Rada ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Filipiny) - Anti-Money Laundering Council (Philippines)

Rada ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
Anti-Money Laundering Council.svg
Uszczelka AMLC
Przegląd agencji
Utworzono 2001
Jurysdykcja Filipiny
Kwatera główna Rada ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, budynek EDPC, kompleks BSP, Malate, Manila, Filipiny
Roczny budżet 75,06 mln PHP (2018)
Dyrektor agencji
Stronie internetowej www .amlc .gov .ph

Rada ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLC) jest agencją rządu Filipin , której zadaniem jest wdrożenie przepisów Ustawy Republiki nr 9160, znanej również jako „Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2001 r.” (AMLA), jako zmieniona oraz Ustawa Republiki nr 10168, zwana również „Ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu finansowania terroryzmu z 2012 r.” (TFPSA).

Służy jako centralny organ Filipin ds. Przeciwdziałania praniu pieniędzy / finansowaniu terroryzmu (AML / CTF). W związku z tym funkcjonuje jako organ regulacyjny i nadzorczy AML / CTF, jednostka wywiadu finansowego i główny organ ścigania Filipin przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu .

AMLC może odnosić się do (1) agencji rządowej lub (2) Rady, która kieruje wspomnianą agencją rządową.

Mandat

AMLC jest upoważniona do wdrożenia AMLA i TFPSA zgodnie z następującymi politykami Państwa:

AMLA

  • Ochrona i zachowanie integralności filipińskiego systemu finansowego, w tym poufności rachunków bankowych.
  • Zapewnienie, że Filipiny nie będą wykorzystywane jako miejsce prania brudnych pieniędzy z jakiejkolwiek nielegalnej działalności.
  • Rozszerzenie współpracy, zgodnie z polityką zagraniczną Filipin, w zakresie międzynarodowych dochodzeń i ścigania osób zaangażowanych w pranie pieniędzy, gdziekolwiek zostały popełnione.

TFPSA

  • Ochrona życia, wolności i mienia przed aktami terroryzmu oraz potępianie terroryzmu i tych, którzy go wspierają i finansują; i uznać ją za wrogą i niebezpieczną dla bezpieczeństwa narodowego i dobrobytu narodu; i uczynić finansowanie terroryzmu zbrodnią przeciwko ludowi filipińskiemu, ludzkości i prawu narodów.
  • Uznanie i przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań dotyczących zwalczania finansowania terroryzmu, w szczególności Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu, jak również innych wiążących rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczących terroryzmu, zgodnie z rozdziałem 7 Karta Narodów Zjednoczonych.
  • Wzmocnienie walki z terroryzmem poprzez zapobieganie i zwalczanie popełniania wspomnianych przestępstw poprzez zamrażanie i konfiskatę mienia lub funduszy przy jednoczesnej ochronie praw człowieka.

Rada

Rada składa się z prezesa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) jako przewodniczącego oraz komisarza Komisji Ubezpieczeń (IC) i przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) jako członków. W wykonywaniu swoich funkcji działa jednogłośnie.

Historyczny skład Rady

2001–2004 :

  • Rafael Buenaventura (BSP, lipiec 1999–)
  • Lilia R. Bautista (SEC, 2000 - sierpień 2004)
  • Eduardo T.Malinis (IC, kwiecień 1962 -)

2004 :

  • Rafael Carlos B. Buenaventura (BSP, lipiec 1999 - lipiec 2005)
  • Fe B. Barin (SEC, wrz 2004 -)
  • Eduardo T. Malinis (KI, kwiecień 1962 - lipiec 2004)

2004–2005 :

  • Amando Tetangco, Jr. (BSP, lipiec 2005 -)
  • Fe B. Barin (SEC, wrz 2004 -)
  • Benjamin S. Santos (IC, sierpień 2004 - październik 2005)

2005–2007 :

  • Amando M. Tetangco, Jr. (BSP, lipiec 2005 -)
  • Fe B. Barin (SEC, wrz 2004 -)
  • Evangeline C. Escobillo (IC, październik 2005 - sierpień 2007)

2007–2010 :

  • Amando M. Tetangco, Jr. (BSP, lipiec 2005 -)
  • Fe B. Barin (SEC, wrz 2004 -)
  • Eduardo T.Malinis (IC, sierpień 2007 - luty 2010)

2010 :

  • Amando M. Tetangco, Jr. (BSP, lipiec 2005 -)
  • Fe B. Barin (SEC, wrz 2004 -)
  • Santiago J. Ranada (IC, luty 2010 - lipiec 2010)

2011 :

  • Amando M.Tetangco, Jr. (BSP, lipiec 2005 - lipiec 2011, 2 lipca 2011 -)
  • Fe B. Barin (SEC, wrzesień 2004 - marzec 2011)
  • Emmanuel F.Dooc (IC, styczeń 2011 -)

2011–2016 :

  • Amando M. Tetangco, Jr. (BSP, lipiec 2005 -)
  • Teresita J. Herbosa (SEC, marzec 2011 -)
  • Emmanuel F.Dooc (IC, styczeń 2011-16 listopada 2017)

2016–2017 :

  • Amando M.Tetangco, Jr. (BSP, lipiec 2005-2 lipca 2017)
  • Teresita J. Herbosa (SEC, marzec 2011 -)
  • Dennis B. Funa [IC, 16 listopada 2016 r. - 23 grudnia 2018 r. (Oficer dowodzący), 23 grudnia 2016 r. -]

2017–2018 :

  • Nestor Espenilla, Jr. (BSP, 2 lipca 2017 -)
  • Teresita J. Herbosa [SEC, marzec 2011 - 11 marca 2018, 11 marca 2018 - 6 czerwca 2018 (wstrzymanie)]
  • Dennis B. Funa [IC, 16 listopada 2016 r. - 23 grudnia 2018 r. (Oficer dowodzący), 23 grudnia 2016 r. -]

2017–2019 :

  • Nestor A.Espenilla, Jr. (BSP, 2 lipca 2017 - 23 lutego 2019)
  • Emilio B.Aquino (SEK, 6 czerwca 2018 -)
  • Dennis B. Funa (IC, 23 grudnia 2016 -)

Obecny :

  • Benjamin Diokno (BSP, 04 marca 2019 - obecnie)
  • Emilio B.Aquino (SEC, 6 czerwca 2018 - obecnie)
  • Dennis B. Funa (IC, 23 grudnia 2016 - obecnie)

Sekretariat AMLC

AMLC jest wspomagana przez Sekretariat kierowany przez Dyrektora Wykonawczego i składa się z trzech głównych jednostek operacyjnych:

  • Biuro Dyrektora Wykonawczego (OED)
  • Departament Wykrywania i Prewencji (DPD)
  • Departament Śledztwa i Egzekucji (IED)

W ramach OED znajdują się następujące grupy / jednostki funkcjonalne:

  • Grupa Administracyjna, Finansowa i Informatyczna (AFITSG)
  • Grupa ds. Zobowiązań i polityki (CPG)
  • Grupa Doradztwa, Orzekania i Wzajemnej Pomocy Prawnej (CAM)
  • Personel ds. Bezpieczeństwa przedsiębiorstwa (ESS)

CAM i ESS podlegają bezpośrednio dyrektorowi wykonawczemu, a AFITSG i CPG podlegają dyrektorowi.

Zgodnie z DPD są następujące grupy / jednostki funkcjonalne:

  • Grupa ds. Wywiadu i Analiz Finansowych (FIAG)
  • Grupa ds. Zgodności i Nadzoru (CSG)

W ramach IED znajdują się następujące grupy / jednostki funkcjonalne:

  • Grupa dochodzeniowa ds. Przestępstw finansowych (FCIG)
  • Grupa Sporów Sądowych i Oceny (LEG)

Dyrektorzy wykonawczy

  • (W spoczynku) Sędzia Pio C. Guerrero

Listopad 2001 - maj 2002

Maj 2002 - marzec 2013

Marzec 2013 - 31 stycznia 2017

01 lutego 2017 - 10 sierpnia 2017 (jako oficer prowadzący); 18 sierpnia 2017-18 sierpnia 2022

Prawa i zasady dotyczące AMLC

  • Ustawa Republiki nr 9160 - Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AMLA) z 2001 r
  • Ustawa Republiki nr 9194 - zmieniająca AMLA
  • Ustawa Republiki nr 10167 - Wzmocnienie AMLA
  • Ustawa Republiki nr 10365 - Dalsze wzmacnianie AMLA
  • Ustawa Republiki nr 10927 - Wyznaczanie kasyn jako osób objętych ubezpieczeniem na podstawie umowy AMLA
  • Ustawa Republiki nr 11521 - Dalsze wzmacnianie AMLA
  • Zmienione przepisy wykonawcze z 2016 r. I przepisy ustawy nr 9160, ze zmianami (2016 RIRR)
  • Przepisy i przepisy wykonawcze ustawy republikańskiej nr 9160 z 2018 r., Ze zmianami (IRR 2018) (aktualizacja ze stycznia 2021 r.)
  • Przepisy i przepisy wykonawcze do kasyna Ustawy Republiki nr 10927 (CIRR)
  • Wytyczne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy / finansowania terroryzmu dla wyznaczonych przedsiębiorstw i zawodów niefinansowych (Wytyczne DNFBP)
  • Regulamin postępowania w sprawach administracyjnych na mocy Ustawy Republiki nr 9160, z późniejszymi zmianami (RPAC)
  • AM nr 05-11-04-SC - Regulamin postępowania w sprawach przepadku cywilnego, zabezpieczenia mienia i zamrożenia instrumentów pieniężnych, mienia lub dochodów reprezentujących, zaangażowanych lub związanych z bezprawną działalnością lub przestępstwem prania pieniędzy na mocy ustawy republikańskiej Nr 9160, z poprawkami.
  • Ustawa Republiki nr 10168 - Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu finansowania terroryzmu z 2012 r
  • Przepisy wykonawcze i przepisy ustawy Republiki nr 10168

Bibliografia

Linki zewnętrzne