnio w lutym 2019 roku został skazany na 18 lat więzienia w następstwie wyroku skazującego za „tygrysa”. porwanie".

Fachtna Murphy była pierwszym Dyrektorem Biura, a Barry Galvin był pierwszym Prawnikiem Biura. Obecnym dyrektorem biura jest nadinspektor Patrick Clavin (który zastąpił Eugene'a Corcorana), a obecnym dyrektorem biura ds. prawnych jest Kevin McMeel. Były prawnik Biura to Declan O'Reilly. Prawnik Biura jest powoływany w wyniku kampanii rekrutacyjnej prowadzonej przez Służbę Powoływania Publicznego.

Tło

CAB została powołana w październiku 1996 r. przez ówczesną minister sprawiedliwości Norę Owen TD, a została powołana 15 października 1996 r. CAB została powołana, aby zajmować się rosnącym poziomem poważnej przestępczości zorganizowanej w Irlandii, z których najbardziej godne uwagi są zabójstwa reportera kryminalnego Veronica Guerin i detektyw Garda Jerry McCabe .

CAB została utworzona przez Oireachtas jako osoba prawna głównie w celu zapewnienia, że ​​osoby nie powinny czerpać korzyści z aktywów nabytych przez nie w ramach jakiejkolwiek działalności przestępczej. Nadano mu uprawnienia do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności w związku z zajęciem i zabezpieczeniem mienia pochodzącego z działalności przestępczej, pewne uprawnienia w zakresie opodatkowania dochodów z takiej działalności, a także w związku z ustawami o pomocy społecznej. Jednakże, jak zauważył High Court , nie jest to organ ścigania ani organ policji, ale raczej organ śledczy, który po przeprowadzeniu dochodzenia i skorzystaniu ze swoich uprawnień dochodzeniowych zwraca się do Wysokiego Trybunału o pomoc w wykonywaniu swoich funkcji.

Dochody z przestępstwa

Nowatorskim lub radykalnym aspektem CAB było wykorzystanie przepadku cywilnego w celu zamrożenia i zajęcia dochodów z działalności przestępczej na podstawie Ustawy o dochodach z przestępstwa z 1996 roku . Irlandia była jednym z pierwszych krajów, które wprowadziły przepadek cywilny. Przepadek cywilny wiązał się z uznaniem przez państwo, że konwencjonalne metody walki z przestępczością zorganizowaną są nieskuteczne. Chociaż CAB prawdopodobnie miała skonfiskować mienie handlarzy narkotyków i osób zaangażowanych w przestępczość zorganizowaną, jej uprawnienia mogą obejmować cały majątek będący wynikiem działalności przestępczej. Mimo że CAB koncentruje się na poważnej i zorganizowanej przestępczości, coraz częściej występuje przeciwko przestępcom niskiego i średniego szczebla, którzy mogą stanowić kiepski wzór do naśladowania w swoich społecznościach, chociaż sprowadzenie tych spraw często kosztuje więcej niż ich zwrot finansowy. CAB różni się od innych agencji zajmujących się poważną przestępczością zorganizowaną w Irlandii tym, że agencje te można określić jako reaktywne, podczas gdy CAB jest proaktywne; fakt, który można uznać za znaczący postęp w kontroli przestępczości. Choć koncepcja przepadku w przypadku braku wyroku skazującego, jest nowością w Irlandii, ma długie pochodzenie, wywodzące się ze starożytnego Rzymu i dowody na jego rodowód w Starym Testamencie. Od dawna jest ważną cechą orzecznictwa USA, a ostatnio została przyjęta w innych jurysdykcjach prawa zwyczajowego, w tym w Wielkiej Brytanii i na Kajmanach, w ich ustawodawstwie dotyczącym dochodów z przestępstwa.

W 2005 r. uprawnienia CAB zostały zmienione częścią 3 ustawy z 2005 r. o dochodach z przestępstwa (zmieniającej). Celem tej ustawy było wprowadzenie dalszych przepisów w odniesieniu do odzyskiwania i rozporządzania dochodami z przestępstwa. Wiązało się to z wprowadzeniem zmian do czterech różnych ustaw w następujący sposób:

  1. ustawa o dochodach z przestępstwa z 1996 r.,
  2. ustawa z 1996 r. o Biurze Zasobów Kryminalnych,
  3. ustawa o sądownictwie karnym z 1994 r. oraz
  4. ustawa o zapobieganiu korupcji (zmieniająca) z 2001 r.

Ustawa miała na celu znaczne wzmocnienie uprawnień CAB w toczącej się walce o dochody z wszelkiego rodzaju przestępstw i rozszerzy te uprawnienia na dochody z przestępstw popełnianych w białych kołnierzykach i korupcji . Zasadnicze przepisy ustawy rozszerzyły dochody z przepisów prawa z przestępstwa na przestępczość zagraniczną i korupcyjne wzbogacenie. Ponadto istniało szereg przepisów technicznych dotyczących procedur sądowych, uprawnień do przeszukania i dowodów.

Zgodnie z ustawą o dochodach z przestępstwa z 1996 i 2005 r., jeżeli CAB może spełnić wymagania Sądu Najwyższego na podstawie bilansu prawdopodobieństwa, że ​​określone mienie jest dochodem z przestępstwa, sąd wyda zarządzenie tymczasowe w sprawie majątku, uniemożliwiając komukolwiek zajmowanie się nim. Postanowienie to obowiązuje przez 21 dni, po czym składany jest wniosek o wstępne przesłuchanie, za powiadomieniem każdej osoby, która jest zainteresowana tym majątkiem. Jeżeli sądowi wydaje się, że taki majątek stanowi dochód z przestępstwa, pomimo tego, co powiedział jakikolwiek pozwany, wydaje się zarządzenie tymczasowe na okres siedmiu lat. W tym czasie każda osoba, która może przekonać sąd, że mienie nie jest dochodem z przestępstwa, może wystąpić o uchylenie nakazu. Jeżeli w ciągu tych siedmiu lat nie wydano takiego nakazu, CAB może wystąpić o wydanie nakazu zbycia, który skutecznie wygaśnie czyjeś prawa do nieruchomości i przeniesie je do centralnego skarbu państwa. W kwietniu 2014 r. zastępca Eamonn Maloney sponsorował prywatną ustawę o zmianie ustawy o dochodach z przestępstwa. Sekcja 1 ustawy ma na celu skrócenie siedmioletniego okresu do dwóch lat. Ustawa ta została wymieniona przed Dáil w piątek 8 maja 2015 r. i jest postrzegana jako ruch rządu zmierzający do zaostrzenia przepisów dotyczących konfiskaty mienia przestępców i podobnie oczekuje się, że przyniesie podatnikowi wielomilionowe korzyści. Ponieważ projekt ustawy jest projektem prywatnym dla posłów, jego odesłanie do Komisji Specjalnej ds. Sprawiedliwości, Obrony i Równości było wymagane zgodnie z Rozporządzeniami Stałymi 82A i 118.

W lipcu 2016 r. ustawowy próg 13 000 euro określony w ustawie o dochodach z przestępstwa z 1996 r. został obniżony do 5 000 euro. Zrobiono to, aby ułatwić Prezydium ukierunkowanie na dochody z przestępstw średniego szczebla.

Ten irlandzki model, w tym irlandzkie ustawodawstwo, innowacyjne podejście wieloagencyjnego Biura ds. Zasobów Kryminalnych, a także sądowe dicta, odegrały kluczową rolę w rozszerzeniu podejścia opartego na braku wyroku skazującego na całym świecie prawa zwyczajowego.

Debata o konstytucji i prawach człowieka

Niektórzy sugerują, że na przykład podarunek ślubny od wieczystego uchylającego się od płacenia podatków dla jego córki może teraz znaleźć się na końcu odpowiedzi na zamówienie z CAB. Granice ustawodawstwa są niepewne i odpowiednio ustawa o dochodach z przestępstwa z 1996 i 2005 r. została poddana przeglądowi akademickiemu. Pisząc w 2014 roku, jeden naukowiec stwierdził:

„Ustawa o dochodach z przestępstwa została pospiesznie przerzucona przez parlament latem 1996 r. w następstwie poważnych obaw związanych z przestępczością zorganizowaną i niewiele uwagi poświęcono jej implikacjom i prawdopodobnej skuteczności tego ustawodawstwa… Irlandia będzie nadal napędzana przez to poczucie populistycznej kary, w której surowe reżimy są wprowadzane tylko dlatego, że są atrakcyjne”.

Inni dochodzą do wniosku, że przepadek cywilny i odzyskanie pieniędzy jest potężnym narzędziem do walki z przestępczością:

„Pomoc cywilna jest szczególnie przydatnym narzędziem, gdy sprawca jest niedostępny do ścigania lub gdy trudno jest uzyskać wystarczające dowody, aby uzyskać przeciwko niemu wyrok skazujący, przede wszystkim z powodu niechęci świadków do składania zeznań. szefowie kryminalni, którzy zwykle są oderwani od codziennej działalności swojego przedsiębiorstwa, a tym samym odizolowani od wykrycia i ścigania”.

Przepadku cywilnego stoi na stanowisku, że nie wystarczy ściganie sprawcy, ale uznaje się, jak ważne jest również zwalczanie sił napędowych czynu przestępczego.

Jednakże Sąd Najwyższy, dokonując przeglądu ustawy o dochodach z przestępstwa z 1996 r., stwierdził:

... jak wielokrotnie podkreślano, osoba bezpośrednio lub pośrednio posiadająca dochody z przestępstwa nie może mieć żadnej skargi konstytucyjnej, jeżeli zostanie pozbawiona możliwości ich wykorzystania. Ustawy o dochodach z przestępstwa z lat 1996–2005 określa się jako ustawodawstwo „umożliwiające Sądowi Najwyższemu, w odniesieniu do dochodów z przestępstwa, wydawanie nakazów zabezpieczenia i, w stosownych przypadkach, rozporządzania przedmiotowym mieniem oraz załatwienia związanych z tym spraw”. . To prawodawstwo ma silny wymiar polityki publicznej. Polityka ta ma na celu zapewnienie, aby osoby nie korzystały z majątku uzyskanego z dochodów z przestępstwa, niezależnie od tego, czy osoba korzystająca rzeczywiście wiedziała, w jaki sposób takie mienie zostało uzyskane z dochodów z przestępstwa, ale z zastrzeżeniem, czy taka osoba mogła być nabywca w dobrej wierze za wartość, w przypadku gdy mogą pojawić się różne względy. Ustawa przewiduje przestrzeganie uczciwych procedur. Nie może być postrzegana jako arbitralna. Został zaprojektowany, aby osiągnąć pożądany cel społeczny i być proporcjonalny. Nie można powiedzieć, że narusza prawo do własności prywatnej, ponieważ nieruchomość została nabyta bezprawnie. Jednym z faktów, o których należy pamiętać, jest zakres, w jakim w wyniku popełnienia przestępstwa osoby mogą bezpośrednio lub pośrednio czerpać korzyści w sposób nieotwarty dla innych członków społeczności, np. żyjąc bez obowiązku zapłaty podatku, spłaty kredytu hipotecznego lub czynszu. Działania te są głęboko antyspołeczne i sprzeczne z dobrem wspólnym. Ingerencja w prawa własności prywatnej zawarte w art. 40.3.2 i art. 43 Konstytucji oraz art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jest zatem proporcjonalna i zgodna z prawem.

—  MacMenamin J.

Podobne ustawodawstwo w Anglii i Walii również przetrwało kontrolę konstytucyjną w sądach najwyższych. W 2014 roku Sąd Najwyższy Indii zajął się kwestią, czy przepadek mienia stanowi naruszenie art. 20 konstytucji Indii. Decydując, że przepadek nie stanowił naruszenia konstytucji, indyjski Sąd Najwyższy powołał się z aprobatą na decyzję irlandzkiego Sądu Najwyższego w sprawie Gilligan przeciwko Criminal Assets Bureau. Zauważył, że model przepadku mienia bez wyroku skazującego można również znaleźć w różnych krajach: Stanach Zjednoczonych Ameryki, Włoszech, Irlandii, RPA, Wielkiej Brytanii, Australii i niektórych prowincjach Kanady. Podobne ustawodawstwo dotyczące konfiskaty cywilnej zostało uznane za zgodne z konstytucją w Bułgarii.

Pomoc prawna ad hoc

Departament Sprawiedliwości obsługiwał program pomocy prawnej ad hoc CAB do 2014 r. Jednak od 1 stycznia 2014 r. kompetencje w zakresie administrowania programem przeniesiono na Radę Pomocy Prawnej. Program ma zastosowanie do osób, które są pozwanymi i/lub pozwanymi we wszelkich postępowaniach sądowych wszczętych przez lub w imieniu CAB lub jej Dyrektora Biura lub dowolnego członka CAB, w tym w postępowaniu sądowym na podstawie Ustawy o dochodach z przestępstwa z 1996 r. , ustawy o dochodach lub ustawy o opiece społecznej.

Program obejmuje również:

  • apelacje z tytułu opieki społecznej złożone do Sądu Okręgowego na podstawie art. 34 ustawy o opiece społecznej z 1997 r.;
  • odwołania podatkowe składane do Sądu Okręgowego zgodnie z Ustawami o Podatkach, w których CAB lub jej Chief Bureau Officer lub jakikolwiek członek CAB jest pozwanym i/lub pozwanym; oraz
  • wnioski składane przez dyrektora prokuratury na podstawie art. 39 ustawy o sądownictwie karnym z 1994 r.

Program pomocy prawnej ad hoc stanowi, że przyznanie pomocy prawnej, w tym poziom zastępstwa prawnego i/lub dozwolonych wydatków świadka, należy do sądu posiadającego odpowiednią jurysdykcję do rozpatrzenia konkretnej sprawy. Obliczenie honorariów przysługujących obrońcom reprezentującym osobę, której udzielono pomocy prawnej, dokonywane jest zgodnie z mechanizmem obowiązującym na podstawie ustawy z 1962 r. o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych (pomoc prawna) oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy.

Program pomocy prawnej ad hoc CAB kosztował w 2009 r. 334 000 euro, co stanowi wzrost o 18% w porównaniu z 283 000 euro z poprzedniego roku. W 2010 roku kosztował 257 000 euro.

W październiku 2014 r. Departament Wydatków Publicznych i Reform zasugerował, że państwo mogłoby obniżyć koszty pomocy prawnej w sprawach karnych, korzystając z Biura Zasobów Kryminalnych do przeprowadzenia „dokładniejszej” analizy zdolności płatniczych oskarżonych.

Wyniki

Od utworzenia Biura w październiku 1996 r. do końca 2011 r. Biuro skutecznie zamroziło majątek przestępców o wartości ponad 70 mln euro. Zebrała również 137 mln euro z 200 mln euro żądanych z tytułu niezapłaconych podatków, odsetek i kar. CAB zaoszczędziła również prawie 6 mln EUR w zakresie opieki społecznej i odzyskała ponad 2 mln EUR w ramach oszukańczo wnioskowanych świadczeń socjalnych. Zgodnie ze sprawozdaniem rocznym za 2017 r. łączna kwota ograniczonych środków przekroczyła 4,8 mln euro. Jednak jedna sprawa, która jest obecnie przedmiotem dochodzenia, ma wartość około 3,5 mln EUR. Podatek odzyskany przez Biuro w 2017 r. wyniósł 2,374 mln euro od pięćdziesięciu jeden osób/podmiotów, a w wyniku działań Funkcjonariuszy Biura Opieki Społecznej w 2017 r. do Skarbu Państwa zwrócono łącznie 319 720,31 euro.

Współpraca międzynarodowa

Do ustawowych funkcji Biura ds. Mienia Karnego należy podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu zabezpieczenia i konfiskaty mienia podejrzanego o pochodzenie z działalności przestępczej oraz, w stosownych przypadkach, z zastrzeżeniem wszelkich umów międzynarodowych, współpraca z dowolną policją. siły lub jakiegokolwiek organu poza Irlandią, który pełni funkcje związane z odzyskiwaniem dochodów z przestępstwa.

CAB reprezentuje Irlandię w Camden Assets Recovery Interagency Network ( CARIN ), grupie, której celem jest poprawa nieformalnej współpracy transgranicznej i międzyagencyjnej w Unii Europejskiej i poza nią. CAB zasiada obecnie w grupie sterującej CARIN. CAB sprawowała przewodnictwo CARIN w 2005 r. i ponownie w 2013 r.

Decyzja Rady UE 2007/845/WSiSW zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia lub wyznaczenia krajowych biur ds. odzyskiwania mienia (ARO) jako krajowych centralnych punktów kontaktowych, które ułatwiają, dzięki wzmocnionej współpracy, najszybsze możliwe ogólnounijne śledzenie mienia pochodzącego z przestępstwa. Niniejsza decyzja miała na celu uzupełnienie CARIN poprzez zapewnienie podstawy prawnej do wymiany informacji między biurami ds. odzyskiwania mienia wszystkich państw członkowskich. Decyzja umożliwia ARO wymianę informacji i najlepszych praktyk, zarówno na wniosek, jak i spontanicznie, niezależnie od ich statusu (organ administracyjny, organ ścigania lub organ sądowy). Zwraca się do ARO o wymianę informacji na warunkach określonych w decyzji ramowej 2006/960/WSiSW2 („inicjatywa szwedzka”) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Irlandia wyznaczyła Biuro ds. Zasobów Przestępczych na swoje ARO.

W 2008 r. minister bezpieczeństwa Irlandii Północnej Paul Goggins utworzył transgraniczną grupę ds. zwalczania oszustw paliwowych , która działa pod auspicjami Grupy Zadaniowej ds . Przestępczości Zorganizowanej . W tej grupie, której przewodniczy HM Revenue and Customs , zasiada Służba Policyjna Irlandii Północnej (PSNI), Agencja ds. Poważnej Przestępczości Zorganizowanej (SOCA), Agencja Ochrony Środowiska Irlandii Północnej wraz z CAB, Komisarzami Skarbowymi i Garda Síochána. Biuro ds. Zasobów Przestępczych jest również reprezentowane we Wspólnej Grupie Zadaniowej Agencji, która została utworzona w ramach „Umowy Fresh Start” w celu określenia strategicznych priorytetów w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości zorganizowanej i nadzorowania koordynacji operacyjnej.

CAB jest członkiem Partnerem Portfolio Przestępczości Zorganizowanej (OCP) (HOME/2011/ISEC/AG/FINEC/400000222), która jest finansowana przez Komisję Europejską, DG do Spraw Wewnętrznych i jest realizowana przez międzynarodowe konsorcjum koordynowane przez Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore (Mediolan, Włochy). Celem projektu jest zbadanie inwestycji przestępczości zorganizowanej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, analiza infiltracji zorganizowanych grup przestępczych oraz ocena wpływu na legalne rynki.

Zobacz też

Bibliografia

Linki zewnętrzne – Raporty roczne

Linki zewnętrzne – Inne