Program „olej za żywność” - Oil-for-Food Programme

Program „olej za żywność”
Godło ONZ „Olej za żywność”.jpg
Skrót OIP, OFFP
Tworzenie 1995
Status prawny Rozpadł się w 2003 r.
Głowa
Benon Sevan
Organizacja nadrzędna
Sekretariat ONZ
Strona internetowa www .un .org / Depts / OIP

Program Oil-for-Food ( OIP ), ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1995 r. (na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 986 ) został ustanowiony, aby umożliwić Irakowi sprzedaż ropy naftowej na rynku światowym w zamian za żywność, lekarstwa i inne potrzeby humanitarne dla zwykłych obywateli Iraku, nie pozwalając Irakowi na zwiększenie jego zdolności wojskowych.

Program został wprowadzony przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Bill Clinton „s administracji w 1995 roku, w odpowiedzi na argumenty, że zwykli obywatele iraccy były nadmiernie dotkniętych międzynarodowych sankcji gospodarczych mających na celu demilitaryzacji of Saddam Hussein ” s Iraku, nałożone w następstwie pierwsza wojna w Zatoce Perskiej . Sankcje zostały zniesione 21 listopada 2003 r. po inwazji USA na Irak , a funkcje humanitarne przekazano Tymczasowej Władzy Koalicji .

Program został de iure zakończony w 2003 r., a de facto zakończony w 2010 r. Chociaż sankcje były skuteczne, ujawniono przypadki korupcji związane z funduszami.

Tło i projekt

Program „ropa za żywność” został wprowadzony w celu zmniejszenia rozległych cierpień ludności cywilnej w wyniku nałożenia przez ONZ kompleksowych sankcji na Irak po inwazji Iraku na Kuwejt w sierpniu 1990 r. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa 706 z dnia 15 sierpnia 1991 r. została wprowadzona do pozwalają na sprzedaż irackiej ropy w zamian za żywność.

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa 712 z 19 września 1991 r. potwierdziła, że ​​Irak może sprzedać ropę do 1,6 miliarda dolarów w celu sfinansowania programu „ropa na żywność”. Po początkowej odmowie Irak podpisał w maju 1996 r. protokół ustaleń (MOU) dotyczący ustaleń, które należy podjąć w celu wdrożenia tej rezolucji.

Program „ropa za żywność” rozpoczął się w grudniu 1996 r., a pierwsze dostawy żywności dotarły w marcu 1997 r. Sześćdziesiąt procent 26 milionów mieszkańców Iraku było uzależnionych wyłącznie od racji żywnościowych z planu „ropa za żywność”.

Program wykorzystywał system depozytowy . Ropa eksportowana z Iraku była opłacana przez odbiorcę na rachunek powierniczy, który do 2001 r. posiadał bank BNP Paribas , a nie rząd iracki. Pieniądze zostały następnie przydzielone na opłacenie reparacji wojennych dla Kuwejtu , trwającej koalicji i operacji ONZ w Iraku. Pozostała część, większość dochodów, była dostępna dla rządu irackiego na zakup przedmiotów regulowanych.

Rząd iracki mógł kupować tylko przedmioty, które nie były objęte embargiem w ramach sankcji gospodarczych. Niektóre produkty, takie jak surowa żywność, zostały przyspieszone do natychmiastowej wysyłki, ale prośby o większość produktów, w tym tak proste rzeczy, jak ołówki i kwas foliowy , zostały przeanalizowane w procesie, który zazwyczaj trwał sześć miesięcy przed zatwierdzeniem wysyłki. Przedmioty uznane za mające jakiekolwiek potencjalne zastosowanie w rozwoju systemów broni chemicznej, biologicznej lub jądrowej nie były dostępne dla reżimu, niezależnie od deklarowanego celu.

Statystyki finansowe

Na światowym rynku sprzedano iracką ropę o wartości ponad 53 mld USD . Około 46 miliardów dolarów z tej kwoty zostało przeznaczone na zaspokojenie potrzeb humanitarnych ludności Iraku, takich jak żywność i lekarstwa , biorąc pod uwagę kontekst międzynarodowych sankcji gospodarczych . Znaczna część została wydana na reparacje z wojny w Zatoce Perskiej wypłacane przez fundusz kompensacyjny (25% od grudnia 2000 r.). Koszty administracyjne i operacyjne programu ONZ wyniosły 1,2 mld USD; Z tych środków pokrył się również koszt programu kontroli uzbrojenia . Audyty wewnętrzne nie zostały upublicznione.

Koniec programu

Zła wiadomość jest zatem taka, że ​​ONZ okazała się niezdolna do zadania powstrzymania zbójeckiego reżimu przed kradzieżą części jego własnych pieniędzy. Dobrą wiadomością jest to, że ta sama machina ONZ okazała się sprostać zadaniu powstrzymania tego samego reżimu przed rozmieszczeniem broni masowego rażenia, rozwojem broni jądrowej i odtworzeniem zagrożenia militarnego dla swoich sąsiadów. Większość obserwatorów doszłaby do wniosku, że ONZ, jakkolwiek niewystarczający jej nadzór finansowy, z pewnością ma właściwe priorytety.

Reżim sankcji ONZ przeciwko Irakowi, w tym program „Ropa za żywność”, jest wart dokładnej analizy nie dlatego, że był skandalem, chociaż skandal istniał, ale dlatego, że wzięty jako całość, jest to najskuteczniejsze w historii wykorzystanie międzynarodowych sankcji. Udokumentowanie, dlaczego i dlaczego ten sukces jest tak samo ważne, jak naprawienie niedociągnięć, które pozwoliły nieuczciwemu reżimowi, w porozumieniu z pozbawionymi skrupułów międzynarodowymi biznesmenami, wysysać fundusze z irackich kont prowadzonych przez ONZ.

-Testimony na porównawczą ocenę Pokojowych ONZ przez Jamesa Dobbinsa przedstawił przed komisją amerykańskiej Izby Spraw Zagranicznych w 2007 roku

Krótko przed Stany Zjednoczone i siły brytyjskie inwazji na Irak , sekretarz generalny ONZ Kofi Annan zawieszony program i ewakuowano ponad 300 pracowników monitoringu dystrybucję dostaw.

28 marca 2003 r. sekretarz generalny Annan, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zwróciły się do Rady Bezpieczeństwa o zapewnienie, że prawie 10 mld USD towarów zamówionych przez Irak i już zatwierdzonych – w tym 2,4 mld USD na żywność – może raz wjechać do kraju. dozwolone warunki. Omawiana rezolucja wyjaśniała, że ​​główna odpowiedzialność za zajęcie się humanitarnymi konsekwencjami wojny spadnie na Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, jeśli przejmą kontrolę nad krajem. Zgodnie z IV Konwencją Genewską z 1949 r. są to obowiązki władz okupacyjnych.

W dniu 22 maja 2003 r. rezolucja 1483 Rady Bezpieczeństwa ONZ przyznała Tymczasowym Władzom Koalicji uprawnienia do wykorzystywania dochodów z ropy naftowej w Iraku. Pozostałe fundusze programu, 10 miliardów dolarów, zostały przekazane w sześciomiesięcznym okresie likwidacji do Funduszu Rozwoju Iraku pod kontrolą Tymczasowej Władzy Koalicyjnej; stanowiło to 14% całkowitych dochodów programu w ciągu 5 lat.

Program został formalnie zakończony 21 listopada 2003 r., a jego główne funkcje przekazano Tymczasowej Władzy Koalicyjnej .

Nadużywać

Program cierpiał również z powodu powszechnej korupcji i nadużyć. Przez cały okres istnienia program był prześladowany przez oskarżenia, że ​​część jego zysków została bezprawnie przekazana rządowi Iraku i urzędnikom ONZ. Oskarżenia te padły w wielu krajach, w tym w USA i Norwegii.

Do 2001 roku pieniądze na program Oil-for-Food przechodziły przez BNP Paribas , którego głównym prywatnym udziałowcem jest urodzony w Iraku Nahmi Auchi , człowiek o wartości około 1 miliarda dolarów według szacunków Forbesa , 13. najbogatszy człowiek w Wielkiej Brytanii według The Guardian . Auchi otrzymał 15-miesięczny wyrok w zawieszeniu za udział w aferze Elfów , którą brytyjska gazeta nazwała „największym dochodzeniem w sprawie oszustw w Europie od czasów II wojny światowej”, mówiąc: „Elf stał się prywatnym bankiem dla swoich menedżerów, którzy wydali 200 milionów funtów o przysługi polityczne, kochanki, biżuterię, dzieła sztuki, wille i apartamenty". Elf, firma naftowa, połączyła się z TotalFina, by w 2003 roku przekształcić się w Total SA .

Niewłaściwe wykorzystanie finansowania

Według informacji Aqila al-Hashimi , który był starszym biurokratą w programie Ropa za Żywność w Iraku, z łącznej kwoty 60 miliardów dolarów programu, „około 65% faktycznie wykorzystano na pomoc”. Ponad 193 tak zwanych konsultantów elektrycznych otrzymywało 15 000 USD miesięcznie, podczas gdy prąd pracował tylko kilka godzin na raz.

Benon Sevan z Cypru , który kierował programem, bronił go, twierdząc, że ma on jedynie 2,2% kosztów administracyjnych i że podlega ponad 100 audytom wewnętrznym i zewnętrznym . Oskarżył restrykcje Rady Bezpieczeństwa o utrudnienie sytuacji i powiedział, że 90 procent ludności Iraku polegało na programie comiesięcznego koszyka żywności. Sevan usilnie starał się przejrzeć i zbadać program. Nakazał swoim pracownikom egzekwować politykę, zgodnie z którą skargi dotyczące nielegalnych wypłat powinny być formalnie składane w kraju sygnalisty , upubliczniając je i pozwalając Irakowi zakazać wszelkich sygnalistów. W 2000 r. Dileep Nair , organ nadzorujący korupcję ONZ, chciał określić poziom podatności programu. Sevan i zastępca sekretarza generalnego ONZ Louise Frechette odrzucili takie śledztwo, twierdząc, że byłoby zbyt drogie, aby było warte zachodu. Szef Gabinetu ONZ Iqbal Riza nakazał w swoim biurze niszczenie wieloletnich dokumentów dotyczących programu. Powiedział, że pochodzą z akt roboczych, które zawierały kopie dokumentów otrzymanych przez jego biuro i zostały usunięte z powodu braku miejsca, a oryginały były przechowywane gdzie indziej.

W odpowiedzi na tę krytykę oraz na dowody zebrane po inwazji na Irak w 2003 r. pojawiły się oskarżenia, że ​​skąpe zyski były wykorzystywane do kupowania wpływów w ONZ i u samego Kofiego Annana . Dochodzenie oczyściło Annana z wszelkich osobistych wykroczeń.

Zafałszowana żywność

Według tymczasowego raportu opublikowanego 3 lutego 2005 r. przez komisję byłego przewodniczącego Rezerwy Federalnej Paula Volckera (patrz #Dochodzenia poniżej), znaczna część pomocy żywnościowej dostarczanej w ramach programu „nie nadawała się do spożycia przez ludzi”. Raport stwierdzał, że Sevan przyjął prawie 150 000 dolarów łapówek w trakcie trwania programu, aw 2005 roku został zawieszony na stanowisku w ONZ w wyniku dochodzenia w sprawie oszustwa.

Celowe osłabienie Rady Bezpieczeństwa

Peter van Walsum , obecnie emerytowany ambasador Holandii przy ONZ i przewodniczący Komitetu Sankcji w Iraku w latach 1999-2000, spekulował w niedawnej książce, że Irak celowo podzielił Radę Bezpieczeństwa, przyznając kontrakty Francji , Rosji i Chinom. ale nie do Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Stwierdził również, że spotkał się z wieloma przypadkami, w których czuł, że brak współpracy Iraku miał na celu zaostrzenie cierpienia jego własnego narodu. Powiedział też, że jego zdaniem sankcje nie są skutecznym środkiem odstraszającym.

al Mada lista

Jeden z najwcześniejszych zarzutów o wykroczenia w programie pojawił się 25 stycznia 2004 r., kiedy al Mada , dziennik w Iraku, opublikował listę osób i organizacji, które rzekomo otrzymały kontrakty na sprzedaż ropy naftowej za pośrednictwem programu ONZ „Ropa za żywność”. Lista pochodzi z ponad 15 000 dokumentów, które podobno znaleziono w państwowej irackiej korporacji naftowej, Iraq National Oil Company , która miała bliskie powiązania z irackim Ministerstwem Nafty .

Na liście beneficjentów wymieniono George'a Galloway'a , ówczesnego brytyjskiego posła do parlamentu (MP) i jego organizację charytatywną Mariam Appeal ; były francuski minister spraw wewnętrznych Charles Pasqua ; Shaker al-Kaffaji , iracko-amerykański biznesmen; Indyjski minister spraw zagranicznych K. Natwar Singh i Bheem Singh. Na liście al Mada znalazło się również wiele znanych rosyjskich firm i osób . Nawet Rosyjski Kościół Prawosławny miał być zamieszany w nielegalny handel ropą. Były asystent watykańskiego sekretarza stanu , wielebny Jean-Marie Benjamin , otrzymał podobno prawa do sprzedaży 4,5 miliona baryłek (720.000 m 3 ). George Galloway wygrał następnie dwa pozwy o zniesławienie przeciwko Christian Science Monitor i Daily Telegraph , które zgłosiły zarzuty.

Prezes Oilexco Ltd, Arthur Millholland, którego nazwisko również pojawiło się na liście al Mada , zaprzeczył popełnieniu przestępstwa, ale potwierdził, że kontrahenci płacili rządowi iracki nielegalne dopłaty. Jednak lista al Mada nie dotyczy łapówek płaconych Irakowi – dotyczy łapówek wręczanych osobom fizycznym w celu wsparcia Iraku. Niewielu zaprzecza, że ​​w Iraku, podobnie jak w wielu krajach trzeciego świata, łapówki i łapówki były regularnie wypłacane przywódcom w celu zdobycia kontraktów, ale niektórzy sugerują, że łapówki normalnie nie występowałyby w takich krajach, gdy zaangażowany był program prowadzony przez ONZ.

Działanie programu

Przypuszcza się, że program zadziałał w ten sposób: osobom i organizacjom sympatyzującym z reżimem irackim lub tym, które łatwo było przekupić, oferowano kontrakty na ropę w ramach programu „ropa za żywność”. Te kontrakty na iracką ropę można było następnie sprzedawać na otwartym rynku światowym, a sprzedającemu pozwolono zachować opłatę transakcyjną, która miała wynosić od 0,15 do 0,50 USD za baryłkę (0,94 do 3,14 USD/m³) sprzedanej ropy. Sprzedawca miał wtedy zwrócić rządowi iracki określony procent prowizji.

Kontrakty na sprzedaż irackich towarów humanitarnych w ramach programu „Ropa za żywność” zostały przekazane firmom i osobom fizycznym w oparciu o ich gotowość do odzyskania pewnego procentu zysków z kontraktów reżimowi irackiemu. Firmy, które sprzedawały towary za pośrednictwem programu Oil-for-Food, pobierały zawyżone ceny nawet o 10%, przy czym część zawyżonej kwoty była przekazywana na prywatne konta bankowe Saddama Husajna i innych urzędników reżimu, a pozostała część była utrzymywana przez dostawcę.

Zaangażowanie samego ONZ w aferę rozpoczęło się w lutym 2004 roku, po tym , jak w dokumentach irackiego ministerstwa naftowego pojawiło się nazwisko Benona Sevana , dyrektora wykonawczego Programu Ropa za Żywność. Sevan otrzymał bony na co najmniej 11 000 000 baryłek (1 700 000 m³) ropy o wartości około 3,5 miliona dolarów zysku. Sevan zaprzeczył oskarżeniom.

BNP Paribas

Jedynym bankiem obsługującym transfery środków w ramach Programu Oil-for-Food był nowojorski oddział Banque Nationale de Paris-Paribas, czyli BNP Paribas . Ten francuski bank był jedynym bankiem administrującym programem ONZ o wartości 64 miliardów dolarów. Dochodzenie przeprowadzone przez Komisję ds. Stosunków Międzynarodowych Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych wykazało, że BNP Paribas dokonywał płatności za towary bez dowodu dostawy i zezwalał na płatności na rzecz osób trzecich, które nie zostały zidentyfikowane jako upoważnieni odbiorcy. Śledczy szacują, że bank otrzymał ponad 700 milionów dolarów opłat w ramach programu ONZ, który rozpoczął się w 1996 r. i zakończył po obaleniu Saddama w marcu 2003 r.

Raport Pojedynków

Irak Survey Grupa , która miała za zadanie znalezienie dowodów broni masowego rażenia w Iraku, uznał, że OFF zapisane irackiej gospodarki od spadku po nałożeniu sankcji. Co więcej, iracki reżim odkrył, że może skorumpować OFF, aby zdobyć twardą walutę, którą można wykorzystać do manipulowania Irackim Komitetem Sankcji i podważania sankcji, a także do zdobycia większej ilości broni.

Ostateczna oficjalna wersja raportu Iraq Survey Group, znana jako Raport Duelfera, wymieniła tylko Francję, Rosję i Chiny (kraje, które również były silnie antywojenne) jako gwałcicieli, którzy płacili łapówki. Według raportu, w pierwszej trójce odbiorców ropy naftowej znalazła się Rosja (30%), Francja (15%) i Chiny (10%), które są członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ. Stany Zjednoczone otrzymały 2-3% ropy. Odbiorcami z USA byli ExxonMobil , ChevronTexaco Corp. i El Paso Corp. Lista amerykańskich firm została pierwotnie ocenzurowana przez prawników CIA, powołując się na kwestie prywatności, ale później wyciekła.

Narodowość
odbiorców
Otrzymana ropa
(% całkowitej objętości)
 Rosja 30
 Francja 15
 Chiny 10
  Szwajcaria 6
 Malezja 5
 Syria 6
 Jordania 4
 Egipt 4
Inne (w tym USA) 20

5 czerwca 2007 r. niemiecki oddział organizacji antykorupcyjnej Transparency International (TI) złożył skargę do niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii (BMWi) przeciwko 57 niemieckim firmom za rzekome zapłacenie 11,9 mln dolarów łapówek w ONZ Program Ropa za Żywność w Iraku.

Kupony na ropę jako łapówki

Finansowana przez USA sieć satelitarna Al Hurra wyemitowała 6 stycznia 2005 r. artykuł szczegółowo opisujący zarzuty, że reżim Saddama przekupił reporterów kuponami na ropę. Dziennikarze wymienieni to Ahmed Mansour z Al Jazeera i Hamida Na'na  [ fr ] , pisarka mieszkająca we Francji znana ze swoich prosaddamowskich pozycji. Stosowano dwa rodzaje kuponów na ropę: srebrne, które uprawniały posiadaczy do dziewięciu milionów baryłek ropy, oraz złote o wartości większej. Mówi się, że Hamida Naanaa otrzymał złoty kupon.

Ingersoll-Rand płaci 2,5 miliona dolarów grzywny za łapówki

W październiku 2007 roku SEC wniosła sprawę przeciwko firmie Ingersoll-Rand, zarzucając łapówki władzom irackim przez trzy różne spółki zależne. Niemiecka spółka zależna Ingersoll-Rand ABG , spółka zależna IR Italiana i irlandzka spółka zależna Thermo King płaciły „opłaty za obsługę posprzedażną” (ASSF), chociaż nie świadczone były żadne usługi w dobrej wierze. Firma Ingersoll-Rand, nie przyznając się ani nie zaprzeczając zarzutom zawartym w skardze komisji, wyraziła zgodę na wpis prawomocnego wyroku trwale wykluczającego ją z przyszłych naruszeń Artykułów 13(b)(2)(A) i 13(b)(2)( B) Ustawy o Giełdzie Papierów Wartościowych z 1934 r. , nakazującej jej wypłatę 1.710.034 dolarów zysku plus 560.953 dolarów odsetek przedsądowych oraz zapłatę kary cywilnej w wysokości 1.950.000 dolarów. Firma Ingersoll-Rand została również poproszona o przestrzeganie pewnych zobowiązań dotyczących programu przestrzegania Ustawy o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych oraz zapłacenie grzywny w wysokości 2 500 000 USD na podstawie odroczonego porozumienia o ściganiu z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, Wydział ds. Oszustw.

Skargi Kurdów

W iraccy Kurdowie narzekali, ponieważ program rozpoczął się, że nie były one płacone ich sprawiedliwego podziału dochodów naftowych. Zgodnie z wytycznymi Programu Ropa za Żywność dochody miały być podzielone w taki sposób, aby chronić w przeważającej mierze kurdyjskie regiony Iraku . Zarzuty obejmują twierdzenia, że kairskiemu biuru Światowej Organizacji Zdrowia ONZ , kierowanemu przez osobę, która rzekomo otrzymała kontrakty na sprzedaż ropy, zdołało opóźnić budowę nowego szpitala ogólnego dla kurdyjskiego miasta Sulaymaniya , mimo że fundusze na projekt był dostępny od 1998 roku.

Potencjalny link Annana

W dniu 14 czerwca 2005 r. pojawiły się dwie notatki z 1998 r., które wydawały się łączyć Kofi Annan z Cotecna Inspection SA. Pierwsza z nich opisywała spotkanie Annana i Cotecna podczas licytacji przez firmę w programie, po czym firma podniosła swoją ofertę. Drugi wspomniał, że Cotecna była przekonana, że ​​otrzyma ofertę dzięki „skutecznemu, ale cichemu lobbingowi ” w kręgach dyplomatycznych Nowego Jorku. Źródłem dokumentów był kierownik Cotecny.

Drugi Raport Okresowy IIC potwierdził, że Cotecna wygrała kontrakt Oil for Food uczciwie i na podstawie zasług. Komitet doszedł do wniosku, że nie ma związku między Kofi Annanem a przyznaniem kontraktu Cotecna, a Cotecna była przejrzysta i chętna do współpracy dzięki temu dochodzeniu.

Domniemany udział rosyjskiego wywiadu

Według wysokiego rangą rosyjskiego dezertera SVR Siergieja Tretiakowa , program „Ropa za żywność” został sabotowany przez tajnego oficera rosyjskiego wywiadu, Aleksandra Kramara, pracownika ONZ, który w 1998 r. ustanowił sztucznie zaniżone ceny ropy, aby umożliwić Saddamowi korzystanie z ropy bony jako lukratywne łapówki. Różnica między ceną rynkową a ceną określoną przez Kramara została zagarnięta przez osoby, które otrzymały bony od Saddama. Wśród przekupionych znaleźli się najwyżsi urzędnicy z Rosji, Francji i Chin. Największa część bonów (na zakup 1366 mld baryłek (2,172 × 10 11  m 3 ) ropy) trafiła do czterdziestu sześciu osób lub organizacji w Rosji, w tym do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego . Zgarnęli 476 milionów dolarów. Wśród Rosjan, którzy otrzymali pieniądze, byli Aleksander Wołoszyn i Władimir Żyrinowski . Siergiej Isakow, przyjaciel Wołoszyna, przewoził „torby z pieniędzmi” z Moskwy do Bagdadu, zabierając „zarobione” pieniądze jako łapówkę dla Saddama.

Domniemane wykorzystanie do finansowania reżimu Saddama Husajna

Fox News ujawnił, że zamieszany był w sprawę Aleksander Jakowlew , rosyjski urzędnik w Departamencie Zamówień ONZ; później zrezygnował i przyznał się do zarzutów korupcyjnych. Program był również powiązany z Ahmedem Idrisem Nasreddinem, uznanym przez Wielką Brytanię, USA za finansującego terroryzm i według ONZ „należącym lub powiązanym z Al-Kaidą ”. Nasreddin został usunięty z tych list w 2007 roku po tym, jak wykazał, że zerwał wszelkie powiązania biznesowe z Youssef Nada , który był współzałożycielem Banku Al Taqwa , i zobowiązał się, że nie będzie miał żadnych dalszych kontaktów ani z Nadą, ani z bankiem. Petra Navigation Group była firmą, która znalazła się na czarnej liście firm zablokowanych przed prowadzeniem interesów ze Stanami Zjednoczonymi za działania mające na celu łamanie sankcji, mające na celu pomoc reżimowi Saddama.

Olej na pszenicę

Raport śledczego ONZ Paula Volckera opublikowany w październiku 2005 r. wykazał, że Australian Wheat Board , później AWB Limited , była największym pojedynczym źródłem łapówek dla rządu irackiego. W zamian za bezproblemowe zejście na ląd pszenicy zakupionej w ramach programu Oil-for-Food, Australian Wheat Board zapłaciła Alii „opłaty transportowe” w łącznej wysokości 300 milionów dolarów australijskich. Alia jest prawdziwą jordańską firmą przewozową, ale nie zajmuje się dystrybucją australijskiej pszenicy w Iraku. Alia zatrzymała niewielki procent „oskarżeń”, a resztę przekazała rządowi Saddama. AWB został w pełni zrekompensowany opłatami poprzez wzrost zapłaconej ceny; płatności zostały zatwierdzone przez australijski Departament Spraw Zagranicznych i Handlu . Rząd australijski zlecił sędziemu Terence'owi Cole'owi dalsze zbadanie, czy australijskie firmy rzeczywiście wypłacały łapówki reżimowi Saddama. Cole Zapytanie rozpoczęła się w grudniu 2005 roku.

Cole Zapytanie otrzymał świadectwo z wyższymi urzędnikami rządu australijskiego, w tym premiera Johna Howarda , wicepremier Mark Vaile , minister spraw zagranicznych Alexander Downer i różnych urzędników z Departamentu Spraw Zagranicznych i Handlu. W trakcie dochodzenia zrezygnowało wielu urzędników AWB, w tym dyrektor zarządzający Andrew Lindberg . W 2009 roku australijska policja federalna zakończyła śledztwo związane z aferą.

Dochodzenia

Dochodzenie GAO

Po inwazji na Irak w 2003 r. i późniejszym zwycięstwie koalicji nad armią iracką , Biuro Odpowiedzialności Rządu Stanów Zjednoczonych (GAO) otrzymało zadanie sfinalizowania wszystkich kontraktów na dostawy ropy naftowej za żywność zawartych z nieistniejącym już reżimem oraz wyśledzenia osobiste losy byłych członków reżimu. Podczas wykonywania tego zadania GAO znalazło słabości w programie, które umożliwiły Saddamowi Husajnowi łapówki i inne źródła bogactwa. GAO szacuje, że reżim Saddama Husajna wygenerował 10,1 miliarda dolarów nielegalnych dochodów. Liczba ta obejmuje 5,7 miliarda dolarów z przemytu ropy i 4,4 miliarda dolarów z nielegalnych dopłat do sprzedaży ropy i opłat posprzedażnych nałożonych na dostawców. Skala oszustwa była znacznie większa, niż wcześniej szacował GAO. Badanie Departamentu Obrony USA , cytowane przez GAO, oceniło 759 kontraktów zarządzanych w ramach programu Oil-for-Food i wykazało, że prawie połowa była zawyżona, średnio o 21 procent. W przeciwieństwie do komitetu 661, członkowie Rady Bezpieczeństwa mieli prawo wszczynać śledztwa w sprawie kontraktów i zatrzymywać każdy kontrakt, który im się nie podobał. Brytyjczycy i Amerykanie odrzucili setki wniosków dotyczących kontraktów Oil-for-Food, ale zostały one zablokowane głównie ze względu na to, że importowane produkty były technologiami podwójnego zastosowania.

Cytując raport GAO, w jego podsumowaniu:

Zarówno Sekretarz Generalny ONZ, za pośrednictwem Biura Programu Irackiego (OIP), jak i Rada Bezpieczeństwa, za pośrednictwem swojego komitetu ds. sankcji dla Iraku, były odpowiedzialne za nadzorowanie programu „ropa za żywność”. Jednak rząd iracki negocjował kontrakty bezpośrednio z nabywcami irackiej ropy i dostawcami towarów, co mogło być jednym z ważnych czynników, które pozwoliły Irakowi na nałożenie nielegalnych dopłat i prowizji.

Joseph A. Christoff, dyrektor ds. międzynarodowych i handlu w General Accounting Office, powiedział podczas przesłuchania w Izbie, że audytorzy ONZ odmówili wydania wewnętrznych audytów programu Oil-for-Food. Benon Sevan , przy wsparciu Kofiego Annana , napisał listy do wszystkich byłych kontrahentów Oil-for-Food, prosząc ich o skonsultowanie się z Sevanem przed udostępnieniem jakichkolwiek dokumentów GAO lub amerykańskim panelom śledczym w Kongresie. W całej swojej historii program otrzymywał zarówno skargi krytyków, którzy mówili, że musi być bardziej otwarty, jak i skargi firm dotyczące ujawniania zastrzeżonych informacji.

Organizacja Narodów Zjednoczonych odrzuciła wszystkie prośby GAO o dostęp do poufnych audytów wewnętrznych programu Oil-for-Food.

Podczas próby określenia złożoności programu Oil-for-Food dla artykułów w The Wall Street Journal , dziennikarka śledcza Claudia Rosett z Fundacji Obrony Demokracji i Instytutu Hudsona odkryła, że ​​ONZ potraktowała takie szczegóły, jak tożsamość ropy naftowej. -dla wykonawców żywności; cena, ilość i jakość towarów objętych ofertami pomocy; oraz tożsamości nabywców ropy naftowej i dokładnych ilości, które otrzymali jako poufne. Wyciągi bankowe, zapłacone odsetki i transakcje również były tajne. Rosett spotkał się z ostrą krytyką ze strony Denisa Hallidaya i Benona Sevana , którzy twierdzili, że wiele z twierdzeń Rosetta (takich jak Oil-for-Food finansuje zatwierdzenie stadionu olimpijskiego i gdzie odpowiedzialność za różne kwestie spoczywa zgodnie z rezolucjami ONZ) były nieprawidłowe.

Komisja ds. Stosunków Międzynarodowych Izby Reprezentantów USA zbadała program „ropa za żywność” i odkryła, że Sabah Yassen , były ambasador Iraku w Jordanii, dostarczył pieniądze na zapłacenie rodzinom palestyńskich zamachowców-samobójców od 15 do 25 tysięcy dolarów. Od września 2000 roku do inwazji na Irak rodziny Palestyńczyków zabitych lub rannych w konflikcie z Izraelem (w tym 117 odpowiedzialnych za zamachy samobójcze w Izraelu) otrzymały ponad 35 milionów dolarów. Twierdzi się, że pieniądze te pochodziły z Programu Ropa za Żywność ONZ.

Niezależny Komitet Śledczy

Po początkowym sprzeciwie wobec śledztwa sekretarz generalny ONZ Kofi Annan oświadczył 19 marca 2004 r., że zostanie wszczęte w pełni niezależne śledztwo. W oficjalnym wywiadzie prasowym Annan powiedział: „[...] jest bardzo możliwe, że doszło do wielu wykroczeń, ale musimy zbadać [...] i zobaczyć, kto był za to odpowiedzialny”. „00:00:03” . ( klip audio, @5:56 ) Jednak Annan podkreślał, że większość twierdzeń była „oburzająca i przesadzona”, a większość krytyki dotyczyła rzeczy, nad którymi program nie miał żadnej władzy.

Następujące osoby zostały wybrane w kwietniu 2004 roku na szefa Niezależnego Komitetu Śledczego ONZ :

22 kwietnia 2004 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła jednomyślną rezolucję zatwierdzającą śledztwo Volckera w sprawie korupcji w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ropa za Żywność dla Iraku, wzywając wszystkie 191 państw członkowskich do współpracy.

Ostateczny raport został przedstawiony przez Paula Volckera Radzie Bezpieczeństwa w dniu 7 września 2005 r.

Wyciek wewnętrznego audytu ONZ, który pojawił się na mineweb.com, pokazuje ogromne rozbieżności między raportami Cotecna a raportami agencji ONZ dotyczącymi wartości przesyłek do północnego Iraku. Audyt wykazał, że Cotecna nie przeprowadziła żadnych inspekcji „wartości” w odniesieniu do przesyłek pomocy o wartości prawie 1 mld USD dla Międzyagencyjnego Programu Humanitarnego do północnego Iraku. Jednak w kolejnym raporcie opublikowanym przez Niezależną Komisję Śledczą (IIC) (27 października 2005 r.) stwierdzono, że „nie było żadnych poważnych skarg ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych ani jej państw członkowskich dotyczących wyników Cotecna” i że „kontrola nie zgłosiła wszelkie uchybienia w kontrolach Cotecna". Benon Sevan został poinformowany w grudniu 2002 r. o wynikach audytu.

Audyt jest dostępny tutaj. Jego podsumowanie stwierdza:

Ogólny wniosek OIOS jest taki, że zarządzanie Umową nie było odpowiednie, a niektóre postanowienia Umowy nie były przestrzegane. Ponadto nie do przyjęcia było włączenie dodatkowych kosztów, takich jak rehabilitacja obozów w stawce osobodni. Ponadto umowa została zmieniona przed jej rozpoczęciem, co było niewłaściwe. OIP musi wzmocnić zarządzanie kontraktami, a Dział Zamówień (PD) powinien zapewnić, że podstawa płatności jest odpowiednia, aby uniknąć dodatkowych kosztów ponoszonych przez Organizację

Po przeczytaniu ujawnionego audytu kongresman Henry Hyde napisał do Kofiego Annana, zastanawiając się, dlaczego „Kongres Stanów Zjednoczonych – który zapewnia 22 procent budżetu ONZ i który publicznie zażądał kopii 55 audytów wewnętrznych – powinien być zobowiązany do polegania na przeciekach medialnych w celu uzyskania źródła dokumenty."

Wyniki raportu okresowego

W 219-stronicowym raporcie wstępnym Komisja Volckera udokumentowała, w jaki sposób przewodniczący OIF Benon Sevan wykorzystał swoją pozycję do zabiegania i otrzymywania przydziałów ropy z Iraku w latach nadzorowania programu pomocy humanitarnej. Wewnętrzne dane z SOMO (Iraq's State Oil Marketing Organisation), a także wywiady z byłymi irackimi urzędnikami zaangażowanymi w nielegalne transakcje naftowe pokazują, że Sevan zażądał i otrzymał przydział 7,3 miliona baryłek (1160 000 m 3 ) ropy w imieniu Panamy zarejestrowana firma handlowa o nazwie African Middle East Petroleum Co.

Chociaż raport nie zawiera konkretnych zarzutów dotyczących działalności przestępczej Sevana, Volcker nie wyklucza możliwości wniesienia zarzutów przez władze w krajach o odpowiedniej jurysdykcji. Raport nazwał zachowanie Sevana „niewłaściwym etycznie”, zauważając, że Sevan otrzymywał duże płatności gotówkowe w łącznej wysokości 160 000 dolarów każdego roku, kiedy kierował programem. Sevan twierdzi, że pieniądze pochodziły od zmarłej ciotki na Cyprze, ale panel nie znalazł dowodów na poparcie tego twierdzenia.

Volcker poinformował również w styczniu, że przegląd 58 poufnych wewnętrznych audytów OIF ONZ wykazał, że urzędnicy ONZ zignorowali wczesne sygnały, że towary humanitarne wysłane do Iraku przed wojną inwazyjną w 2003 r. zostały poddane niewielkim lub żadnym inspekcjom przez szwajcarską firmę Cotecna. Jednakże Volker stwierdził w dniu 27 października 2005 r. raport IIC, że „audyt nie wykazał żadnych uchybień w kontrolach Cotecna”. Cotecna zapłaciła Kojo Annanowi , synowi Kofi Annana, opłaty za konsultacje do listopada 2003 roku. Volcker powiedział, że przyszłe raporty będą dotyczyć pytań dotyczących Kojo Annana.

Dochodzenia prowadzone przez Iracką Radę Zarządzającą

Międzynarodowa firma księgowa KPMG została wybrana przez Iracką Radę Zarządzającą do zbadania roszczeń al Mada wraz z Freshfields Bruckhaus Deringer . Miała ona ujawnić swoje ustalenia irackiej Radzie Zarządzającej w maju 2004 r. Jednak w czerwcu 2004 r. KPMG przestało pracować nad projektem, ponieważ była winna mu pieniądze od IGC.

Stany Zjednoczone ostro krytykują sondę KPMG prowadzoną przez współpracowników Ahmeda Chalabiego, oskarżając ją o podważenie głównej sondy ustanowionej przez Paula Bremera. Śledztwo to prowadził szef niezależnej Iraku Iraku, Ehsan Karim, z pomocą Ernst & Young . Izba Kontroli Najwyższej działa w ramach irackiego Ministerstwa Finansów. W czerwcu 2004 roku śledztwo Karima zgodziło się podzielić informacjami z panelem Volckera. Jednak 1 lipca 2004 roku Karim został zabity przez bombę przyczepioną magnetycznie do jego samochodu.

Claude Hankes-Drielsma, obywatel brytyjski i wieloletni przyjaciel Ahmeda Chalabiego, został wyznaczony przez IGC do koordynowania śledztwa w sprawie Programu Ropa za Żywność. Drielsma zeznał przed Kongresem USA (21 kwietnia 2004 r.), że śledztwo KPMG „ma wykazać wyraźny związek między tymi krajami, które były całkiem gotowe wesprzeć reżim Saddama Husajna dla własnych korzyści finansowych, kosztem irackich ludzi i tych, którzy sprzeciwiali się ścisłemu stosowaniu sankcji i obaleniu Saddama”. Zeznał również, że Chalabi kierował śledztwem dla IGC.

Pod koniec maja 2004 r., tego samego dnia, w którym siły koalicji napadły na biura Chalabiego w Irackim Kongresie Narodowym, Drielsma twierdził, że osoba lub osoby fizyczne włamały się do jego komputera i usunął wszystkie pliki związane z jego śledztwem. Twierdził również, że usunięto również „zapasowy bank danych”. Zapytany przez Claudię Rosett, czy on również był fizycznie zagrożony, Drielsma odpowiedział bez komentarza. Drielsma była również szczerym krytykiem odmowy ONZ ujawnienia IGC jakichkolwiek wewnętrznych informacji z audytu Oil-for-Food.

Beneficjenci

Rosja

Według gazety Beneficjenci bonów naftowych Saddama: Lista 270 zawierało wielu beneficjentów rosyjskich.

Inne

Zarzucano innym beneficjentom:

Austria:

  • Towarzystwo Arabsko-Austriackie (pod przewodnictwem Fritza Edlingera ) – 1 000 000 baryłek (160 000 m 3 ).

Białoruś:

Brazylia:

Kanada:

  • Arthur Millholland, prezes i CEO Oilexco firmy

FR Jugosławia (de facto: Serbia i Czarnogóra):

  • Jugosłowiańska Lewa strona - 9.500.000 baryłek (1.510.000 m 3 )
  • Partia Socjalistyczna - 1,000,000 beczki (160,000 m 3 )
  • Partia włoska – 1 000 000 baryłek (160 000 m 3 )
  • „kokstuntsha” – prawdopodobnie partia Kostunicy – 1 000 000 baryłek (160 000 m 3 )

Inne imprezy:

Francja:

  • Stowarzyszenie Przyjaźni Francusko-Arabskiej – 15 100 000 baryłek (2 400 000 m 3 )
  • Były francuski minister spraw wewnętrznych Charles Pasqua – 12 000 000 baryłek (1 900 000 m 3 )
  • Patrick Maugein, firma Trafigura – 25 000 000 baryłek (4 000 000 m 3 )
  • Michel Grimard, „założyciel Francusko-Irackiego Klubu Eksportowego” – 17 100 000 baryłek (2 720 000 m 3 ).

Egipt:

  • Khaled Gamal Abd Al-Nasser, „syn zmarłego prezydenta Egiptu” – 16 600 000 baryłek (2 640 000 m 3 )
  • Imad Al-Galda, „biznesmen i członek egipskiego parlamentu z Narodowo-Demokratycznej Partii prezydenta Mubaraka” – 14 000 000 baryłek (2 200 000 m 3 )
  • Abd Al-Azim Mannaf, „redaktor gazety Sout Al-Arab” – 6 000 000 baryłek (950 000 m 3 )
  • Muhammad Hilmi, „redaktor egipskiej gazety Sahwat Misr” – nieujawniona liczba beczek.
  • Zjednoczona Kompania Arabska – 6 000 000 baryłek (950 000 m 3 )
  • Kompania Nilu i Eufratu – 3 000 000 baryłek (480 000 m 3 )
  • Fundacja Prasy i Publikacji Al-Multaqa – 1 000 000 baryłek (160 000 m 3 ).

Libia:

  • Premier Shukri Ghanem – 1 000 000 baryłek (160 000 m 3 )

Indie:

Indonezja:

Włochy:

  • Włoski Związek Naftowy – 1 000 000 baryłek (160 000 m 3 )
  • West Petrol , włoska firma zajmująca się handlem ropą naftową i produktami naftowymi – 1 000 000 baryłek (160 000 m 3 )
  • Roberto Formigoni , prawdopodobnie prezydent Lombardii – 1 000 000 baryłek (160 000 m 3 )
  • Salvatore Nicotra, handlarz ropy naftowej – 1 000 000 baryłek (160 000 m 3 )

Myanmar:

  • Minister Leśnictwa Birmy – 1 000 000 baryłek (160 000 m 3 )

Palestyna:

  • Palestyński Wyzwolenie Organizacja (OWP) - 4,000,000 beczki (640,000 m 3 )
  • Biuro Polityczne OWP – 5 000 000 baryłek (790 000 m 3 )
  • Abu Al-Abbas – 11 500 000 baryłek (1830 000 m 3 )
  • Abdallah Al-Horani – 8 000 000 baryłek (1 300 000 m 3 )
  • PFLP – 5 000 000 baryłek (790 000 m 3 )
  • Wafa Tawfiq Al-Sayegh – 4 000 000 baryłek (640 000 m 3 )

Katar:

  • Prezes Qatari Horseracing Association Hamad bin Ali Aal Thani – 14 000 000 baryłek (2 200 000 m 3 )
  • Gulf Petroleum – 2 000 000 baryłek (320 000 m 3 )

Hiszpania:

  • Basem Qaqish, „członek Hiszpańskiego Komitetu Obrony Sprawy Arabskiej” – 1 000 000 baryłek (160 000 m 3 )
  • Ali Ballout, „prosaddamowski dziennikarz libański” – 1 000 000 baryłek (160 000 m 3 )
  • Javier Robert – 1 000 000 baryłek (160 000 m 3 )

Syria:

  • Farras Mustafa Tlass, „syn syryjskiego ministra obrony Mustafy Tlass” – 6 000 000 baryłek (950 000 m 3 )
  • Audh Amourah – 18 000 000 baryłek (2 900 000 m 3 )
  • Ghassan Zakariya – 6 000 000 baryłek (950 000 m 3 )
  • Anwar Al-Aqqad – 2 000 000 baryłek (320 000 m 3 )
  • Hamida Na'Na', właściciel pisma „ Al Wefaq Al-Arabi” – 1 000 000 baryłek (160 000 m 3 ).

Szwajcaria:

  • Glencore , największy handlarz towarami w Szwajcarii – 12 000 000 baryłek (1 900 000 m 3 )
  • Taurus Petroleum – 1 000 000 baryłek (160 000 m 3 )
  • Petrogas, który jest „wymieniony w trzech spółkach zależnych – Petrogas Services, Petrogas Distribution i Petrogas Resources – i jest powiązany z rosyjską firmą Rosneftegazetroy ” – 1 000 000 baryłek (160 000 m 3 )
  • Alcon, „notowany w Lichtensteinie i powiązany z większymi koncernami naftowymi” – 1 000 000 baryłek (160 000 m 3 )
  • Finar Holdings, który jest „notowany w Lugano w Szwajcarii i jest w stanie likwidacji” – otrzymał 1 000 000 baryłek (160 000 m 3 )

Ukraina:

Zjednoczone Królestwo:

  • George Galloway – 1 000 000 baryłek (160 000 m 3 )
  • Fawwaz Zreiqat – 1 000 000 baryłek (160 000 m 3 ). Zreiqat pojawia się również w jordańskiej części, jako że otrzymał 6 000 000 baryłek (950 000 m 3 )
  • Mudżahedini Khalq - 1,000,000 beczki (160,000 m 3 )

Stany Zjednoczone:

  • Samir Vincent „zorganizował delegację irackich przywódców religijnych, aby odwiedzić USA i spotkać się z byłym prezydentem Jimmym Carterem” – 10 500 000 baryłek (1670 000 m 3 )
  • Shaker Al-Khafadżiprosaddamski przewodniczący 17. konferencji irackich emigrantów” – 1 000 000 baryłek (160 000 m 3 ).

Pozostałymi beneficjentami były firmy i osoby fizyczne z Sudanu, Jemenu, Cypru, Turcji, Wietnamu, Bangladeszu, Malezji, Pakistanu, Rumunii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Maroka, Algierii, Tunezji, Panamy, Tajlandii, Czadu, Chin, Nigerii, Kenii, Irlandii, Bahrajnu , Filipiny oraz dwie firmy z Arabii Saudyjskiej.

Dochodzenie karne we Francji

Francuski wymiar sprawiedliwości prowadzi dochodzenie w sprawie rzekomego zaangażowania dwóch byłych urzędników francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych , Jeana-Bernarda Mérimée i Serge'a Boidevaixa. Obaj są oskarżani o wykorzystanie swojej rozległej sieci powiązań w świecie arabskim w celu popełnienia „handlarzy wpływami” i „korupcji zagranicznych agentów publicznych”. Zostali objęci formalnym dochodzeniem karnym przez sędziego śledczego Philippe'a Courroye , znanego specjalisty od spraw korupcyjnych i innych transakcji finansowych. Obaj mężczyźni przeszli na emeryturę w czasie domniemanych zbrodni i działali we własnym imieniu, a nie jako oficjalni wysłannicy rządu francuskiego; jednak Boidevaix twierdzi, że informował Ministerstwo Spraw Zagranicznych o swoich działaniach w Iraku. Ministerstwo twierdzi, że oficjalnie ostrzegło obu mężczyzn w 2001 roku (podczas administracji Lionela Jospina ).

Niektóre inne osoby, w tym Bernard Guillet , doradca francuskiego senatora Charlesa Pasqua , również są objęte formalnym dochodzeniem. Guillet i Pasqua zaprzeczają jakimkolwiek wykroczeniom.

Dochodzenia Senatu USA

Amerykański senator Norm Coleman wezwał Kofiego Annana do rezygnacji z powodu skandalu i przeprowadził kilka przesłuchań w tej sprawie. Najbardziej spektakularną z tych przesłuchań wystąpiło po podkomisji opublikowała raport, że oskarżony (wtedy) brytyjski poseł (MP) George Galloway , rosyjski polityk Władimir Żyrinowski , i były francuski minister spraw wewnętrznych Charles Pasqua otrzymania przydziału ropy z Iraku w zamian za to, że sojusznicy polityczni reżimu Saddama Husajna . Galloway, w niezwykłym wystąpieniu brytyjskiego parlamentarzysty przed podkomisją Senatu USA, zareagował gniewnie na zarzuty przeciwko niemu podczas konfrontacyjnego przesłuchania publicznego, które przyciągnęło wiele uwagi mediów zarówno w Ameryce, jak iw Wielkiej Brytanii. Galloway zaprzeczył zarzutom.

Szacuje się, że aż 10 do 21,3 miliarda dolarów nie zostało rozliczonych i/lub zostało skierowanych do Saddama Husajna i jego rządu w formie łapówek i przemytu ropy. Prowadzenie ewidencji zachowań niezgodnych z prawem jest trudne do zdobycia i co najwyżej rzadkie. Do tej pory tylko 1 z 54 wewnętrznych audytów ONZ dotyczących Programu Ropa za Żywność został opublikowany. ONZ odrzuciła wszystkie wnioski o przeprowadzenie audytów.

Warren Hoge twierdził, że rząd amerykański był świadomy skandalu i postanowił nie zapobiegać przemytowi, ponieważ ich sojusznicy Turcja i Jordania korzystali z większości przemycanej ropy. W wywiadzie dla New York Times cytowany jest amerykański senator Carl Levin (D- Michigan ) , który powiedział: „Nie ma wątpliwości, że większość dochodów z nielegalnej ropy pochodziła z otwartej sprzedaży irackiej ropy Jordanii i Turcji. że to był sposób na obejście Programu Ropa za Żywność [i że] byliśmy w pełni świadomi tego obwodnicy i spojrzeliśmy w drugą stronę”.

Oskarżenia

6 stycznia 2006 roku południowokoreański biznesmen Tongsun Park został aresztowany przez FBI w Houston po tym, jak został oskarżony o nielegalne przyjmowanie milionów dolarów z Iraku w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ropa za Żywność. Oskarżenia karne przeciwko niemu zostały ujawnione w sądzie okręgowym Stanów Zjednoczonych na Manhattanie.

Po dochodzeniu przeprowadzonym przez biuro terenowe Federalnego Biura Śledczego w Nowym Jorku 16 stycznia 2007 r. Benon Sevan został oskarżony przez prokuratorów z Południowego Okręgu Nowego Jorku o branie około 160 000 dolarów łapówek. Michael J. Garcia , prokurator Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku , wydał nakaz za pośrednictwem Interpolu aresztowania Sevana w jego domu na Cyprze, a także nakaz dla Efraima „Freda” Nadlera, nowojorskiego biznesmena, który był oskarżony o kierowanie nielegalnych płatności do Sevan. Miejsce pobytu Nadlera jest nieznane.

Sprawa odrzutów Daimler AG

W dniu 1 kwietnia 2010 r. Daimler AG przyznał się do zarzutów przekupstwa wniesionych przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oraz amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd i zapłaci 185 milionów dolarów (USA) jako ugodę, ale nadal podlega dwuletniemu odroczonemu porozumieniu o ściganiu i nadzorowi przez niezależny monitor. Niemiecki producent samochodów z Mercedes-Benz pojazdy został oskarżony o naruszenie warunków Oil Narodów Zjednoczonych dla Programu Żywnościowego z Irakiem o tym łapówki 10 procent wartości kontraktu z rządem irackim. SEC podała, że ​​firma zarobiła ponad 4 miliony dolarów na sprzedaży pojazdów i części zamiennych.

Sprawa SEC zapoczątkowały w 2004 roku po David Bazzetta, byłego audytora na ówczesnego DaimlerChrysler Corp, złożyła gwizdek-dmuchawy skargę po tym jak został zwolniony za podnoszenie pytania dotyczące rachunków bankowych kontrolowane przez jednostki Mercedes-Benz w Ameryce Południowej. Bazzetta twierdził, że dowiedział się na posiedzeniu komitetu wykonawczego ds. audytu korporacyjnego w Stuttgarcie w lipcu 2001 r., że jednostki biznesowe „nadal utrzymują tajne konta bankowe, aby przekupywać zagranicznych urzędników państwowych ”, chociaż firma wiedziała, że ​​praktyka ta narusza amerykańskie prawo.

Dochodzenie w sprawie ujawniło również, że Daimler zarobił około 56 milionów dolarów na łapówkach związanych z ponad 200 transakcjami w 22 krajach, które przyniosły firmie 1,9 miliarda dolarów przychodu i co najmniej 91,4 miliona dolarów nielegalnych zysków. „Korzystając z zagranicznych rachunków bankowych, agentów zewnętrznych i oszukańczych praktyk cenowych, firmy te [Daimler AG i jej spółki zależne] postrzegały przekupstwo zagraniczne jako sposób na prowadzenie działalności gospodarczej”, powiedział Mythili Raman , główny zastępca w wydziale kryminalnym Departamentu Sprawiedliwości.

„Nie jest przesadą określenie korupcji i łapówek w Daimler jako standardowej praktyki biznesowej” , powiedział w oświadczeniu Robert Khuzami , dyrektor wydziału egzekwowania prawa w SEC.

Sędzia Richard J. Leon z Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie zatwierdził ugodę i ugodę, nazywając ją „słuszną rezolucją”.

Zobacz też

Przypisy końcowe

Zewnętrzne linki

Witryny

Artykuły

2007

2005

2004