Bradley Birkenfeld - Bradley Birkenfeld
Bradley Birkenfeld | |
---|---|
Urodzić się |
Bradley Charles Birkenfeld
26 lutego 1965
Brookline, Massachusetts , USA
|
Narodowość | amerykański |
Alma Mater |
Norwich University American Graduate School of Business |
Zawód | Prywatny bankier |
Znany z | Ujawnienie Birkenfelda w 2007 r. |
Zarzuty karne | Spisek w celu oszukania Stanów Zjednoczonych |
Kara karna | 40 miesięcy w federalnym więzieniu FCI i grzywna w wysokości 30 000 USD |
Bradley Charles Birkenfeld (ur. 26 lutego 1965) to amerykański prywatny bankier, skazany za przestępcę i informator . W połowie i pod koniec 2000 roku dokonał szeregu ujawnień na temat klientów UBS Group AG , naruszając szwajcarskie przepisy dotyczące tajemnicy bankowej , rządowi USA, zarzucając mu możliwe uchylanie się od płacenia podatków . Znany jako „ Birkenfeld Disclosure ” z 2007 r. , Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) ogłosił, że osiągnął porozumienie o odroczeniu oskarżenia z UBS, które skutkowało grzywną w wysokości 780 mln USD i ujawnieniem wcześniej uprzywilejowanych informacji na temat amerykańskich oszustów podatkowych.
W Stanach Zjednoczonych został skazany przez Departament Sprawiedliwości za pojedynczy zarzut oszustwa i odsiedział 40 miesięcy w federalnym więzieniu od 2010 do 2012 roku z grzywną w wysokości 30 000 dolarów. Po tym, jak złożył wniosek o status i ochronę demaskatora , Urząd Skarbowy (IRS) przyznał mu ugodę w wysokości 104 milionów USD za pośrednictwem swojego Biura Whistleblower .
Wczesne życie i edukacja
Birkenfeld urodził się 26 lutego 1965 roku w Brookline w stanie Massachusetts na przedmieściach Bostonu. Jego ojciec był neurochirurgiem. Birkenfeld uczęszczał do Thayer Academy , szkoły przygotowawczej i ukończył Norwich University w Vermont w 1988 roku. Birkenfeld jest Żydem, jego dziadek ze strony ojca, Max, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych z Rumunii w 1922 roku. Uzyskał tytuł magistra w American Graduate School of Biznes w La Tour-de-Peilz , Szwajcaria.
Kariera bankowa
Birkenfeld rozpoczął swoją karierę w bankowości w handlu walutami wydziału State Street Bank & Trust, w Bostonie. Birkenfeld twierdzi, że pierwszy raz zagwizdał w sprawie nielegalnej działalności na State Street, kontaktując się z Federalnym Biurem Śledczym (FBI) w 1994 roku. Informacje te nie doprowadziły do postawienia żadnych aktów oskarżenia. Mówi, że odrzucił ofertę dołączenia do FBI po incydencie, ale to twierdzenie zostało zakwestionowane. W 1996 r. został zatrudniony jako prywatny bankier w Credit Suisse, zanim w 1998 r. przeszedł do Barclay's Bank . W październiku 2001 r. Birkenfeld rozpoczął pracę w UBS w Genewie w Szwajcarii , ponownie jako prywatny bankier oferujący usługi zarządzania majątkiem . Jego głównym obowiązkiem było nakłanianie bogatych Amerykanów do przeniesienia swoich aktywów do banku, co umożliwiło im ukrycie swoich funduszy ze względu na surowe szwajcarskie przepisy dotyczące tajemnicy bankowej, a tym samym uniknięcie płacenia podatków w USA. Według Birkenfelda UBS sponsorował wydarzenia, takie jak pokazy sztuki i wyścigi jachtów w Stanach Zjednoczonych, aby przyciągnąć zamożnych ludzi jako potencjalnych klientów.
Ujawnienie Birkenfeld: 2005-2011
W Stanach Zjednoczonych
Po zapoznaniu się z transakcjami UBS Switzerland AG w USA, Birkenfeld zrezygnował 5 października 2005 r. i został partnerem w Union Charter Ltd., gdzie specjalizował się w zarządzaniu majątkiem. W 2007 r. ujawnił Departamentowi Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) to, co wiedział o nielegalnych praktykach UBS, próbujących skorzystać z ustawy o ulgach podatkowych i opiece zdrowotnej z 2006 r. , prawa, które może wypłacić mu do 30% wszelkich odzyskanych dochodów podatkowych przez IRS. Jednakże, ponieważ nie dostarczył pełnych i kompletnych informacji władzom USA, Birkenfeld został aresztowany w Bostonie w dniu 7 maja 2008 r., kiedy wyleciał ze Szwajcarii i został postawiony w stan oskarżenia przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych, Południowy Dystrykt Florydy 13 maja. Birkenfeld zrezygnował ze stanowiska w Karcie Unii w dniu 3 czerwca 2008 r. po tym, jak zgodził się przyznać do winy do nieujawniania dokładnych informacji. Jako prywatny bankier, Birkenfeld poradził California nieruchomości developer Igor Olenicoff , aby uniknąć podatków amerykańskich o wartości około US $ 200 milionów dolarów. Olenicoff przyznał się następnie do uchylania się od płacenia podatków i zapłacił 52 miliony dolarów grzywny, ale uniknął kary więzienia. Amerykański sędzia okręgowy William Zloch oskarżył go o jeden spisek mający na celu oszukanie Stanów Zjednoczonych i skazał Birkenfelda na 40 miesięcy więzienia i grzywnę w wysokości 30 000 dolarów. Birkenfeld odsiedział w Federalnym Zakładzie Karnym w hrabstwie Schuylkill od stycznia 2010 r. do sierpnia 2012 r. W 2012 r., w związku z jego statusem demaskatora, US Internal Revenue Service (IRS) przyznał mu 104 mln USD, co stanowi 26% łącznej kwoty 400 mln USD w zwrócone podatki.
W Szwajcarii
Birkenfeld jest postrzegany jako przestępca i „ zdrajca ” przez niektórych członków szwajcarskiej społeczności publicznej i bankowej, gdy złamał krajowe przepisy dotyczące tajemnicy bankowej . Chociaż opuścił Szwajcarię, zanim ujawnił informacje o klientach bankowych, gdyby pozostał rezydentem, zostałby skazany przez władze Zurychu na trzy i pół roku więzienia i proporcjonalne grzywny. Zapytany, czy kiedykolwiek wróci do Szwajcarii, Birkenfeld stwierdził: „Nie wierzę, że tak”. UBS ogłosił, że od lipca 2008 r. zaprzestanie świadczenia transgranicznych usług bankowości prywatnej klientom z siedzibą w USA za pośrednictwem swoich jednostek nieobjętych regulacją.
Po nagrodzie Birkenfelda szwajcarska gazeta Blick stwierdziła, że „Birkenfeld był błogosławieństwem dla szwajcarskiego przemysłu finansowego”, ponieważ jego rewelacje pomogły przyspieszyć odejście branży od uzależnienia od „brudnych” pieniędzy , skazując na zagładę przepisy dotyczące tajemnicy bankowej, które umożliwiły unikanie płacenia podatków .
Birkenfeld porównał szwajcarską branżę bankową z gangsterami . „W istocie tajemnica bankowa jest analogiczna do kryminalnego haraczy – a szwajcarski rząd, wraz z każdym szwajcarskim prywatnym bankierem, jest współspiskiem”.
Życie pobankowe: 2015–obecnie
Trzyletni okres zwolnienia warunkowego Brada Birkenfelda trwał do listopada 2015 roku; rok wcześniej adwokat Birkenfelda zwrócił się do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych o zezwolenie Birkenfeldowi na wyjazd za granicę. Na zwolnieniu warunkowym Birkenfeld angażował się w różne akcje charytatywne: pozwalał pokrzywdzonym dzieciom korzystać ze swojego luksusowego apartamentu podczas meczów hokejowych w Boston Bruins, a po zamachach bombowych w Boston Marathon przekazał sześć rowerów elektrycznych dla Departamentu Policji w Bostonie .
W styczniu 2015 r. Birkenfeld został poproszony o wezwanie do sądu francuskiego w sprawie podżegania do uchylania się od opodatkowania i oszustw podatkowych przez obywateli francuskich w UBS. W lutym 2015 r. zezwolono mu na wyjazd do Francji od 27 lutego do 1 marca 2015 r., aby stawić się przed francuskim sądem. Francuski sąd bada zarzuty, że UBS sprzedawał obywatelom francuskim szwajcarskie konta bankowe, aby umożliwić im ukrycie swoich aktywów.