Rodzina Guptów - Gupta family

Gupta
Miejsce pochodzenia Saharanpur , Uttar Pradesh , Indie
Członkowie
Nieruchomości Sahara Estate, Saxonwold, Johannesburg

Rodzina Gupta to zamożna rodzina indyjskiego pochodzenia, prowadząca interesy w Republice Południowej Afryki , której najbardziej znanymi członkami są bracia Ajay , Atul i Rajesh „Tony” Gupta, a także bratankowie Atula Varun oraz mieszkający w Stanach Zjednoczonych Ashish i Amol . Rodzina jest właścicielem imperium biznesowego obejmującego sprzęt komputerowy, media i górnictwo . Rodzina stała się synonimem korupcji w RPA i została usankcjonowana przez wiele krajów za swoją działalność.

W 2016 r. Atul Gupta stał się siódmą najbogatszą osobą w RPA, z szacowanym majątkiem netto w wysokości 10,7 mld R (773,47 mln USD), na podstawie udziałów notowanych na JSE .

Rodzina wyemigrowała z indyjskiego stanu Uttar Pradesh do Południowej Afryki w 1993 roku, aby założyć firmę Sahara Computers . Rodzina mieszkała w Sahara Estate w Saxonwold w Johannesburgu , kompleksie składającym się z co najmniej czterech rezydencji, do 2016 roku, kiedy wyjechali z RPA do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich .

Rodzina była przedmiotem szeroko zakrojonej międzynarodowej kontroli i wywołała wiele kontrowersji politycznych w wyniku ich bliskich związków z Jacobem Zumą przed i podczas jego prezydentury. Ich silne powiązania z Zumą , zarówno osobiście, jak i za pośrednictwem ich firmy Oakbay Investments , doprowadziły do ​​powszechnych roszczeń o korupcję i nieuprawniony wpływ . Więzi te doprowadziły również do oskarżeń o zawłaszczenie państwa : zarzuca się, że rząd podejmował działania i decyzje, decydował o nominacjach na wysokim szczeblu i określał kontrolę nad niektórymi przedsiębiorstwami państwowymi na bezpośrednią lub pośrednią korzyść rodziny Guptów lub w porozumieniu z rodziną.

W 2015 r. wpływ Guptów na prezydenturę został opisany przez działacza antykorupcyjnego i byłego związkowca Zwelinzimę Vaviego jako „ rząd cieni ”. Wielu posłów i ministrów oświadczyło, że zaoferowano im stanowiska rządowe od lub w imieniu rodziny Gupta w zamian za korzystne decyzje handlowe po mianowaniu. W 2017 roku odkryto, że brytyjska firma PR Bell Pottinger , działająca w imieniu należącej do Gupty firmy Oakbay Investments, celowo manipulowała i podżegała napięcia na tle rasowym, podsycała nienawiść rasową i oskarżała o „ kapitał białego monopolu ”, wykorzystując dużą liczbę z fałszywych Twitter i innych kont online, jako część kampanii przedstawiać Oakbay i te związane z nim jako ofiary, pozornie przeznaczonych do roszczeń korupcji odchylają. Bell Pottinger następnie upadł w wyniku skandalu.

Zainteresowania

Rodzina jest właścicielem wielu firm z różnych branż, w tym ICT , górnictwo , inżynieria , media , nieruchomości i rozrywka .

Ich pierwsze przedsięwzięcie w Republice Południowej Afryki miało miejsce na początku lat 90., kiedy to założyli Sahara Computers i Sahara Systems ( Pty ) Ltd., z których pierwsza była wówczas firmą zajmującą się dystrybucją sprzętu.

W górnictwie rodzinne inwestycje obejmują:

  • Oakbay Resources and Energy — firma zajmująca się wydobyciem i przetwarzaniem, która dostarcza takie produkty, jak złoto, uran, platyna, węgiel i diamenty, a także prowadzi wydobycie beztorowe/zmechanizowane, wydobycie torowe, wydobycie piersi, wydobycie w dół i odkrywkowe operacja złota pit. Rozpoczęła działalność na JSE 28 listopada 2014 r.
  • Tegeta Exploration and Resources — firma zajmująca się wydobyciem i poszukiwaniem węgla
  • Westdawn Investments Ltd ( nazwa handlowa : JIC Mining Services) — firma wydobywcza kontraktowa
  • Eksploracja Czarnej Krawędzi
  • VR Laser Services — centrum obróbki blach stalowych dla przemysłu wydobywczego, kolejowego, transportowego i obronnego.

Mają znaczące interesy medialne w RPA poprzez:

  • TNA Media — firma wydająca ogólnopolski dziennik The New Age .
  • Infinity Media ( ANN7 lub African News Network) — 24-godzinny kanał informacyjny.

Rodzina inwestuje w nieruchomości , hotelarstwo itp. poprzez Islandsite Investments 180 , która posiada różne nieruchomości zlokalizowane między innymi w Johannesburgu , Cape Town , Durbanie , Rustenburgu i Welgevonden .

Inne zainteresowania obejmują Confident Concepts. 8 września 2016 r. Oakbay Investments opublikował swoje roczne audytowane wyniki: za rok obrotowy kończący się 29 lutego 2016 r. przychody grupy firmy wyniosły łącznie 2,62 mld R.

Sprzedaż jednostek biznesowych (sierpień 2017)

W dniu 21 sierpnia 2017 r. Oakbay ogłosił sprzedaż obu swoich jednostek medialnych; ANN7 (Infinity Media) i The New Age (TNA Media) firmie Lodidox, której właścicielem jest Mzwanele Manyi . Zgodnie z oświadczeniem firmy, Oakbay sprzeda swoje udziały w Infinity Media (ANN7 TV news) za 300 milionów rupii i swoje dwie trzecie udziałów w TNA Media ( The New Age ) za 150 milionów rupii. Sprzedaż była finansowana przez sprzedawcę, co wiązało się z pożyczeniem przez należącą do Gupta firmy Oakbay akcji w wysokości 450 milionów rupii do należącej do Manyi firmy Lodidox, aby sprzedaż firmy mogła się odbyć. EFF skrytykował umowę, stwierdzając, że była to forma przykrywki, by ukryć dalsze posiadanie Gupty.

23 sierpnia 2017 r. Oakbay ogłosił sprzedaż działalności Tegeta Exploration and Resources szwajcarskiej firmie Charles King SA za 2,97 mld R. Oakbay zastrzegł, że nabywca zabezpiecza zatrudnienie w kopalniach wraz z posiadaniem minimum 30% udziałów przydzielonych Black Empowerment Partner.

Związek z Jacobem Zumą

Plakat protestacyjny przedstawiający Atul Gupta niesiony przez dwóch członków EFF po obu stronach podczas protestu Zuma Must Fall w Kapsztadzie. Slogan „#Not My President” na afiszu wyraźnie łączy Atula Guptę z prezydentem Zumą.

Rodzina Gupta była przedmiotem szeroko zakrojonej międzynarodowej kontroli i wywołała wiele kontrowersji politycznych w wyniku ich bliskich związków z byłym prezydentem Jacobem Zumą przed i podczas jego prezydentury. Bliskie relacje Zumy z rodziną są również źródłem napięć w jego własnej partii, Afrykańskim Kongresie Narodowym (ANC). Zarówno Zuma, jak i Guptowie zaprzeczają jednak, jakoby związek nie wywarł nadmiernego wpływu na rodzinę.

Guptowie i ówczesny wiceprezes Zuma po raz pierwszy spotkali się na uroczystości zorganizowanej przez Guptów w ich posiadłości Sahara w 2003 roku. Od tego czasu rodzina brała udział w wielu wydarzeniach z udziałem Zumy i jego rodziny. Wiadomo również, że rodzina była zwolennikiem Zumy podczas jego walki o przywództwo ANC z ówczesnym prezydentem Thabo Mbeki w 2005 roku.

Wiadomo, że rodzina zatrudniła żonę Zumy, Bongi Ngema-Zumę. Co więcej, jeden z synów Zumy, Duduzane Zuma , był dyrektorem w wielu firmach należących do Gupty, ale od tego czasu zrezygnował ze wszystkich stanowisk zajmowanych w firmach należących do Gupty; a jedna z jego córek, Duduzile Zuma, została dyrektorem komputerów Sahara należących do Gupty w 2008 roku i od tego czasu zrezygnowała z tego stanowiska.

Wpływ Guptów na prezydenturę został opisany przez Zwelinzimę Vavi , byłą sekretarz generalną Kongresu Południowoafrykańskich Związków Zawodowych , jako „rząd cienia”. Donwald Pressly z południowoafrykańskiego dziennika biznesowego Biznews stwierdził, że komentarze wiceprezydenta Cyrila Ramaphosy na temat przejmowania przez państwo przedsiębiorstw publicznych przez osoby z powiązaniami politycznymi odnosiły się do bliskiego związku między Zumą a rodziną Guptów. Jedna z południowoafrykańskich partii opozycyjnych, Bojownicy o Wolność Gospodarczą (EFF), oświadczyła, że ​​Gupty „ de facto skolonizowali RPA, a Zuma jest głównym administratorem kolonialnym”. Guptowie zaprzeczyli temu zarzutowi, mówiąc, że nigdy nie odnieśli żadnych korzyści ze związku z Zumą.

Przed krajowym komitetem wykonawczym w weekend 18-20 marca 2016 r. rzecznik Zizi Kodwa powiedział, że ANC jest zaniepokojony przejęciem państwa . W rezultacie w marcu 2016 r. ANC wszczął śledztwo w sprawie schwytania państwa i rodziny Gupta. W maju sekretarz generalny AKN Gwede Mantashe powiedział, że kontynuowanie śledztwa w sprawie zarzutów schwytania państwa przeciwko rodzinie Gupta będzie dla partii „bezowocne”, ponieważ otrzymała tylko jedno pisemne oświadczenie w tej sprawie. Rzecznik Hawks – jednostki śledczej zajmującej się poważnymi przestępstwami, utworzonej przez administrację Zumy – stwierdził, że oskarżenia o korupcję postawione trzem ministrom i rodzinie Guptów są „bezpodstawne”.

W ramach rocznego ogłoszenia wyników firmy we wrześniu 2016 r. Oakbay Investments stwierdził, że kontrakty rządowe stanowiły 9% sprzedaży firmy. Oakbay stwierdził również, że jego największa firma wydobywcza, JIC Mining Services, nigdy nie miała kontraktu rządowego, podczas gdy Sahara, drugi co do wielkości dostawca, nie miał żadnych kontaktów rządowych po świadomej decyzji podjętej przez zarząd w 2008 roku.

Zupta

Termin Zupta odnosi się do bliskiego związku między rodziną Gupta a Jacobem Zumą, szczególnie używanego przez krytyków zarówno Zumy, jak i rodziny.

Kufer połączenie -a od „Z” od „Zuma” i „upta” z „Gupta” -was pierwszy ukuty przez Freedom Fighters gospodarcza w RPA prezydenckich w 2016 członkowskiego Adres Nation kiedy utrudniała zdarzenie wielokrotnie skandując „Zupta musi upaść”, by wyrazić swoje niezadowolenie z tego związku.

Ślubne kontrowersje „Guptagate”

Baza Sił Powietrznych Waterkloof, gdzie wylądował samolot Jet Airways w kwietniu 2013 r., wywołując kontrowersje w Guptagate

30 kwietnia 2013 r. wyczarterowany przez Jet Airways samolot Airbus A330-200 przewożący 217 gości z Indii został zezwolony na lądowanie w bazie południowoafrykańskich sił powietrznych w Waterkloof na ceremonię ślubu Vegi Gupty z Aakaszem Jahajgarhią w Sun City na północnym zachodzie . Wydarzenie to wywołało poważne kontrowersje, które doprowadziły Afrykański Kongres Narodowy (ANC) i inne partie polityczne, a także Południowoafrykański Związek Obrony Narodowej do potępienia użycia bazy sił powietrznych. ANC wydał oświadczenie wzywające do „sprowadzenia do rezerwacji osób odpowiedzialnych za udzielenie rodzinie pozwolenia na przyjazd do kraju bez korzystania z normalnych kanałów”.

W następstwie tego wydarzenia, Wysoki Komisarz Indii Virendra Gupta (nie spokrewniony z rodziną Gupta) oświadczył publicznie, że Wyższa Komisja Indii otrzymała pozwolenie na lądowanie samolotu w bazie sił powietrznych Waterkloof. Wyjaśnił, że Komisja komunikowała się za pośrednictwem swojego doradcy obrony z szefem obrony ds. stosunków zagranicznych w Narodowych Siłach Obrony SA (SANDF).

Lądowanie zezwolił Bruce Koloane, szef protokołu stanowego w Departamencie Stosunków Międzynarodowych, który twierdził, że lot był „delikatną” wizytą oficjalną. Koloane został zdegradowany po tym, jak dochodzenie wykazało, że użył nazwiska Zumy, aby nielegalnie autoryzować lądowanie. Prezydent Zuma miał wziąć udział w ślubie, ale odwołano go po tym, jak incydent stał się publiczny. Rodzina przeprosiła za incydent, stwierdzając, że złożyli wniosek o specjalne pozwolenie na lądowanie, ponieważ wielu gości było ministrami rządu indyjskiego i że promuje turystykę do RPA . Incydent wywołał znaczne oburzenie, do tego stopnia, że południowoafrykańskie media nazwały go „ Guptagate ” .

W 2017 roku ujawniono, że ślub został opłacony z funduszy, wyprany przez Dubaj i przyznany firmie powiązanej z Guptą przez rząd Prowincji Wolnego Stanu , rzekomo w ramach projektu Vrede Dairy Project . W styczniu 2018 r. Wydział ds. Przepadku Zasobów Krajowego Urzędu Prokuratury przejął 220 mln rupii, które Wolne Państwowy Departament Rolnictwa pod przewodnictwem Mosebenzi Zwane zapłacił rodzinie Gupta w ramach tego projektu, nazywając to „programem mającym na celu oszukanie i kradzież pieniędzy z dział". Jednostka Hawks z południowoafrykańskiej Dyrekcji ds. Dochodzenia w Sprawie Priorytetowej Przestępczości (DPCI) dokonała nalotu na biura Ace'a Magashule'a , premiera Wolnego Państwa, w związku z projektem.

Wpływ na nominacje gabinetu

W 2016 r. na pierwszy plan wysunęła się seria zarzutów dotyczących wpływu Guptów na nominacje do gabinetu RPA. Były poseł ANC, Vytjie Mentor, twierdził, że w 2010 r. Gupta zaproponowali jej stanowisko Ministra Przedsiębiorstw Publicznych , pod warunkiem, że zorganizuje ona dla South African Airways zrzucenie ich trasy do Indii, pozwalając Jet Airways powiązanym z Guptą na skorzystanie z tej trasy. Powiedziała, że ​​odrzuciła ofertę, która miała miejsce w rezydencji Guptów Saxonwoldów, podczas gdy prezydent Zuma był w innym pokoju. Nastąpiło to na kilka dni przed przetasowaniami w rządzie, w których minister Barbara Hogan została zdymisjonowana przez Zumę. Rodzina Guptów zaprzeczyła, jakoby spotkanie miało miejsce i odmówiła zaoferowania Vytijiemu stanowiska ministra. Prezydent Zuma twierdził, że nie pamięta Vytjie Mentora.

Wiceminister finansów Mcebisi Jonas potwierdził doniesienia mediów, że stanowisko ministra zaproponowali mu Guptas na krótko przed katastrofalną dymisją ministra finansów Nhlanhla Nene w grudniu 2015 r., ale od razu odrzucił tę ofertę, ponieważ „kpi z naszej twardej -zapracowała na demokrację‚ zaufanie naszego narodu i nikt poza Prezydentem RP nie mianuje ministrów”. Rodzina Guptów odmówiła zaproponowania Jonasowi posady ministra finansów.

Sunday Times poinformował, że Ministerstwo Zasobów Mineralnych , Mosebenzi Zwane , a następnie minister rządów Co-operative i Spraw Tradycyjnych , David van Rooyen (który był kontrowersyjny mianowany przez prezydenta Zuma jako minister finansów w grudniu 2015) spotkał się z członkami rodzina Gupta w Dubaju . Van Rooyen rzekomo spotkał się z nimi zaledwie kilka dni po nieudanej nominacji na ministra finansów 20 grudnia 2015 r. Minister Zwane pomagał w sprzedaży dużej kopalni węgla spółce należącej do Gupty.

Byli ochroniarze rodziny Guptów stwierdzili, że często widywali ważnych urzędników państwowych, takich jak Hlaudi Motsoeneng, dyrektor ds. operacyjnych państwowego nadawcy, SABC , i duże sumy pieniędzy w gotówce wyprowadzane z posiadłości Gupty Saxonwold. Ochroniarze stwierdzili również, że Ajay Gupta będzie odwiedzał prezydenta Zumę do trzech razy w tygodniu do 2015 roku w prezydenckim pensjonacie w Pretorii. Rzecznik prezydenta Zumy zaprzecza, że ​​wizyty miały miejsce.

Ranjeni Munusamy z Daily Maverick stwierdził, że „rodzina Guptów skutecznie przywłaszczyła sobie funkcję komitetu rozmieszczenia ANC”, podważając tym samym zdolność partii do niezależnego i zgodnego z prawem wyboru starszych ministrów i dyrektorów w rządowych i państwowych firmach.

Po oficjalnej skardze złożonej w marcu 2016 r. przez katolickiego księdza, księdza Stanslausa Muyebe, rzekome wpływy Gupty stały się przedmiotem śledztwa w sprawie „ujęcia państwa” przez ustępującego protektora publicznego Thuli Madonsela . Prezydent Zuma i minister Des van Rooyen złożyli wniosek o wydanie interdyktu w celu uniemożliwienia publikacji raportu 14 października 2016 r., ostatniego dnia urzędowania Madonseli. Wniosek Van Rooyena został oddalony, a prezydent wycofał jego wniosek, co doprowadziło do opublikowania raportu w dniu 2 listopada. Raport zaleca powołanie sądowej komisji śledczej w zidentyfikowanych kwestiach.

Raport zaleca, aby komisja śledcza przeprowadziła pełną analizę stosunków pana Zumy z Guptami, a wyniki opublikowano w ciągu 180 dni. Zuma i Des van Rooyen od tego czasu zaprzeczają jakimkolwiek wykroczeniom.

Adwokat Gupty zakwestionował dowody zawarte w raporcie. Rodzina Gupta zaprzeczyła jakimkolwiek wykroczeniom iz zadowoleniem przyjęła możliwość zakwestionowania ustaleń raportu w oficjalnym dochodzeniu sądowym.

25 listopada 2016 r. Zuma ogłosił, że prezydencja dokona przeglądu treści raportu o przejęciu państwa. Powiedział, że „zostało to zrobione w zabawny sposób” bez „żadnej uczciwości” i argumentował, że nie dano mu wystarczająco dużo czasu, aby odpowiedzieć protektorowi publicznemu.

Pod koniec maja 2017 r. do opinii publicznej wyciekło wiele e-maili od Guptów i ich współpracowników, w których uczestniczyli oni w staraniach o mianowanie ministrów i szefów firm będących własnością rządu, oprócz koordynowania działań z osobistościami politycznymi związanymi z prezydentem Zumą dla ich osobistych korzyści . Najbardziej godne uwagi były starania o powołanie przyjaznych Gupta dyrektorów Transnet , Eskom , mianowanie Mosebenzi Zwane na ministra zasobów mineralnych . ANC Youth League i pro-Gupta polityczna partia Czarny Pierwszy Pierwszy lądowy (BLF) zakwestionował autentyczność e-maile podczas gdy Komunistycznej Partii RPA stwierdził, że „e-maile wyglądają prawdziwe”.

W styczniu 2018 r. Ramaphosa ogłosił, że rzeczywiście będzie istniała komisja śledcza w sprawie przejmowania państwa , której przewodniczy zastępca prezesa RPA Raymond Zondo . Rozprawy rozpoczęły się 20 sierpnia 2018 r. i mają potrwać dwa lata.

Zainteresowania górnicze i energetyczne

Oakbay Resources and Energy to firma zajmująca się wydobyciem i przetwarzaniem prowadzona przez Guptas, która rozpoczęła działalność na JSE 28 listopada 2014 r.

Spór o rudę żelaza

W 2010 roku należąca do Gupty firma Imperial Crown Trading (ICT) wraz z Duduzane Zumą, który był współwłaścicielem w ICT, zaangażowali się w spór z ArcelorMittal i Anglo American plc o prawowitą własność Kumba Iron Ore , która jest właścicielem Sishen kopalnia , jedna z największych kopalń żelaza w Afryce. Departament Zasobów Mineralnych przyznano ICT 21,4% udziałów w kopalni, gdy ArcelorMittal nie odnowić licencję górniczego w czasie. Sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie w 2013 roku orzekł, że konsorcjum Gupta/Zuma nie może rościć sobie prawa własności. Gdyby wygrali sprawę, ArcelorMittal musiałby zapłacić im 800 mln R (80 mln USD).

Węgiel

Południowoafrykański Sunday Times twierdził, że należąca do Gupty firma Tegeta skorzystała z oficjalnych powiązań w przyznaniu kontraktu wartego 4 miliardy rupii na dostawę węgla do państwowej firmy energetycznej Eskom . Minister kopalni Mosebenzi Zwane zaprzeczył temu zarzutowi, twierdząc, że nie traktował Tegety preferencyjnie i był zainteresowany jedynie zachowaniem miejsc pracy po zakupie przez Tegetę kopalni węgla, która zaopatruje Eskom. Według praktyków ratownictwa biznesowego Tegeta przyjmie również karę w wysokości 2,4 miliarda rupii nałożoną przez Eskom na Optimum za dostarczanie węgla złej jakości. 12 czerwca City Press twierdziło, że Eskom przyznał Tegecie kontrakt o wartości ponad 564 mln R, płacąc z góry w celu „uratowania Guptów”, a także pozwolił spółce skierować znaczną część węgla Optimum do innej elektrowni. w celu kupienia po wyższej cenie. Dyrektor wykonawczy Eskom powiedział, że płacenie firmom z góry zostało wykonane wcześniej i że Eskom nie kieruje węgla z elektrowni Hendrina do elektrowni Arnot. Nazeem Howa określił zarzuty jako „wzniosłe i śmieszne”, a przedpłaty były standardową praktyką Eskomu.

8 września 2016 r. Nazeem Howa, szef Oakbay Investments, powiedział Bloombergowi, że Oakbay podpisał kontrakt na eksport węgla energetycznego po najwyższej cenie, jaką otrzymuje od Eskom, czyli R150 (11 USD) za tonę. Odmówił komentarza, czy jego przydział eksportowy był sprzedawany.

Udziały uranu, Nhlanhla Nene, Pravin Gordhan i KPMG

Rand Daily Mail twierdzi, że rodzina ściśle współpracowała z Zumą w celu zabezpieczenia interesów w południowoafrykańskim sektorze energii jądrowej. W 2014 r. rząd Republiki Południowej Afryki ogłosił, że rozważany jest program zamówień jądrowych o mocy 9 600 MW, który wiązał się z budową sześciu do ośmiu reaktorów jądrowych o szacowanym koszcie od 800 miliardów do 1,6 biliona rupii (50 do 100 miliardów USD). . Propozycja ta została zatwierdzona przez gabinet Zumy 9 grudnia 2015 r. Kontrowersyjne odwołanie przez Zumy ówczesnej ministra finansów Nhlanhla Nene 9 grudnia 2015 r. było rzekomo częściowo motywowane oporem departamentu Nene wobec porozumienia nuklearnego. Prezydent Zuma stwierdził, że posunięcie to było motywowane nominacją Nene na szefa Afrykańskiego Regionalnego Centrum Nowego Banku Rozwoju/Brics Bank. Oświadczenie Zumy spotkało się ze sceptycyzmem mediów i opozycyjnych partii politycznych, częściowo dlatego, że Nene nie wiedział o jego nominacji na to stanowisko.

Nene został na krótko zastąpiony przez mało znanego Davida van Rooyena przed publiczną krytyką, a gwałtowny spadek południowoafrykańskiego randa i giełdy doprowadził do tego, że Zuma ponownie mianował na to stanowisko byłego ministra finansów Pravina Gordhana . Silne powiązania między dwoma głównymi doradcami Van Rooyena a rodziną Guptów wyszły na jaw kilka miesięcy po zwolnieniu Nene. Krótko po nominacji Gordhana Hawks wszczęło śledztwo w sprawie zarzutów o korupcję, gdy był szefem południowoafrykańskiego urzędu skarbowego. Śledztwo zostało skrytykowane z powodów prawnych i motywacji politycznej przez szereg organizacji i osób, w tym Partię Komunistyczną RPA. Gordhan stwierdził, że za oskarżeniami stoi rodzina Gupta. Rodzina Gupta zaprzeczyła, jakoby była zaangażowana w jakiekolwiek wysiłki mające na celu usunięcie Gordhana z urzędu, jednak w 2017 r. znaczna część wyższego kierownictwa audytora Gupta KPMG w RPA zrezygnowała, a raport wydany przez KPMG w 2015 r., oskarżający Gordhana o nieprawidłowości został wycofany , po wewnętrznym dochodzeniu okazało się, że praca wykonywana przez KPMG dla rodziny Gupta „znacznie odbiegała” od standardów firmy i pośród rosnącego sprzeciwu politycznego i publicznego.

Elektrownie

Rodzina Gupta była zamieszana w rzekome niewłaściwe przyznanie kontraktu na zainstalowanie nowego kotła w Duvha Power Station firmie Dongfang Electric po tym, jak firma doradcza Trillian, związana z Guptą, dała Dongfang zgodę na licytację. General Electric złożył dokumenty sądowe stwierdzające, że Dongfang otrzymał kontrakt w drodze sfałszowanego procesu przetargowego przez Eskom, mimo że oferta Dongfang była o 1 mld R (76 mln USD) wyższa niż oferta General Electric.

Szyny kolejowe

Rodzina Gupta wraz z Duduzane Zumą została zamieszana w próbę niewłaściwego wpłynięcia na przyznanie kontraktu wartego 51 miliardów R51 (około 6 miliardów dolarów w 2012 roku) na dostawę 600 pociągów do RPA w imieniu firmy China South Rail . W 2012 roku były szef południowoafrykańskiej agencji kolei pasażerskich (Prasa), Lucky Montana, napisał list opisujący próbę nacisku Guptów i Zumy na ówczesnego ministra transportu RPA Bena Martinsa i Montanę, ówczesnego dyrektora generalnego Prasy, aby faworyzować China South Rail. List został upubliczniony w czerwcu 2016 r., kiedy Montana wysłała kopię do Centrum Dziennikarstwa Śledczego amaBhungane .

Zarzuty dotyczące odbicia SAP

W lipcu 2017 r. SAP został oskarżony o zapłacenie CAD House, spółce kontrolowanej przez Gupta, 100 mln rupii w celu zabezpieczenia transakcji Transnet w 2015 r. SAP zaprzeczył zarzutom, twierdząc, że pieniądze zostały wypłacone jako „poszerzenie siły sprzedaży ”, mimo że CAD House nie ma wcześniejszego doświadczenia z SAP. W konsekwencji zarzutów SAP zawiesił część menedżerów i wszczął śledztwo powołując p.o. dyrektora zarządzającego na Afrykę na czas trwania śledztwa.

Zbrojenia

Firma VR Laser Services, w której Guptas i Duduzane Zuma, syn prezydenta Zumy, posiadają 25% udziałów, nawiązała partnerstwo z państwową firmą lotniczą i zbrojeniową Denel, aby założyć Denel Asia z siedzibą w Hongkongu. Oficjalny opozycja Sojusz Demokratyczny zarzucił, że utworzenie joint venture jest niezgodne z prawem, ponieważ nie przestrzegano niektórych przepisów ustawy o zarządzaniu finansami publicznymi. Minister Przedsiębiorstw Publicznych , Lynne Brown potwierdził, że azjatyckie ramię obrotu Denel nie była zgodna z różnymi przepisami prawnymi.

Głoska bezdźwięczna

Międzynarodowy nadawca wiadomości Al Jazeera English twierdził, że bliskie relacje Zumy z Guptami „przełożyły się na przyjazne relacje w posiadanych przez nich mediach ”, w szczególności ANN7 i The New Age .

Krytyka bojowników o wolność gospodarczą

4 lutego 2016 r. Julius Malema z organizacji Economic Freedom Fighters (EFF) ogłosił, że przedstawiciele prasy należących do Gupty spółek medialnych, ANN7 i The New Age, nie będą już mile widziani w przyszłych komunikatach medialnych EFF. EFF twierdziło, że wynikało to z ich roli jako części „maszyny propagandowej” „skorumpowanego kartelu”. Stwierdził, że EFF „nie może zagwarantować bezpieczeństwa tym, którzy pracują w tych studiach i drukarniach New Age i ANN7”. EFF skrytykowała „Śniadania New Age”, serię imprez śniadaniowych organizowanych przez The New Age z udziałem i często opłacanych przez departamenty rządowe, a także oskarżyła gazetę o preferencyjne traktowanie w otrzymywaniu od rządu kontraktów reklamowych. Rzecznik Afrykańskiego Kongresu Narodowego bronił rodziny Gupta, podkreślając jej historię inwestycji w RPA. Kilka dni później EFF opublikowała listę 25 powodów, dla których są przeciwko rodzinie, ponownie oskarżając ich o preferencyjne traktowanie w relacjach biznesowych z rządem, a także o preferencje rządu i zmowę z interesami mediów należących do Gupty.

Postrzegane przez EFF zagrożenia wobec pracowników ANN7 i New Age spowodowały, że wielu innych komentatorów i publikacje medialne krytykowały uwagi Malemy jako zagrażające niezależności mediów i nawołujące do przemocy wobec mediów oraz szczególnie silne nagany ze strony New Age i ANN7. Nakaz przeciwko kneblowaniu, który zabraniał EFF zakazania The New Age i ANN7 na briefingach medialnych EFF, został wydany przez Sąd Najwyższy po uwagach Malemy. Sąd podtrzymał również prawa skarżących i rodziny Gupta jako obywateli RPA do pozostania w RPA i prowadzenia działalności gospodarczej. Sędzia prowadzący sprawę stwierdził, że oświadczenie Malemy było „zagrożeniem przemocą” i powiedział, że Guptowie i ich pracownicy „mają konstytucyjnie chronione prawo do niegrożenia przemocą”.

Spór dotyczący inwestycji Sekunjalo

W listopadzie 2012 roku rodzina Gupta, za pośrednictwem Oakbay Investments, otrzymała opcję zakupu 50% akcji Independent News and Media South Africa, jednej z największych gazet w RPA, po wykupieniu spółki przez Sekunjalo Inwestycji, która negocjowała zakup grupy od irlandzkiej firmy Independent News and Media . Po udanym zakupie grupy przez Sekunjalo w lutym 2013 r. Oakbay starał się skorzystać z opcji zakupu akcji. Doprowadziło to do nieporozumień między Oakbay i Sekunjalo co do prawdziwej wartości i kosztu opcji, a więc nie mogli uzgodnić, ile Oakbay powinien zapłacić za akcje. Dziesięć procent wykupu przez Sekunjalo zostało również sfinansowane przez Fundusz Emerytalny Pracowników Rządu RPA, który nigdy nie zgodził się, aby Oakbay miał takie opcje, a zapytany na początku 2016 r. odrzucił prośbę Oakbay o skorzystanie z opcji kupna 50% obecnie posiadanego przez Sekunjalo wydawnictwo prasowe. Doprowadziło to do tego, że Oakbay zabrał Sekunjalo do sądu.

Działania public relations i kontrowersje związane z Bell Pottinger

„NEC wyraziła swój największy niesmak z powodu arogancji, braku szacunku i lekkomyślnego dziennikarstwa prezentowanego przez New Age Newspaper (18, 19 marca 2016), ANN7 News Channel (16-18 marca 2016) i przedstawicieli rodziny Gupta. Scharakteryzowali ANC jako grupę frakcji za i przeciw prezydentowi Zumie”.

- Gwede Mantasze , sekretarz generalny ANC;

Aby poradzić sobie z narastającą krytyką publiczną, rodzina Guptów zatrudniła firmę public relations Bell Pottinger . Pod koniec lutego 2016 r. kilka źródeł internetowych zostało zmienionych tak, aby były korzystne dla Guptów. Obejmowały one działania w Wikipedii, czaty, blogi i artykuły związane z rodziną Gupta. Według Mail and Guardian te korzystne zmiany były częścią ciągłej kampanii medialnej mającej na celu poprawę wizerunku rodziny.

Po tym, jak wyciekły e-maile z serwerów powiązanych z gazetami Gupta, Bell Pottinger był zaangażowany w znaczną edycję tej strony Wikipedii o Guptach; Mówiono, że pracownik Bell Pottinger wysłał większość treści pocztą elektroniczną na konto Gupta, aby można je było przesłać.

W oświadczeniu dla Financial Times z 25 listopada 2016 r. Bell Pottinger stwierdził, że ich rola polega na „poprawieniu błędnych wyobrażeń” na temat Oakbay. Zamierzali zakomunikować, że konkurencyjna, destrukcyjna, tworząca miejsca pracy narracja jest potrzebna do osiągnięcia transformacji w RPA.

Gupta, właściciele mediów, ANN7 i The New Age , opublikowały historie, w których twierdził, że spisek przeciwko Zuma przez frakcję w ANC był jednym z możliwych źródeł zarzutów przeciwko rodzinie Gupta. Po posiedzeniu krajowej rady wykonawczej ANC w marcu 2016 r. sekretarz generalny ANC wydał oświadczenie, w którym skrytykował relacje z wydarzenia w mediach należących do rodziny Guptów. W odpowiedzi ANN7 i The New Age zgodziły się opublikować oficjalne przeprosiny dla ANC.

Bell Pottinger ogłosiły spadł rodzinę Gupta jako klientów w dniu 12 kwietnia 2017. Nastąpiło to po Sunday Times artykuł, który twierdził, że rodzina Gupta i prezydent Zuma pracował z firmą wzbudzania napięć rasowych pomocą botów i sockpuppets na temat mediów społecznościowych w celu manipulować opinią publiczną. E-maile, które wyciekły rzekomo od Guptów, sugerowały, że rodzina planowała poradzić sobie z negatywnym rozgłosem, kupując gazety krytyczne wobec rodziny, takie jak Mail & Guardian .

Bell Pottinger wszedł do administracji (upadłość) we wrześniu 2017 r. w wyniku skandalu wywołanego działaniami firmy na rzecz Guptów, a zwłaszcza jej roli w rozpalaniu napięć na tle rasowym w RPA.

Fałszywe wiadomości

Interesy medialne należące do Gupty były obwiniane przez inne południowoafrykańskie organizacje medialne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego o prowadzenie fałszywych kampanii informacyjnych przeciwko wielu osobom i grupom uznanym za wrogie interesom Gupty. Cele obejmowały The Huffington Post , Sunday Times, Radio 702 i City Press , a także osoby takie jak minister finansów Pravin Gordhan, który był postrzegany jako blokujący próby zdobycia państwa przez Guptę . Ataki na Gordhana koncentrowały się na oskarżeniach go o promowanie przejmowania państwa dla „kapitału białego monopolu”.

Odpowiedź firmy

Ze względu na kontrowersyjny charakter relacji rodziny z Jacobem Zumą wiele południowoafrykańskich i międzynarodowych firm bankowych i audytorskich zdecydowało się zakończyć współpracę z firmami należącymi do Gupty na początku kwietnia 2016 r. Firma audytorska KPMG , broker Sasfin Bank oraz Barclays Africa's Bank Absa, a także First National Bank ogłosiły, że nie będą już współpracować z należącą do Gupty Oakbay Investments, spółką holdingową zajmującą się inwestycjami rodziny. Johan van Dyk z południowoafrykańskiej firmy kryminalistycznej Censeo stwierdził, że firmy odłączają się od rodziny z powodu obaw, że związek z rodziną może kosztować ich klientów.

W odpowiedzi firma Oakbay należąca do Gupty stwierdziła, że ​​jest to „wyraźny dowód na to, że ostatnie zarzuty przeciwko firmie i szerszej rodzinie Gupta są częścią starannie zorganizowanej kampanii politycznej”. Kierownictwo Oakbay publicznie powtórzyło oskarżenie i oskarżyło południowoafrykańskiego biznesmena Johana Ruperta o udział w spisku przeciwko nim. Oakbay stwierdził, że Rupert, poprzez należącą do Ruperta firmę inwestycyjną Remgro, miał interesy w instytucjach finansowych w kraju, co pozwoliło mu wpływać na banki, aby przestawały robić interesy z Oakbay. Chociaż Remgro miał 3,3% udziałów w FirstRand, nie miał żadnych inwestycji ani udziałów w żadnej z innych instytucji finansowych, o które oskarżył ją Oakbay.

8 kwietnia 2016 r. Duduzane Zuma, Atul Gupta i Varun Gupta ogłosili, że zrezygnują ze swoich stanowisk dyrektorskich w Oakbay Resources and Energy w odpowiedzi na rosnącą presję. Oakbay stwierdził, że prowadzenie interesów stało się prawie niemożliwe z powodu decyzji społeczności biznesowej o zaprzestaniu współpracy z kontrowersyjną firmą. Kilka dni później Ajay i Atul Gupta wraz z innymi członkami rodziny podobno opuścili RPA i udali się do Dubaju . Julius Malema z EFF twierdził, że prezydent Zuma, podczas swojej wizyty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w marcu 2016 r., nielegalnie wyjął dla nich z RPA dla Gupty 6 miliardów rubli (400 milionów dolarów).

Związek zawodowy i sojusznik polityczny ANC, COSATU, skrytykował posunięcie południowoafrykańskich instytucji finansowych, by odmówić prowadzenia interesów z Oakbay na tej podstawie, że było to „polityczne pozowanie” i narażało miejsca pracy tysięcy południowoafrykańskich pracowników firmy. 20 czerwca poinformowano, że rodzina Guptów wróciła do Afryki Południowej po dłuższym okresie nieobecności w kraju.

8 września 2016 r., po ogłoszeniu swoich rocznych wyników, Nazeem Howa powiedział agencji Reuters, że firma zamierza nakłonić cztery banki, które zakończyły relacje z firmą, do ponownego otwarcia kont. Cytowano również Howę, która stwierdziła, że ​​sądowa komisja śledcza w sprawie banków byłaby „najlepszym sposobem”, aby rzucić światło na uzasadnienie ich decyzji o zamknięciu rachunków z Oakbay.

Odpowiedź publiczna

Znani członkowie ANC Ahmed Kathrada i Derek Hanekom wezwali ANC do zajęcia się publicznymi obawami dotyczącymi relacji Zumy z rodziną Gupta. Przed krytyką instytucji finansowych za odmowę prowadzenia interesów z Oakbay związek zawodowy COSATU wezwał prezydenta Zuma do zdystansowania się od rodziny Gupta. Po śmierci Kathrady w marcu 2017 r. Zuma nie został zaproszony na pogrzeb na prośbę rodziny Kathradasów ze względu na kontrowersyjny związek Zumy z rodziną Gupta, a były prezydent Kgalema Motlanthe przeczytał list otwarty, który Kathrada opublikowała na rok przed śmiercią, wzywając Zumę do rezygnować.

W połowie czerwca 2016 r. grupa haktywistów twierdząca, że ​​jest powiązana z afrykańskim oddziałem Anonymous, przeprowadziła szereg ataków typu Distributed Denial of Service na strony internetowe związane z rodziną Gupta. , The New Age, firma informatyczna Sahara oraz ANN7.

Artystka z RPA Ayanda Mabulu pokazała kontrowersyjny obraz krytykujący kontrowersyjny i bliski związek prezydenta Zumy z Guptami. Obraz przedstawiał prezydenta Zumę wykonującego anilingus na Atul Gupta w kokpicie samolotu na tle flagi ANC.

Relacje prezydenta Zumy z rodziną stały się kwestią kampanii, która negatywnie wpłynęła na wyniki ANC w południowoafrykańskich wyborach samorządowych w 2016 roku .

Po zdymisjonowaniu Gordana ze stanowiska ministra finansów w kwietniu 2017 r. w całej RPA, w tym przed posiadłością rodziny Gupta w Johannesburgu, odbyły się protesty przeciwko Zuma.

Transakcje finansowe

W październiku 2016 r. południowoafrykański minister finansów Pravin Gordhan stwierdził w dokumentach sądowych, że Guptowie byli zamieszani w „podejrzane transakcje o wartości 6,8 mld rupii”. Dokumenty sądowe zostały złożone w ramach wniosku do sądu najwyższego wyjaśniającego, dlaczego Minister Finansów nie mógł interweniować w imieniu Gupty, żądając, aby południowoafrykańskie banki nadal świadczyły usługi firmom należącym do Gupty. W dokumentach stwierdzono, że południowoafrykańskie banki były zaniepokojone transakcjami finansowymi 14 firm należących do Gupty i zaprzestały świadczenia usług dla rodziny, aby uniknąć możliwych implikacji prawnych.

Prawnicy Gupty publicznie zakwestionowali oświadczenie Gordhana i stwierdzili, że popełniono szereg błędów, w tym, że wiele spornych transakcji dotyczących jednej z transakcji finansowych, kopalni Optimum, miało miejsce, gdy kopalnia nie była jeszcze pod kontrolą rodziny. W dniu 18 sierpnia 2017 r. Sąd Najwyższy w North Gauteng oddalił wniosek sądu Gordhana o zwolnienie z obowiązku ingerencji w decyzje banków o zamknięciu rachunków bankowych inwestycji Oakbay.

Śledztwo przeprowadzone przez Centrum Dziennikarstwa Śledczego amaBhungane z siedzibą w RPA twierdzi, że Guptowie skorzystali z szeregu kontraktów państwowych, wykorzystując swoje powiązania polityczne poprzez wyrafinowany system transakcji finansowych o łącznej wartości do 144 mln R (10,6 mln USD) tylko w jednym okres miesiąca.

Raport sporządzony przez Radę Kościołów RPA i południowoafrykańskich naukowców stwierdza, że ​​w latach 2011-12-2017 rodzina Gupta i powiązane z nią firmy przemyciły nielegalnie 40 miliardów RPA (równowartość 3 miliardów dolarów amerykańskich) z RPA do Dubaju. pieniądze rzekomo pochodziły z południowoafrykańskich parastatów, takich jak South African Airways, Eskom i Transnet.

Rodzina Gupta złożyła interdykt przeciwko ostatniemu pozostałemu bankowi w RPA, Bank of Baroda , aby uniemożliwić mu zamknięcie ich kont w banku. Bank Baroda zrobił to po oznaczeniu 36 podejrzanych transakcji na kontach powiązanych z Guptą w ciągu dziesięciu miesięcy o wartości 4,2 miliarda rupii i wśród oskarżeń banku o pomoc w praniu brudnych pieniędzy rodzinie . 4 września 2017 r. Bank of Baroda został ukarany grzywną w wysokości 11 mln R (równowartość 837 000 USD) przez Centrum Wywiadu Finansowego Republiki Południowej Afryki za łamanie przepisów antykorupcyjnych w transakcjach na rachunkach należących do rodziny Gupta.

Do września 2017 r. dwa międzynarodowe i cztery południowoafrykańskie banki zamknęły konta powiązane z Guptą, które posiadały z powodu podejrzanych transakcji.

Amerykańskie śledztwa

W październiku 2017 r. poinformowano, że FBI wszczęło śledztwo w sprawie siostrzeńców Gupty, Ashisha i Amola, którzy są obywatelami USA zamieszkałymi w Teksasie , w wyniku płatności otrzymanych od powiązanej z Guptą firmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich .

16 lutego 2018 r., dwa dni po tym, jak Zuma ustąpił ze stanowiska prezydenta Republiki Południowej Afryki, Ajay Gupta został uznany przez władze RPA za uciekiniera przed wymiarem sprawiedliwości po tym, jak nie oddał się władzom. Zostało to później wycofane przez Krajową Prokuraturę po tym, jak wszystkie zarzuty przeciwko Ajayowi Gupcie zostały wycofane. Skarbu USA nałożył sankcje na rodzinę Gupta i stowarzyszonej do angażowania się w „powszechnej korupcji i przekupstwa” w październiku 2019 r.

Bibliografia

Dalsza lektura