Wycieki na morzu - Offshore Leaks

Struktura grupy i statystyki „Gourmet Master Co. Ltd.”, na dzień 31 grudnia 2017 r., z hiperłączami do bazy danych ICIJ Offshore Leaks Database.
Por. instrukcje użytkowania tego interaktywnego SVG na stronie opisu pliku na Wikimedia Commons .

Offshore Leaks to raport ujawniający szczegóły dotyczące 130 000 rachunków offshore w kwietniu 2013 r. Niektórzy obserwatorzy nazwali go największym uderzeniem w międzynarodowe oszustwa podatkowe wszechczasów (do tej pory), chociaż wskazano, że normalne firmy mogą wykorzystywać przepisy offshore do ułatwienie formalności w handlu międzynarodowym.

Raport pochodzi od organizacji non-profit zajmującej się dziennikarstwem śledczym z siedzibą w Waszyngtonie, Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ), która współpracowała z dziennikarzami z całego świata, aby stworzyć serię raportów śledczych opublikowanych w związku z The Global Muckraker ICIJ . Śledztwo opiera się na pamięci podręcznej 2,5 miliona tajnych zapisów dotyczących aktywów offshore osób ze 170 krajów i terytoriów, uzyskanych przez dyrektora ICIJ, Gerarda Ryle'a .

Baza danych ICIJ Offshore Leaks jest poprzedzona akapitem ostrzegawczym: „Istnieją uzasadnione zastosowania dla firm offshore i trustów. Nie zamierzamy sugerować ani sugerować, że jakiekolwiek osoby, firmy lub inne podmioty zawarte w bazie danych ICIJ Offshore Leaks złamały prawo lub w inny sposób działał niewłaściwie." Ponad 100 dziennikarzy z ponad 60 krajów i dziesiątki organizacji informacyjnych wzięło udział w śledztwie, które od tego czasu poszerzyło się o rewelacje na temat zagranicznych udziałów chińskich elit biznesowych i politycznych.

Ludzie

Na liście znajduje się Imee Marcos , córka byłego prezydenta Filipin Ferdinanda Edralina Marcosa . Filipińskie władze badają, czy pieniądze są częścią 5 miliardów dolarów, z którymi Marcos uciekł z kraju w latach 80. XX wieku. Na liście znajdują się także rodzina prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa , byłego premiera Gruzji Bidziny Iwaniszwilego , Olgi Szuwałowa ( żony byłego pierwszego wicepremiera Rosji Igora Szuwałowa ) , wicedyrektora Zarządu Gazpromu Walerija Golubiewa oraz ukraińskich oligarchów Rinata . Achmetow i Dmytro Firtasz .

Kazi Zafarullah , krewny premiera Bangladeszu Szejka Hasiny , wraz z żoną są udziałowcami dwóch spółek offshore na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.

Reakcje

Niemiecki polityk Peer Steinbrück wezwał do surowych kar dla banków biorących udział w aferze, aż do cofnięcia licencji bankowych . ICIJ donosi, że seria artykułów wywołała „oficjalne śledztwa, radykalne zmiany polityki i głośne rezygnacje” na całym świecie, a najwyższy urzędnik podatkowy Unii Europejskiej nazwał Offshore Leaks „najważniejszym bodźcem” stojącym za nowym naciskiem Europy na rozprawienie się z kryjówki na morzu i globalne unikanie podatków. „Jesteśmy dzisiaj w zupełnie innym kontekście” z powodu ujawnienia Offshore Leaks, powiedział belgijski sekretarz stanu. „To nowy świat”.

Konsultant IBC Ryan Mohanlal odpowiedział, że każde przedsiębiorstwo, holding, korporacja lub podmiot, który jest zarejestrowany, ma swoje własne powody, aby to zrobić i że istnieją uzasadnione powody, aby włączyć do tego formularza.

W Brazylii kryteria ICIJ doboru dziennikarzy były krytykowane za brak przejrzystości. Dziennikarze wybrani przez ICIJ są częścią konglomeratów medialnych, które potencjalnie mogą mieć powiązania z właścicielami kont offshore. Twierdzenia, że dziennikarze UOL (spółka joint venture pomiędzy Grupo Abril i Folha de S. Paulo ) i O Globo (od zwolenników dyktatury wojskowej Grupo Globo ) mogą wybierać i ujawniać nazwiska zgodnie z uprzedzeniami politycznymi, a nie interesem publicznym, ostatecznie doprowadziło do tego reporter śledczy Amaury Ribeiro Jr. opuścić ICIJ.

Dane pierwotne

Od 15 czerwca 2013 r. przeszukiwalna baza danych, która zawiera część danych, jest dostępna pod adresem URL http://offshoreleaks.icij.org/ . Jak dotąd pełny zbiór danych pierwotnych nie został udostępniony publicznie.

Nie jest znany związek między ICIJ „Offshore Leaks” a „ WikiLeaks ”.

Dochodzenia

Do lipca 2021 r. rząd Indii zidentyfikował niezgłoszone aktywa o wartości około 11 010 crore (1,5 mld USD) w wyniku dochodzenia.

Zobacz też

Bibliografia

Zewnętrzne linki

ICIJ Offshore Leaks Database – Wyszukiwanie
Tajemnica na sprzedaż: Wewnątrz globalnego labiryntu pieniędzy na morzu - ICIJ
Wyjaśnienie rajów podatkowych: Jak bogaci ukrywają pieniądze - CBC: animacja wyjaśniająca oszustwa podatkowe w miejscowościach offshore.
Wyciek danych z rajów podatkowych odbija się echem na całym świecie - CBC
Po Offshore Leaks nie ma nawet raju dla milionerów w Hedge Journals

Languages

In other projects