Rada ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Filipiny) - Anti-Money Laundering Council (Philippines)
Przegląd agencji | |
---|---|
Utworzono | 2001 |
Jurysdykcja | Filipiny |
Kwatera główna | Rada ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, budynek EDPC, kompleks BSP, Malate, Manila, Filipiny |
Roczny budżet | 75,06 mln PHP (2018) |
Dyrektor agencji | |
Stronie internetowej | www |
Rada ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLC) jest agencją rządu Filipin , której zadaniem jest wdrożenie przepisów Ustawy Republiki nr 9160, znanej również jako „Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2001 r.” (AMLA), jako zmieniona oraz Ustawa Republiki nr 10168, zwana również „Ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu finansowania terroryzmu z 2012 r.” (TFPSA).
Służy jako centralny organ Filipin ds. Przeciwdziałania praniu pieniędzy / finansowaniu terroryzmu (AML / CTF). W związku z tym funkcjonuje jako organ regulacyjny i nadzorczy AML / CTF, jednostka wywiadu finansowego i główny organ ścigania Filipin przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu .
AMLC może odnosić się do (1) agencji rządowej lub (2) Rady, która kieruje wspomnianą agencją rządową.
Mandat
AMLC jest upoważniona do wdrożenia AMLA i TFPSA zgodnie z następującymi politykami Państwa:
AMLA
- Ochrona i zachowanie integralności filipińskiego systemu finansowego, w tym poufności rachunków bankowych.
- Zapewnienie, że Filipiny nie będą wykorzystywane jako miejsce prania brudnych pieniędzy z jakiejkolwiek nielegalnej działalności.
- Rozszerzenie współpracy, zgodnie z polityką zagraniczną Filipin, w zakresie międzynarodowych dochodzeń i ścigania osób zaangażowanych w pranie pieniędzy, gdziekolwiek zostały popełnione.
TFPSA
- Ochrona życia, wolności i mienia przed aktami terroryzmu oraz potępianie terroryzmu i tych, którzy go wspierają i finansują; i uznać ją za wrogą i niebezpieczną dla bezpieczeństwa narodowego i dobrobytu narodu; i uczynić finansowanie terroryzmu zbrodnią przeciwko ludowi filipińskiemu, ludzkości i prawu narodów.
- Uznanie i przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań dotyczących zwalczania finansowania terroryzmu, w szczególności Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu, jak również innych wiążących rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczących terroryzmu, zgodnie z rozdziałem 7 Karta Narodów Zjednoczonych.
- Wzmocnienie walki z terroryzmem poprzez zapobieganie i zwalczanie popełniania wspomnianych przestępstw poprzez zamrażanie i konfiskatę mienia lub funduszy przy jednoczesnej ochronie praw człowieka.
Rada
Rada składa się z prezesa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) jako przewodniczącego oraz komisarza Komisji Ubezpieczeń (IC) i przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) jako członków. W wykonywaniu swoich funkcji działa jednogłośnie.
Historyczny skład Rady
2001–2004 :
- Rafael Buenaventura (BSP, lipiec 1999–)
- Lilia R. Bautista (SEC, 2000 - sierpień 2004)
- Eduardo T.Malinis (IC, kwiecień 1962 -)
2004 :
- Rafael Carlos B. Buenaventura (BSP, lipiec 1999 - lipiec 2005)
- Fe B. Barin (SEC, wrz 2004 -)
- Eduardo T. Malinis (KI, kwiecień 1962 - lipiec 2004)
2004–2005 :
- Amando Tetangco, Jr. (BSP, lipiec 2005 -)
- Fe B. Barin (SEC, wrz 2004 -)
- Benjamin S. Santos (IC, sierpień 2004 - październik 2005)
2005–2007 :
- Amando M. Tetangco, Jr. (BSP, lipiec 2005 -)
- Fe B. Barin (SEC, wrz 2004 -)
- Evangeline C. Escobillo (IC, październik 2005 - sierpień 2007)
2007–2010 :
- Amando M. Tetangco, Jr. (BSP, lipiec 2005 -)
- Fe B. Barin (SEC, wrz 2004 -)
- Eduardo T.Malinis (IC, sierpień 2007 - luty 2010)
2010 :
- Amando M. Tetangco, Jr. (BSP, lipiec 2005 -)
- Fe B. Barin (SEC, wrz 2004 -)
- Santiago J. Ranada (IC, luty 2010 - lipiec 2010)
2011 :
- Amando M.Tetangco, Jr. (BSP, lipiec 2005 - lipiec 2011, 2 lipca 2011 -)
- Fe B. Barin (SEC, wrzesień 2004 - marzec 2011)
- Emmanuel F.Dooc (IC, styczeń 2011 -)
2011–2016 :
- Amando M. Tetangco, Jr. (BSP, lipiec 2005 -)
- Teresita J. Herbosa (SEC, marzec 2011 -)
- Emmanuel F.Dooc (IC, styczeń 2011-16 listopada 2017)
2016–2017 :
- Amando M.Tetangco, Jr. (BSP, lipiec 2005-2 lipca 2017)
- Teresita J. Herbosa (SEC, marzec 2011 -)
- Dennis B. Funa [IC, 16 listopada 2016 r. - 23 grudnia 2018 r. (Oficer dowodzący), 23 grudnia 2016 r. -]
2017–2018 :
- Nestor Espenilla, Jr. (BSP, 2 lipca 2017 -)
- Teresita J. Herbosa [SEC, marzec 2011 - 11 marca 2018, 11 marca 2018 - 6 czerwca 2018 (wstrzymanie)]
- Dennis B. Funa [IC, 16 listopada 2016 r. - 23 grudnia 2018 r. (Oficer dowodzący), 23 grudnia 2016 r. -]
2017–2019 :
- Nestor A.Espenilla, Jr. (BSP, 2 lipca 2017 - 23 lutego 2019)
- Emilio B.Aquino (SEK, 6 czerwca 2018 -)
- Dennis B. Funa (IC, 23 grudnia 2016 -)
Obecny :
- Benjamin Diokno (BSP, 04 marca 2019 - obecnie)
- Emilio B.Aquino (SEC, 6 czerwca 2018 - obecnie)
- Dennis B. Funa (IC, 23 grudnia 2016 - obecnie)
Sekretariat AMLC
AMLC jest wspomagana przez Sekretariat kierowany przez Dyrektora Wykonawczego i składa się z trzech głównych jednostek operacyjnych:
- Biuro Dyrektora Wykonawczego (OED)
- Departament Wykrywania i Prewencji (DPD)
- Departament Śledztwa i Egzekucji (IED)
W ramach OED znajdują się następujące grupy / jednostki funkcjonalne:
- Grupa Administracyjna, Finansowa i Informatyczna (AFITSG)
- Grupa ds. Zobowiązań i polityki (CPG)
- Grupa Doradztwa, Orzekania i Wzajemnej Pomocy Prawnej (CAM)
- Personel ds. Bezpieczeństwa przedsiębiorstwa (ESS)
CAM i ESS podlegają bezpośrednio dyrektorowi wykonawczemu, a AFITSG i CPG podlegają dyrektorowi.
Zgodnie z DPD są następujące grupy / jednostki funkcjonalne:
- Grupa ds. Wywiadu i Analiz Finansowych (FIAG)
- Grupa ds. Zgodności i Nadzoru (CSG)
W ramach IED znajdują się następujące grupy / jednostki funkcjonalne:
- Grupa dochodzeniowa ds. Przestępstw finansowych (FCIG)
- Grupa Sporów Sądowych i Oceny (LEG)
Dyrektorzy wykonawczy
- (W spoczynku) Sędzia Pio C. Guerrero
Listopad 2001 - maj 2002
- Atty. Vicente S. Aquino
Maj 2002 - marzec 2013
- Atty. Julia C. Bacay-Abad
Marzec 2013 - 31 stycznia 2017
- Atty. Mel Georgie B. Racela
01 lutego 2017 - 10 sierpnia 2017 (jako oficer prowadzący); 18 sierpnia 2017-18 sierpnia 2022
Prawa i zasady dotyczące AMLC
- Ustawa Republiki nr 9160 - Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AMLA) z 2001 r
- Ustawa Republiki nr 9194 - zmieniająca AMLA
- Ustawa Republiki nr 10167 - Wzmocnienie AMLA
- Ustawa Republiki nr 10365 - Dalsze wzmacnianie AMLA
- Ustawa Republiki nr 10927 - Wyznaczanie kasyn jako osób objętych ubezpieczeniem na podstawie umowy AMLA
- Ustawa Republiki nr 11521 - Dalsze wzmacnianie AMLA
- Zmienione przepisy wykonawcze z 2016 r. I przepisy ustawy nr 9160, ze zmianami (2016 RIRR)
- Przepisy i przepisy wykonawcze ustawy republikańskiej nr 9160 z 2018 r., Ze zmianami (IRR 2018) (aktualizacja ze stycznia 2021 r.)
- Przepisy i przepisy wykonawcze do kasyna Ustawy Republiki nr 10927 (CIRR)
- Wytyczne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy / finansowania terroryzmu dla wyznaczonych przedsiębiorstw i zawodów niefinansowych (Wytyczne DNFBP)
- Regulamin postępowania w sprawach administracyjnych na mocy Ustawy Republiki nr 9160, z późniejszymi zmianami (RPAC)
- AM nr 05-11-04-SC - Regulamin postępowania w sprawach przepadku cywilnego, zabezpieczenia mienia i zamrożenia instrumentów pieniężnych, mienia lub dochodów reprezentujących, zaangażowanych lub związanych z bezprawną działalnością lub przestępstwem prania pieniędzy na mocy ustawy republikańskiej Nr 9160, z poprawkami.
- Ustawa Republiki nr 10168 - Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu finansowania terroryzmu z 2012 r
- Przepisy wykonawcze i przepisy ustawy Republiki nr 10168
Bibliografia
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona internetowa AMLC
- Ustawa Republiki nr 9160 (2001)
- Ustawa Republiki 9194 (2003)
- Ustawa Republiki nr 10167 (2012)
- Ustawa Republiki nr 10365 (2013)
- Ustawa Republiki nr 10927 (2017)