Bradley Birkenfeld - Bradley Birkenfeld

Bradley Birkenfeld
Urodzić się
Bradley Charles Birkenfeld

( 26.02.1965 )26 lutego 1965 (wiek 56)
Narodowość amerykański
Alma Mater Norwich University
American Graduate School of Business
Zawód Prywatny bankier
Znany z Ujawnienie Birkenfelda w 2007 r.
Zarzuty karne Spisek w celu oszukania Stanów Zjednoczonych
Kara karna 40 miesięcy w federalnym więzieniu FCI i grzywna w wysokości 30 000 USD

Bradley Charles Birkenfeld (ur. 26 lutego 1965) to amerykański prywatny bankier, skazany za przestępcę i informator . W połowie i pod koniec 2000 roku dokonał szeregu ujawnień na temat klientów UBS Group AG , naruszając szwajcarskie przepisy dotyczące tajemnicy bankowej , rządowi USA, zarzucając mu możliwe uchylanie się od płacenia podatków . Znany jako „ Birkenfeld Disclosure ” z 2007 r. , Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) ogłosił, że osiągnął porozumienie o odroczeniu oskarżenia z UBS, które skutkowało grzywną w wysokości 780 mln USD i ujawnieniem wcześniej uprzywilejowanych informacji na temat amerykańskich oszustów podatkowych.

W Stanach Zjednoczonych został skazany przez Departament Sprawiedliwości za pojedynczy zarzut oszustwa i odsiedział 40 miesięcy w federalnym więzieniu od 2010 do 2012 roku z grzywną w wysokości 30 000 dolarów. Po tym, jak złożył wniosek o status i ochronę demaskatora , Urząd Skarbowy (IRS) przyznał mu ugodę w wysokości 104 milionów USD za pośrednictwem swojego Biura Whistleblower .

Wczesne życie i edukacja

Birkenfeld urodził się 26 lutego 1965 roku w Brookline w stanie Massachusetts na przedmieściach Bostonu. Jego ojciec był neurochirurgiem. Birkenfeld uczęszczał do Thayer Academy , szkoły przygotowawczej i ukończył Norwich University w Vermont w 1988 roku. Birkenfeld jest Żydem, jego dziadek ze strony ojca, Max, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych z Rumunii w 1922 roku. Uzyskał tytuł magistra w American Graduate School of Biznes w La Tour-de-Peilz , Szwajcaria.

Kariera bankowa

Birkenfeld rozpoczął swoją karierę w bankowości w handlu walutami wydziału State Street Bank & Trust, w Bostonie. Birkenfeld twierdzi, że pierwszy raz zagwizdał w sprawie nielegalnej działalności na State Street, kontaktując się z Federalnym Biurem Śledczym (FBI) w 1994 roku. Informacje te nie doprowadziły do ​​postawienia żadnych aktów oskarżenia. Mówi, że odrzucił ofertę dołączenia do FBI po incydencie, ale to twierdzenie zostało zakwestionowane. W 1996 r. został zatrudniony jako prywatny bankier w Credit Suisse, zanim w 1998 r. przeszedł do Barclay's Bank . W październiku 2001 r. Birkenfeld rozpoczął pracę w UBS w Genewie w Szwajcarii , ponownie jako prywatny bankier oferujący usługi zarządzania majątkiem . Jego głównym obowiązkiem było nakłanianie bogatych Amerykanów do przeniesienia swoich aktywów do banku, co umożliwiło im ukrycie swoich funduszy ze względu na surowe szwajcarskie przepisy dotyczące tajemnicy bankowej, a tym samym uniknięcie płacenia podatków w USA. Według Birkenfelda UBS sponsorował wydarzenia, takie jak pokazy sztuki i wyścigi jachtów w Stanach Zjednoczonych, aby przyciągnąć zamożnych ludzi jako potencjalnych klientów.

Birkenfeld pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym UBS w latach 2001-2005 jako prywatny bankier.

Ujawnienie Birkenfeld: 2005-2011

W Stanach Zjednoczonych

Po zapoznaniu się z transakcjami UBS Switzerland AG w USA, Birkenfeld zrezygnował 5 października 2005 r. i został partnerem w Union Charter Ltd., gdzie specjalizował się w zarządzaniu majątkiem. W 2007 r. ujawnił Departamentowi Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) to, co wiedział o nielegalnych praktykach UBS, próbujących skorzystać z ustawy o ulgach podatkowych i opiece zdrowotnej z 2006 r. , prawa, które może wypłacić mu do 30% wszelkich odzyskanych dochodów podatkowych przez IRS. Jednakże, ponieważ nie dostarczył pełnych i kompletnych informacji władzom USA, Birkenfeld został aresztowany w Bostonie w dniu 7 maja 2008 r., kiedy wyleciał ze Szwajcarii i został postawiony w stan oskarżenia przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych, Południowy Dystrykt Florydy 13 maja. Birkenfeld zrezygnował ze stanowiska w Karcie Unii w dniu 3 czerwca 2008 r. po tym, jak zgodził się przyznać do winy do nieujawniania dokładnych informacji. Jako prywatny bankier, Birkenfeld poradził California nieruchomości developer Igor Olenicoff , aby uniknąć podatków amerykańskich o wartości około US $ 200 milionów dolarów. Olenicoff przyznał się następnie do uchylania się od płacenia podatków i zapłacił 52 miliony dolarów grzywny, ale uniknął kary więzienia. Amerykański sędzia okręgowy William Zloch oskarżył go o jeden spisek mający na celu oszukanie Stanów Zjednoczonych i skazał Birkenfelda na 40 miesięcy więzienia i grzywnę w wysokości 30 000 dolarów. Birkenfeld odsiedział w Federalnym Zakładzie Karnym w hrabstwie Schuylkill od stycznia 2010 r. do sierpnia 2012 r. W 2012 r., w związku z jego statusem demaskatora, US Internal Revenue Service (IRS) przyznał mu 104 mln USD, co stanowi 26% łącznej kwoty 400 mln USD w zwrócone podatki.

W Szwajcarii

Birkenfeld jest postrzegany jako przestępca i „ zdrajca ” przez niektórych członków szwajcarskiej społeczności publicznej i bankowej, gdy złamał krajowe przepisy dotyczące tajemnicy bankowej . Chociaż opuścił Szwajcarię, zanim ujawnił informacje o klientach bankowych, gdyby pozostał rezydentem, zostałby skazany przez władze Zurychu na trzy i pół roku więzienia i proporcjonalne grzywny. Zapytany, czy kiedykolwiek wróci do Szwajcarii, Birkenfeld stwierdził: „Nie wierzę, że tak”. UBS ogłosił, że od lipca 2008 r. zaprzestanie świadczenia transgranicznych usług bankowości prywatnej klientom z siedzibą w USA za pośrednictwem swoich jednostek nieobjętych regulacją.

Po nagrodzie Birkenfelda szwajcarska gazeta Blick stwierdziła, że ​​„Birkenfeld był błogosławieństwem dla szwajcarskiego przemysłu finansowego”, ponieważ jego rewelacje pomogły przyspieszyć odejście branży od uzależnienia od „brudnych” pieniędzy , skazując na zagładę przepisy dotyczące tajemnicy bankowej, które umożliwiły unikanie płacenia podatków .

Birkenfeld porównał szwajcarską branżę bankową z gangsterami . „W istocie tajemnica bankowa jest analogiczna do kryminalnego haraczy – a szwajcarski rząd, wraz z każdym szwajcarskim prywatnym bankierem, jest współspiskiem”.

Życie pobankowe: 2015–obecnie

Trzyletni okres zwolnienia warunkowego Brada Birkenfelda trwał do listopada 2015 roku; rok wcześniej adwokat Birkenfelda zwrócił się do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych o zezwolenie Birkenfeldowi na wyjazd za granicę. Na zwolnieniu warunkowym Birkenfeld angażował się w różne akcje charytatywne: pozwalał pokrzywdzonym dzieciom korzystać ze swojego luksusowego apartamentu podczas meczów hokejowych w Boston Bruins, a po zamachach bombowych w Boston Marathon przekazał sześć rowerów elektrycznych dla Departamentu Policji w Bostonie .

W styczniu 2015 r. Birkenfeld został poproszony o wezwanie do sądu francuskiego w sprawie podżegania do uchylania się od opodatkowania i oszustw podatkowych przez obywateli francuskich w UBS. W lutym 2015 r. zezwolono mu na wyjazd do Francji od 27 lutego do 1 marca 2015 r., aby stawić się przed francuskim sądem. Francuski sąd bada zarzuty, że UBS sprzedawał obywatelom francuskim szwajcarskie konta bankowe, aby umożliwić im ukrycie swoich aktywów.

Zobacz też

Bibliografia